元のタイトル:スワイン保証の生存者24億ドルダークリバー

オリジナルの作者: ケーキ、深い潮テックフロー

2026年4月1日 プノンペン国際空港。

中国のSWATの手足の男は、中国SWATによってフードされ、より大きな乗客の飛行機に押し込まれました。 数時間後には、中国にいたるところに飛行機が上陸し、特別な警察は自分のフードを外し、淡く疲れた顔を見せました。

サイワングループ会長、チェン・ツィの最も重要な腕の創設者であるユン・リです。 スーパーバイザーの時代には、プノンペンの中国円で名声が知られていました。この2次元コードは、店舗の所有者がコレクションや決済のカジノのために使用した通り店に付けられました。 人間や動物が無害なように聞こえます。

しかし、氷の先端だけ。

水中それは$ 24億の地下金融帝国です。 数千ものテレグラムグループで構成された犯罪サービススーパーマーケット。ハイドラよりも5倍の違法な市場、FTXのピークよりも3倍大きい。

ムーワン保証と呼ばれています。

王子グループの創始者であるチェン・ツィヒは、わずか84日です。 2人の男性は死者を発見しました暗号化された通貨の歴史の中で最大のマネーランディング帝国は正式に終了するように宣言されました。

黒の若い藤庵の歴史

送金保証の理解のために、その背後にある人はまず理解しなければなりません。

1987年に西尾市に生まれ、福建省。 海と東、そしてマジョリー島に囲まれた小さな町。 チェンファミリーは一般的であり、経済レベルは平均下にあります。 チェン・ツィヒは2年の終わりに学校から脱落し、「教室」を15歳の時にインターネットカフェへ移しました。

2005年以降、フジアン沿岸のサイバーカフェが盛んに栽培され、10代のグループが中国インターネットの黒い生産の初期啓発を完了しました。 チェン・ジはそれらの一つです。 ヒート・ブラッド・レジェンドのゲームのプライベート・スーツを作り、元のサーバーをクラックし、ユーザーの情報を販売することで、少人数のチームを形成するために複数のクラスメイトを組んでいました。 当時は、法的な灰色の領域でスワッとしているが、利益は認められた。 ゲームスーツは、金の最初のバケツとなり、富を集めました。

彼の仲間の住民は、Chen Zhiはまた、データ販売をしたと呼びました, 発売 日付 そして、ゲーム 日付 ウェブサイト. いずれの場合も、インターネット上でお金を稼ぐことは違法なときはいつでもそれを行います。

2010年頃、チェン・ツィヒがリアン川を左折し、約$500,000を盗んだ。

宛先: カンボジア。

プノンペンの夢

プノンペン、2011年、チャオスの最初の都市です。 中国首都は南東アジアに進出し、カンボジアの不動産市場は青海でした。 チェン・ツィヒはこのウィンドウをつかむ。

大きな開発者とホットプロットをlootingの代わりに、プノンペンの郊外で低コストの土地を買って、小さな家や店を建てる。 低コスト・高速移動のこのアプローチは、小型ながら臭いに敏感な分光器に適しています。

2014年、カンボジアの投資移住者の合計$250,000が現地の国籍を取得しました。 その後、Fu Jiancheng ティーンのステータスは完全に消去され、カンボジアの中国の起業家Vincent Chen Zhiのそれによって置き換えられました。

2015年、王子ホールディングスグループが正式に設立されました。

次の速度は眩いです。 プリンスリーグループブランドは、プノンペンの中心部に建設され、不動産から銀行、保険、通信、小売、観光に急速に拡大しました。 旗の下にあるクラウンプラザモールがプノンペンランドとなり、2018年にプリンスバンクが正式に認可されました。 チェン・ツィは、高額の慈善団体である王子財団を設立し、16万ドル以上の寄付金を合計し、「尊敬する起業家と慈善家」のイメージを完成させました。

政治関係は機械の主潤滑油です。 チェン・ツィヒは、68歳の誕生日ディナーに20万ドルを費やし、カンボジアのフン・セン首相が祝祭を主催するさまざまな国を招待しました。 ロイヤル・デクレは、国立議会、ハン・サンリン、フン・セン首相、ムン・マナイ大統領の大臣に助言者として任命されました。 2020年、彼はタイトル「Duke」を与え、外交パスポートを受け取った。

