追蹤偷竊金幣的情況: 證實可疑雲朵、金融外流與權利保護的储备
作者伍,說區塊鏈
現任UU表示, 未加密播客邀請FlashRescue(FlashFlash)的Darcy討論近期高知名度的多管幣事件。 Darcy描述了调查數位資產案和追回資產的經驗,并指出,参与案件的出发点是受害人的追索。
包括實際上在該計畫控制鏈內的許多所谓的「储备資產」, 缺乏具有官方穩定貨幣資產的有效的跨鏈證, 聯合國也討論了案件更可能被定性為舞弊的基礎, 熟人網絡及「團隊領袖」模式在讓新人復活方面的作用、KOL可能承担的法律風險, 總而言之, 方案重點不僅是單一平台爭議。
FlashResue 如何介入多货币調查
歡迎來到這期, 這次我們要去達西的FlashRescue 討論最近的多货币事件 我向你介紹你的隊伍。
謝謝你的邀請 FlashRescue是位於薩魯斯的團隊, 包括虛擬貨幣诈骗、錢包偷竊、Rug Pull和交易所不尋常的資金流。
你怎麼會注意到多幣案的? 看來你們是第一批發現 PR有問題的團隊之一。
但受害者發現我們要委托調查 外國人要求資產支援, 但所謂的資產實際上受專案方控制, 使用者不能退出, 平台繼續轉移資金。
在相似的情況下, 假資產價值已吸收資金後, 便會發出自導自導的信用。
硬幣的這一面開始於使用者表示無法收受錢。
當受害者數量大增時, 我們認為這不再是一個單獨案件, 而是可能影響大量投資者的事件。
你剛提到有些使用者不能來找你幫忙, 我看到你的推特, 當時它大部分資產都在自己的發行中, 這是一般的聯系嗎? 還是有更詳細的調查? 因為許多交易所。
達西: 這不是我們調查中的例子 該研究所的財務預備金是全體清楚的,且基本未變。
然而,很多小平台更像是"CX"或"基金卷". 我們已經證實和發現 很少有人真正有資格 只有出于一些现实的考量,我們才尚未完全做到。
我一直在想為什麼人們會使用這些小平台。 許多人可能收益很高, 特別是,像聚酯一樣,以前曾有許多問題,為什麼有人繼續使用? 你們看到的主要使用者是誰
據我們所看到的 核心是熟人網 這種案件通常都有「團隊領袖」的角色, 他們或許在圈子裡有影響力, 或是在現實生活中有些威望。
許多團隊領袖不一定知道這是騙局, 許多團隊領袖來到我們這裡。
但隊長自己可以從中獲利 只是這一次他們受傷了 因為他們沒有時間筹集到他們賺的錢
是的,是的。
推特上說, 雖然使用者無法拿出錢。
是啊。 我們已經調查過, 在使用者被禁止做筆記的時候, 他們把36個資金轉出PoR地址。
包括貨幣的全部價值位址、高頻率分配位址及共同的OKX地址。 目前,這些地址是可追蹤的,可冻结和共同核查。
冰冷了嗎
還沒有。
你聯繫過這些交易所或管理機構嗎
因為此案尚未正式開庭。
KOL亦可能參與通訊與傳輸
Cat:多货币事件的法律定性是什么? 除了不能提到貨幣之外 據說賬戶被清空了 你覺得幾個月來所有的銷售活動怎麼樣
關鍵是證據鏈 我們接任後要回答的第一個問題是:
其差在于此. 如果使用者意識到平台的風險, 并愿意投資, 如果使用者相信自己在平台上具有真正的偿付能力。
包括官網、白皮书、AMA、創辦人公開聲明、KOL倡議及保留證書頁面。 重复的核心表示包括“5.1亿美元储备金”“123.8%储备金比率”“第三方储备金證”“资金保障、即期付款”等。 這些活動继续向使用者發出一個訊號。
我們發現, 在受害者的背景之下, 使用者認為這是因為不同的原因, 有的人相信保留地上的數據, 認為這些資金是「安全且可以支付的」。
平台宣佈的5.1億美元不是使用者通常理解的真正第三方資產, 也找不到任何可查證的過程證據。
這意味著平台通信中的“保留地”与普通使用者所理解的真正保留地不同。 之後, 使用者開始無法現金, 帳戶被清理, 歷史資產被廢棄, 但平台仍繼續運作。
加上我們所追蹤的金融流, 以及該平台在硬幣被禁期間持續流出資金。
你已經看過很多KOL的材料 KOL是多货币促銷
