poignantコインのポーチングを追跡:疑わしい雲、財政流出および権利保護の証明を予約
著者、呉は、ブロックチェーンを言います
現在のU.U.は、暗号化されていないポッドキャストは、FlashRescue(FlashFlash)のDarcyを招待し、高プロファイルポリコインの最近のイベントを議論しました。 ダーシーは、デジタル資産のケースと資産の回復の調査でチームの「sの経験を記述し、その場合の関与の開始点は犠牲者である「sのリコースでした。
このプログラムは、プラットフォームの宣言されたリザーブの証明書(PoR)の疑惑を分析することに焦点を当てた。このプログラムでは、実際にプロジェクトの制御のチェーンにあるいわゆる「資産を回復する」という、公式の安定した通貨資産と効果的なクロスチェーン認証の欠如、同時に、ユーザーは自分の通貨を撤回することができなかった間、資金の一部が流れ続けたことを調査した。 締約国はさらに、KOLが仮定する法的リスク、そして犠牲者が最も必要なことは、エビデンスを確立し、集約されたリードを確立し、ケースを整理し、できるだけ早く資金を凍結することが必要になったと判断した。 全体的に、プログラムは単一のプラットフォームの紛争だけでなく、中小企業の取引プラットフォームの背後にある体系的なリスクに焦点を当て、ロールアウトと不正な資産の支持に資金を供給しました。
FlashRescueがマルチ通貨調査に介入する方法
猫:この問題への歓迎、無暗号化ポッドキャストは言う。 今回は、最近のマルチ通貨イベントについて話をする FlashRescue の Darcy に行っています。 チーム紹介をお待ちしています。
ダーシー:招待状をありがとう。 FlashRescueは、デジタルアセットの調査と資産の回復に焦点を当てたサルスベースのチームです。 会員は、金融追跡の長い歴史を持っています, ケーススタディ, 交換調整と相互の法的支援, 仮想通貨の不正の症例に対処する, 財布の盗難, ラグプルと交換上の珍しいお金の流れ。
猫:マルチ通貨ケースに気付いたのは? PoRに問題があることを発見するために、みんなが最初のチームの一つだったように見えます。
ダーシー:最初は見つかりませんでしたが、被害者は調査を委託するために私たちを発見しました。 介入は、このケースは、以前に対処しているケースに似ていると明らかにした: 資産サポートの外国のクレーム, しかし、いわゆる資産は、実際には、プロジェクトパーティー自体によって制御されます, ユーザーは退場できません, そして、プラットフォームは資金を転送し続けます。
同様のケースでは、偽の資産の価値が資金を吸収し、不正行為に対する信念を引き起こした後、自己間接的なクレジットの発行。他のケースでは、偽の利益モデルはプリンシパルとスケルトンが回収され、セディドBTC、ETH、USDTは最終的に犠牲者に返されたPONZIスキームに進化しました。
コインのこの側面は、ユーザーがお金を取ることができないことを表明し始め、その後、凍結されたアカウントで立ち上がり、接続されていないと、プラットフォーム上に立ち往生した多くの人がいました。
犠牲者数が大幅に増加すると、これはもはや個々のケースではないと判断しますが、多くの投資家に影響を及ぼす可能性のあるイベントは、個人からオープン調査に移り、関連する指示を発行します。
猫:あなただけの助けのためにあなたに来ることができず、あなたが関与し、そのPoRに問題があることを述べた。 私は、その資産の大部分は、通常の1:1アンカーUSDT、USDCとは異なり、独自の発行のチェーンにあるときにあなたのつぶやきを参照してください。 これは一般的な接続ですか? より詳細な調査はありますか? PNRを発行するが、多くの取引所は、通常、正確なアドレスと資金を開示しません。
ダーシー: 調査の一例ではありません。 研究所の財政的な準備は全体として明確であり、ほとんど変更されていません。
しかし、「CX」や「ファンドロール」など、多くの小さなプラットフォームが多々あります。 私たちは、検証し、少数が本当に資格があることを発見しました。 私たちがまだ未だに完結していない現実的な考察の光にすぎません。
猫:この小さなプラットフォームを使用する理由は疑問に思います。 多くは高いリターンに消えているかもしれませんが、背後にあるのは、不正の典型的な論理です。 特に、ポリエステルの場合と同様に、以前には多くの問題があり、誰がそれらを使用し続けるのですか? あなたが見ているメインユーザーはどこですか