プノンペンの通りには、ロールス・ロイスの3分の1以上がクラウン・プリンスのグループに属しています。 チェン・ジ自身、ボディガードを伴ってロールスロイスによって運転される。 小さな男、約1.68メートル、脳の扉、アクセント、そして「硬い目」と説明した人。

この面では、Princesly Groupの実収益エンジンは、他の事業です。

詐欺工場

2015年からは、カンボジア全域で10ヶ所のクローズドパークを建設しました。

これらの公園は、外部にアクセスできない壁と有刺鉄線に囲まれています。 中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシアなど各国のクロスボーダーワーカーの数千人が雇用広告に惹かれ、高い有料IT案件を調達しました。 公園の門に入ったとき、パスポートは禁忌で、携帯電話は監視され、テレコミュニケーション詐欺のために「人」になりました。

米国司法省の指示は、公園の運営の詳細を開いた:王子グループの不正のシンジケートは数百万の携帯電話を持っていたし、様々な公園で「telefarm」コールセンターを設立しました。 これらの機関の2つは、1250の携帯電話を装備し、約76,000のソーシャルメディアアカウントを制御します。 プリンスリーグループの内部文書は、犠牲者と偽の親密性を占拠する方法を従業員に教えるだけでなく、「過度に美しい女性肖像画の使用を無効にする」と信頼性を高めることを示唆しています。

豚のキラーと呼ばれています。 まず、犠牲者との信頼と感情的な関係を構築し、「植える」と偽の投資プラットフォームに投資することにより、犠牲者を「豚をキル」に誘導します。

シュン・ツィ自身が不正基地の管理に直接関与しました。 書籍では、各プロジェクトのための床や建物を詳述する「ピギーキルティング」として、利益記録が明らかにマークされました。 抵抗するワーカーにとって、彼のコマンドは4つの単語です。 "あなたはストライキすることができますが、あなたは殺すことができません。"

暗号化された分析会社エリプティックは、労働者の振戦を抑制するために使用された公園の電報グループで販売広告を見つけました。

不正の進行は、犠牲者から「銀行口座」をプリンスリー・グループの地下道へと移行し続けています。 しかし、お金は「汚い」であり、正式な金融システムへの直接アクセスはありません。

洗濯する河川が必要です。

ここの川は、ハイキングだ。

ダークウェブ

2021年に、Huioneの保証はTelegramでオンラインで来ました。

その初期位置決めは、不動産や中古車での取引を保証するプラットフォームで、正常であるように見えました。 買い手はお金を保証するロボットを支払い、売り手がそれを届けるとき、買い手は領収書を確認し、それからお金は売り手に解放されます。 中間手数料が請求されます。 本質的には、宝探しの「領収証」モデルです。

しかし、このプラットフォームで取引された「商品」は、その味を変えました。

マネーロンダリングサービスはコアカテゴリになりました。テレグラムグループでは、お金の移動によって保証されている、企業は公然広告します: 汚いお金を収集し、きれいなお金を作るために。 盗まれたお金や銀行情報を保持している人は、所有者として知られています, 不正な公園の底で働く人は、犬のプッシュと呼ばれます, そして、マネーランディングの仲介人と働く人は、レンガ除去と呼ばれています。

典型的なマネーロンダリングプロセスは次のとおりです不正のシンジケートは、ポーク・キラーを通してお金の合計を取得し、送金保証の仲介者に与えました。 ミドルメンは、数十カ国以上のシェルアカウントで「資金のミュール」のネットワークを介して、資金の層をシフトし、最終的にはUSDTの安定化通貨の形で不正のシンジケートに戻します。 仲介と金融のミュールは、各手数料を引いた。

十分に機能する産業流れのような全プロセス。

マネーランダリング保証は単なるマネーランダリングサービスではありませんお問い合わせ その商店は、不正なキット、偽のウェブサイト開発、AIは、トラフィックされた人、国家市民権に関する情報、Starlink衛星機器(不正な公園のニュースレター)、あなたが考えることができるほぼすべての犯罪ツールが利用可能である、変更技術に直面しています。

マネートランスファー保証は、明らかに価格の犯罪スーパーマーケットであり、テレグラムグループは、その棚です。

Ellipticが最初にプラットフォームを露出したと、2024年半ばまでに、11億ドル以上の取引が行われました。 2025年の始まりまでに、その数字は2倍以上で24億ドル超えていました。 電報および900,000以上の登録ユーザーに対する送金保証の最大9289グループがあります。