當受害者發現我們時, 他們常常遭受很大痛苦, KOL不是本案中最關鍵的求助。
但若有更多受害者追蹤。
根據你的經驗, 像罚款還是騙子
達西: 通常更可能涉及信使或銷售。
辯方的重心是立案 盡快冻结可追蹤的资金
你剛剛說要辦案了 當受害者找到你 案子現在在哪 你到底做了什么
達西: 我們的重心是幫助受害者 盡快把案件推向 立案、查明和冻结资金的阶段。
許多人現在都在擔心誰是老大,KOL如何去處理, 但我們認為這些不是目前最關鍵的問題。 在這種情況下,最重要的是要看看能否尽快控制并回收现有的材料。
因為在這種情形中,有关人员和公司主要负责人往往在海外,在幕前或幕后可能不是同一個人。 若人們先被追蹤。
所以我們的核心思想是 只要錢留在鏈子裡 或者在交換 托管系統裡 就有被冻结和收復的可能 我們有固定的證據, 包括平台資訊材料、儲藏證、受害者聲明、資產不可用和零記錄。
到目前為止 我們已經發現一些錢 進入了硬幣和cobo系統 顯示資金並未完全失去。
最重要的下一步是,一旦有充足的證據和受害者的其他信息,即便利案件正式化。 執法機構只有進入正式的調查程序,才能致函各交易所和受托人,冻结相关資金,收回其背后的資訊,繼續追查資金的流向。
所以我們最關心的不是先抓人 而是把錢放在手裡 只要資金還存 就會有回復的機會 經過多輪運輸的資金。
所以整個推力邏輯是簡單的:先修補證據, 然后再整理受害者, 再盡快前進。
我有两个問題 第一,在沒有正式案件的情况下,即使你發現资金被挪用到交易所或其他机构,另一方也不能配合冻结。 第二,我也很好奇 他們為什麼不像韓國黑客一樣 用混合貨幣來洗錢呢
很難說 他們沒有這麼做,至少從我們現在所看到的來看。 許多騙子團體會因使用龍卷風當貨幣混製商而受到指控。 所以有時他們只是轉移錢。
明白。
因為騙子和黑客是兩個不同的作案手法系統。
但是如果被騙了 指控是不是更重
這很難概括 要看它是如何運作的 有些資金已經嵌入了合併, 例如,從使用者填充、取出現金和平台中提取的资金本身是混合的。 有些團隊甚至專業於此類科技。
然而,有一些更直接的募款方法,即在搬走前騙取錢。 我們很難知道他們到底在想什么。
至少這次他們沒有這麼做 給我們留下了追蹤和處理的余地。
缺乏資訊是案件發展的最大障礙
在幫助受害者維護自身權利方面, 至少另一邊的鐵鏈沒有混亂。
達西: 目前最大的困難是未充分收集受害者的信息和證據。 我們需要盡最大可能收集受害者信息。
現在你對受害者數量和錢的大小有大概的意識嗎? 北京、上海、廣東共有18億多資產
我們的原則一直是「看到真相」。 如果沒有正式的通訊或可查證的案件號碼,這些信息就不會被信任。
因為當很多人聽到一個案子已經開了, 但實際上, 舞弊團體有意釋放「已開放的案件」。
所以,是否真的存在 有罪的一方 采取主动行动 制造假象 已經做了
是的。
你能估計受害者數量和資金大小嗎? 它推介的POR是5億的預留金。 這跟損害的大小有關嗎
達西: 目前尚不能准确估計。
如果他們要得到硬幣受害者的建議
達西: 第一件事是把所有證據都放在手裡 許多受害者希望刪除事件後的對話記錄。
特別是, 先前從聚酯中移除使用者借方記錄和相關資料本身可能會被掩蓋。 受害者不得刪除聊天記錄、填充記錄、截取帳戶及平台公告。
應該盡快聯繫其他受害者, 因為證據和線索越完整, 案件就越有利。
你覺得有辦法找回這個案子嗎
我相信只要這些資金仍留在機構的系統或控制系統內。
當然,沒人能這麼做。
許多人猜測真正的控制與前線人物可能并不多, 如果那樣的話,即使国内立案 也很難恢復嗎
從我們被曝光的情況來看 這真的很難 尤其。
如果案件特别大
達西: 總的來說。
所以要通到最終的處理者和受益人那里不容易
所以我們通常不專注于找人 而是如何把錢拿回來 畢竟。
Cat:除了硬幣之外,你有沒有在POR頁面上找到其他的交換
我們做了一些研究 但目前仍在內部審查 關於是否及何时出版。
貓: 或是集中在三路四線平台上
是啊。