ダーシー:私たちが遭遇したことから、コアは知り合いのネットワークです。 そのような場合、通常「チームリーダー」の役割を持っています。, 人々を引き出すために、元の信頼関係を使用する人. 彼らは円に影響を及ぼすかもしれません、または彼らは実際の生活の中でいくつかの威信を持っている可能性があるので、それらの周りに人々がそれらを信頼するために容易です。
多くのチームリーダーは必ずしも詐欺であることを知りませんでしたが、最初は収益性の高いプロジェクトだと信じました。 自分の資金が言及できないため、私たちに来て、自分の権利を守るために参加したい多くのチームリーダーがあります。
猫: しかし、チームリーダー自身はそれから利益を得ることができます。 彼らが稼いだお金を上げる時間がないので、彼らは破損していたとき、それだけです
ダーシー: ええ、そうです。
Cat: さらに、ユーザーがお金で来ることができないというツイートを投稿しましたが、プラットフォームは他の取引所や管理会社に独自の資金を転送し続けています。
ダーシー: ええ。 ユーザーがメモを取ることから禁止された時間の間に、PoR アドレスから 36 の資金を転送し、合計 約 $3 百万。
これらの資金は、通貨の完全な値アドレス、高周波分布アドレス、一般的なOKXアドレスを含む、識別可能なアドレスの数に行ってきました。 現時点では、これらのアドレスは、凍結および共同チェック可能の対象となる、追跡可能な範囲内にあります。
猫:今は凍っていますか
ダーシー:まだありません。
猫:これらの取引所や管理機関に連絡してもらえますか
ダーシー: ケースはまだ正式に開いていないので、凍結を促進するには少しポイントがあります。
コミュニケーションや流通の義務にも関わらず、不正なプロモーションやKOLが関与する場合があります
猫:多通貨事件の法的特徴化とは? 通貨を言うことができないだけでなく、口座が空いていると言いました。 そして、何ヶ月も経つマーケティング活動について考えていますか
ダーシー:鍵は証拠のチェーンです。 私たちが受け継ぐときに答えなければならない最初の質問は、なぜコインでユーザー預金のお金ですか
ここに違いがあります。 これは、ユーザーがプラットフォームのリスクを認識し、貢献することを喜んでいるならば、それは完全に異なる状況であり、ユーザーがプラットフォームに基づいて実際の解決法を持っていると確信している場合。
そこで、プラットフォームの外部情報を体系的にまとめ、公式ネットワーク、ホワイトペーパー、AMA、創始者の公開ステートメント、KOLの提唱、リザーブ証明書ページなど、プラットフォームの外部情報を体系的に構築しました。 繰り返される中核式には、「500万ドルの予約」と「123.8パーセントのリザーブ比」と「第三者のリザーブ証明書」が含まれます。 これらのキャンペーンは、プラットフォームが十分なアセットを持ち、ユーザーの資金が安全であることをユーザーに通知し続けます。
その後、被害者の状況では、ユーザーが異なる理由であったと信じたが、コアには2つのポイントがあります。プラットフォームの伝播者と知り合いのネットワーク。 リザーブにデータを信じた者は、資金が「安全かつ支払われる準備が整いました」と、長年にわたり運用していたため、プラットフォームが再払いできると誤って信じた人でした。
続いて、プラットフォームで宣言された$ 510百万という重要な問題は、通常ユーザーによって理解されている実際のサードパーティの資産ではなく、Juchainシステム内にあり、プロジェクトによって制御および展開されています。 いわゆるUSDT、USDC、公式のTether、サークルアセットの存在の検証は認められていません。
つまり、プラットフォームの通信の「保存」は、普通のユーザーによって理解されている実際の予約と同じ概念ではありません。 その後、利用者は現金化しなくなり、口座が清算され、歴史的資産が廃棄されましたが、このプラットフォームは操業を続け、市場活動を行い、新しいお金を引き出し、ケースの性質は、一般的なビジネス上の失敗とは明らかに異なります。
私たちが追跡する財務の流れと組み合わせて - コインが禁止されたときにプラットフォームによる資金の継続的な転送 - 私たちは、既存の材料と同様のジュースprudenceに基づいて、不正の方向にそれをプッシュする傾向があります。