比較:ハイドラ(ヒドラ)、歴史の中で最も大きいダークネット市場、6年間運営され、総売上高は5億ドル未満です。4年以内に5回以上かかりました。

ブルームバーグは、2022-2023年の期間に部分的な内部文書を受け取り、数千人の犠牲者と取引の億ドルの数十を記録しました。 文書は、非常にモバイルワーカーが取引と紛争の処理の監視に直接関与していることを示しています。また、プラットフォームは定期的に取引から手数料を引いて、さらには「マネーランダリングチームに相当するクレジットライン」を提供します。

プノンペンではHSBCが支払ったオフィススペースはHSBCの2階にあります。 エントランスに立っている2つのパンダの彫像でガラスとコンクリート構造を造られました。 スタッフは、エイリアスの下で働きます, 不正行為に対処するための責任のある1つの部門と, 1部門は、Telegramチャネルを監視し、1部門は、数十カ国でお金のミュールアカウントを追跡。

USDTが十分に安全でないとき

モイワン帝国で本当に衝撃的な場所ですその大きさではなく、進化のペースで。

2024年7月、Tetherは財布から29,62万ドルのUSDTを凍結しました。 凍結の理由は、財布が韓国のハッカー組織Lazarusグループに関連した盗まれた資金を受けたことでした。 チェーン探偵ZachXBTは、日本のDMM取引プラットフォームから盗まれた$ 35百万の盗まれたお金が、お金が支払われているアドレスで終わることをさらに発見しました。

USDTは凍結し、お金の生存の脅威です。

USDTはブロックチェーンで動作しますが、基本的に集中化されているため、TetherはあらゆるアドレスでUSDTを凍結するための法執行機関と連携する準備ができています。 ライフラインとしてUSDTでマネーロンダリング帝国のために、それは strangled と同じです。

Qiwanの対応は業界全体で行っています。

2024年9月、MOWグループが米国ドルの安定化通貨を発売 その公式スローガンは、ほとんど空想です:「伝統的なデジタル通貨で共通している凍結と転送制限を回避する」と「伝統的な規制機関の制限なし」。 翻訳:凍結しないUSDTを構築しました。

USDH は起動します。 その後、彼は独自のブロックチェーン、Huioneチェーン(Xoneチェーンとも呼ばれる)、独自の暗号化された通貨取引プラットフォーム、Huione Crypto、独自の通信ソフトウェア、Chatmeを立ち上げました完全な、自給自在のデジタル黒の王国。

ICOを通じて資金を調達しようとも、オリジナルの「HC」のブロックチェーンを発行します。

この操作のロジックはひどい:USDTの喉がTetherによって絞られるならば、誰も凍らない安定した通貨を作る。 Telegramがグループをブロックできるならば、通信ソフトウェアを作る。既存のブロックチェーンがトレースできるならば、チェーンを作る。

ラウンドアップ

しかし、彼らは間違っていた。

2024年7月、エリプティックは、世界的な規制当局の目に爆弾のような成長保証の最初の調査報告を発表しました。

送金保証は、ハウアン保証の名前を素早く変更し、グループでブランドを切断しようとしました。 お金を支払った公式のネットワークは、「会社」として送金保証を記述するページも削除しました。 しかし、香港は「戦略的パートナーと株主」を維持したソーシャルメディアでその認識を保証しました。

2025年5月1日、米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、マネーロンダリンググループを「プライオマネーロンダリングリスク機関」に正式に指定し、米国金融システムから完全に排除する計画を発表しました。 FinCENの報告書は、お金、Huione Cripto、Hong Wangの保証を支払ったMoiwan Groupの3つのエンティティティティを一元化し、親会社と「本質的なもの」であることを示す。

同月、電報撮影。

5月13日、電報は3000アカウント以上を禁止し、「サービスの利用規約の違反」の移住者の動きに関連するチャンネル。 1時間以内に、Huangは「すべてのNFTとグループが禁止されている」と宣言し、すべての操作は閉鎖したと述べた停止通知を発行しました。

帝国は崩壊しているようです。 しかし、ブームは驚くべきレジリエンスを示しています。

サスペンションの翌日Chainalysis は、フローティング エンティティティティティティティティティに関連付けられている暗号化されたお金の取引の量が減少していないことがわかりました。 インバートお問い合わせ ローンは、ユーザーがTudou保証と呼ばれる新しいプラットフォームに導いた, その株式のパーセントあたり30を買収したと主張. 香港はまた、ビジネス交換の再生につながるポテト保証を入力しています。 テレグラムの信頼性を取り除く試みで独立したコミュニケーション ソフトウェア、Chatme を開発しました。