猫:KOL素材の多くも相談しました。 多通貨プロモーションであるKOLは、合法化されますか
ダーシー:被害者が私たちを見つけたとき、私たちの視点から、彼らはしばしば大きな取引に苦しんでいるので、我々は資金を回復する優先順位を与えます。 この場合、KOLは最も重要なリコースではありません。そのため、通常は当社の優先順位ではありません。
しかし、より多くの犠牲者がKOLに対する権利を守ることを望んでいるならば、彼らは責任を負うだろうという実質のリスクがあります。
猫:あなたの経験では、この種類の説明責任は通常落ちますか? 細かい、またはコン
ダーシー: 一般的に、宅配業者やマーケティングに関連する問題を含む可能性があります。
防衛の焦点は、できるだけ早くケースを開始し、追跡可能な資金を凍結することです
猫: ケースをプッシュしていると言いました。 犠牲者がお会いした時、この事件が起きましたか? 何をしたの
ダーシー: 犠牲者を預託し、ケースセットの段階、本人確認、資金の凍結まで、できるだけ早くケースを前進させるためのお手伝いをいたします。
ボスが誰であるか、KOLがチームリーダーに行くかどうか、それについてどのように関係しているか、多くの人が懸念しています。 しかし、私たちのビューでは、これらは、瞬間に最も重要な問題ではありません。 この場合、既存の材料が制御でき、できるだけ早く回復できるかどうかを把握するパラマウントの重要性です。
そのような場合、関係者や会社の ' s プリンシパルは、多くの場合、海外であり、シーンの前や後のいずれであっても、同じ個人ではない可能性があります。 人が最初に続いていると、周期は通常長く、人々が見つけたとき、資金は長い前に送金されるかもしれません。
そのため、当社の中心的な考え方は、チェーンにお金が残っている限り、または取引所では、信託システム、凍結および回復の可能性があることです。 この目標を念頭に置いて、プラットフォーム情報材料、ストレージの証明書、犠牲者のステートメント、非可用性、資産のゼロ録画、および、一方、合意フローに関連する資産を識別するためのチェーン調査を実施しました。
ここまでは、コインとコボシステムにお金が入ったことを発見しました。 これは、資金が完全に失われず、識別、凍結、トレースの範囲内で残っていることを示す重要なことです。
最も重要な次のステップは、十分な証拠と犠牲者に関する追加情報が利用可能になったらただちにケースの正式化を促進することです。 正式な調査プロセスを入力するだけで、法執行機関は、関連する資金を凍結し、それらの背後にある情報を取得し、資金の移動を追跡するために手紙を送信します。
そこで、今のところ一番気にしているのは、まず人々を捕まえているのではなく、手元にお金を置くことです。 資金が残っている限り、回復の機会があります。 複数のラウンドで資金を送金すると、チェーンのチェーンの下に、その後、困難、時間、コストが大幅に増加します。
そのため、全推圧ロジックは簡単です。まず証拠を固定し、犠牲者を整理し、可能な限り迅速に前進し、見つけられる資金を凍結し、それらをさらに精製します。
猫:2つの質問があります。 まず、正式なケースがない場合、資金が取引所や他の機関に変容しているにもかかわらず、他の当事者は凍結と協力する立場ではありません。 第二に、私は好奇心旺盛です、あまりにも、なぜ彼らは韓国のハッカーのようなブレンドされた通貨で自分の資産を洗わないのですか
ダーシー: 言うのは難しいです。 彼らは、私たちが今見ているものの光の中で少なくとも、そうしなかった。 多くの不正シンジケートは、通貨ミキサーとしてトルナドを使用することをさらに認める程度です。 だから、単にお金を転送し、必ずしもそれを使用し続けるわけではありません。
猫:それを持って下さい。
ダーシー:はい、リアスとハッカーは2つの異なるモダスオペランドシステムであるため。
猫: しかし、それが分かれていたら、充電は重なりますか
ダーシー: それはどのように動作するかに応じて、一般化するのが難しいです。 メカニズムが設計されているとき、一部の資金は既に、異常、マネーランディングロジックに埋め込まれています。 たとえば、ユーザーのフィリング、現金引き出し、プラットフォームから描画された資金は、自身が混合されます。 一部のチームは、このタイプの技術に特化し、このロジックをプラットフォームと直接組み合わせています。
しかしながら、資金調達に対するより簡単なアプローチがいくつかあります。 自分たちが思うことを正確に知ることは、とても困難です。
いずれの場合も、少なくともこの時間はそうしなかったので、追跡と処分のための部屋を残してください。
情報の欠如は、症例の発症に対する最大の障害であり、被害者は証拠と組織的なリードを保持する必要があります
猫: 犠牲者が権利を守るのを助けることに直面している最大の障害は何ですか? チェーンは、少なくとも他の側面が混在していない、そうしないと難易度が大きくなります。
ダーシー: 今最大の難しさは、被害者に情報と証拠の不十分なコレクションです。 犠牲者に対してできるだけ多くの情報をコンパイルし、より効果的にケースの開発を進める必要があります。
猫: 犠牲者数とお金の大きさの一般的な考え方はありますか? 北京、上海および広東省の1.8億以上の資産を含む共同警察の操作のスクリーンショットを循環しているコミュニティがまたあるという事実に真実はありますか
ダーシー:私たちの原則は、常に「真実を見る」されています。 正式な通信や検証可能なケース番号がない場合、この情報は信頼できません。
ケースが開いていると多くの人が聞いているので、フォローアップする必要はありませんので、結果待ちましょう。 実際には、しかしながら、犯罪者が犠牲者をパレードし、そのガードを緩和した後に資金を転送するために「開封したケース」を解放するために、不正のシンジケートの一部に意図的な試みがあります。
猫:だから、ギルティーパーティーがすでに何をやっているかの偽の画像を作成するためにイニシアチブを取ったことは本当に存在しませんか
ダーシー:そうですね。
猫:被害者数や資金規模を推定できますか? プロモーションするPoRは、リザーブで500万ドルです。 これは、損傷の真のスケールで何をすべきですか
ダーシー: 現在、特定できるアドレスと追跡できるアドレスが制限されているため、まだ正確に推定することはできません。
猫: 彼らがコインの犠牲者に助言を与えなければならないならば、彼らは資産を擁護し、回復するために最善を尽くすべきだと思いませんか
ダーシー: 最初のことは、すべての証拠を手に保つことです。 犠牲者の多くは、事件の後に会話の記録を削除したい、または再びそれを直面したくないだろうが、これはその後の支持に影響を与えるだろう。
特に、ポリエステルからユーザーのデビット記録および関連データの事前削除は、それ自体がカバーアップである可能性があります。 そのため、チャットレコードの削除、レコードの充填、アカウントのインターセプト、プラットフォームのアナウンスを控えなければなりません。
第二に、他の犠牲者はできるだけ早く連絡しなければならず、その所持のアドレスと手掛かりは、フォローアップと財務追跡を容易にするために一緒に持って来るべきです。 より多くの証拠と手掛かりが完成するので、ケースがより簡潔であるので、より直接最終的な回復の可能性に影響を与える。
猫:このケースを回復する方法はありますか
ダーシー: 私は、資金がチェーンに残っている限り、または関連する機関の制御システム内の回復の可能性がまだあると信じています。
もちろん、これを行うことはできません。
猫:海外でも実コントロールやフロントラインの数値があまり多くないと推測している人が多い。 この場合、国内ケースが開封しても回復は困難ですか
ダーシー: 私たちが暴露したケースから、それは本当に困難です。 特に「人」の線を下るのは難しいことが多いです。
猫: ケースが特に大きい場合は、イベントパーペレータでキャッチし、国境を越えるチャンスはありますか
ダーシー: 一般的に、これはまだ達成することが困難です。
猫: 究極のハンドラや受益者への通過が簡単ではありませんか
ダーシー:うん、私たちは、通常、人々を見つけることに焦点を合わせていません。 結局は、実際にそれを制御する人は常に明確ではありません。
猫:コイン以外のPORページで他の取引所を見つけましたか
ダーシー:私達はいくつかの研究をしましたが、それはまだ内部のコンプライアンスレビューの下にあります。 公開するかどうか、およびいつについてさらに内部ディスカッションがあります。
猫: そのため、主流の全体が問題が少なく、リスクが高まっています。または、彼らは3方向と4ラインプラットフォームに集中しています。特に、資金を資金にするために一般的に使われていますか
ダーシー: ええ。