しかし、大きな打撃はまだ後ろにあります。

2025年10月14日、米国司法省と財務省が共同で、Princesly Groupの創始者であるChen Zhiの刑事訴えについて発表し、グローバルに求められた保証の発行と彼の名前の127,271ビットコインの禁忌は、約15億ドルで評価しました。 米国の司法史上、暗号化された資産の単一発作物の最高記録を作成しました。 同時に、米国財務省は、制裁リストのクラウンオーダーに関連する146個人および団体を配置しています。 同じ日に、イギリスは19のプロパティとロンドンのすべてのアセットを凍結しました。

カンボジアの総GDPは、2024年に約46億ドルであった。 米国は、国のGDPの1分の1に相当するPRINCES' GROUPから1回ビットコインを禁じました。

クラッシュ

制裁の連鎖反応は誰よりも速くなります。

2025年12月1日(土)の夜に、突然の発表が行われた。このプラットフォームは、「全国の地下店が中断され、利用者の資金が1月5日(日)までロックされたため、遅延支払プログラムを開始した。

龍の長い線がバラのプノンペンの通り。

Bitraceの監査データは、最後の出金が12月1日に処理された後、約990,000 USDTがチェーンに残りました。 Ether Workshop事業は、10月ほど前からバランスを崩し、11月には波のフィールドの動作が数回キャッシュされたが、最終的には11月28日頃に完全に空になりました。 月初旬から7,177万米ドル(USDT)のスケールが急激に低下。

「カンボジアは宝を払います」が払われ、一晩空になりました。

数千人のカンボジア人の商人の命が絶滅危惧されたプラットフォームで死亡するようにロックされています。 最近まで、社会グループを通じてモバイルユーザーの自発的なビルドアップが行われ、カンボジアの国立銀行から債務を収集しましたが、かなりの進歩は日付に行われていませんでした。

2025年12月、カンボジア側が「国籍の不適切買収」の地に陳 ツィヒのカンボジアの国籍を取り戻しました。

2026年1月7日、Chen Zhiがカンボジア側で報告されました。

2026年1月、モブのバナーの下にポテト保証、操業をシャットダウンすることが疑われるUSDTの1億ドルを返しました。

2026年4月1日、Li Hungが報告されました。

そこで、フジアン・ギャングコムで始まったこの偉大な帝国は、プノンペンを通してメッキし、テレグラムの拡張を借りて、USDTを介してお金を融資し、「豚を蹴る」と肥大化しましたそれは、そのライフサイクルの終了ですお問い合わせ。

川は死にません

融資保証の話は終わりです。 しかし、確認したビジネスモデルが上回らない。

香港保証が終了した直後、エリプティックは別のテレグラムの黒市場を暴露しました, Xinbiの保証, 以来 2022, 以上で、少なくとも $8.4 違法取引で億, 以上 2330,000 ユーザー. コロラド州、米国に登録された新しい通貨保証は、マネーローンダリング、文書の偽造、個人情報データベース、および送金保証のほとんどレプリカもカバーしています。

国連医薬品局と犯罪は、東南アジアの組織的なサイバー犯罪から毎年の利益がわずか40億ドル近くであったと報告した。 暗号化されたお金と地下の銀行チャネルは、これらの犯罪ネットワークがすぐに資金を落とすのに役立ちます, Telegramスタイルの即時通信プラットフォームは、費用対効果の高い犯罪インフラを提供します。

台湾のサイバー犯罪の学術的である陳・ヤンユは、マネーロンダラー、詐欺師、そしてそのリーダーと話すカンボジアで数か月過ごしました。 結論は、冷静で強固な「サイバー犯罪は、世界規模の資本主義に深く埋め込まれており、世界中の資源を調達しています。 簡単に破壊することはできません

24億ドルの暗い川が表面に切り離されました。 しかし、ダークリバーの河床は、まだ場所にあり、上流水は場所にあり、下流の需要はまだあります。

しかし、世界の影はまだ汚れたお金をきれいにする場所を必要としますお問い合わせ 次の波は、おそらく、電報チャンネルで静かに成長しました。

参考文献
楕円研究、米国財務省、米国司法省、Bloomberg調査報告書、金融ニュースネットワーク、インタフェースニュース、Bitraceチェーンデータ分析

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