2025 암호화 된 범죄 보고서 : Wavefields는 Taifeng을 사용하여 지불을위한 "toolbox"로 지불 할 수 있습니다

주요 암호화 통화의 개요, 2025

연구의 범위

이 보고서는 Etheleum과 Waves의 블록 체인에서 2025에서 관찰 된 암호화 통화의 범죄 활동에 중점을 둡니다. 두 개의 네트워크는 높은 거래 규모로 인해 선택되었습니다. 암호화 된 생태 및 과거 분석의 다양한 유형의 illicit 금융 흐름에서 광범위한 사용. 다케n은 다양한 기능들이 암호화된 범죄 활동의 맥락으로 나뉩니다. 이전은 더 많은 운반 체인 응용 프로그램과 복잡한 금융 활동이며, 후자는 통화 전송과 교차 국경 정착을 안정화하는 중앙 위치를 차지합니다. 두 개의 네트워크는 암호화 통화의 범죄 운동을 위해 주요 차량을 구성하는 illicit 자금의 발생, 전송 및 세탁 사이의 고도로 보완 관계를 형성합니다。

이 보고서에서 암호화 통화 범죄의 유형은 사기, assault, terrorist financing, 인간 교통, 마약 교통 및 산재 관련 활동을 포함합니다. 이 범주는 현재 암호화 통화의 영역에서 불법 행위의 가장 일반적인 매우 영향력있는 형태를 대표하고 규제 기관, 법 집행 및 산업 배우의 관심의 초점이었다。

방법론

암호화 통화의 범죄 분석은 주로 두 가지 측면으로 구성됩니다. 2025 년 동안 범죄의 다양한 유형의 금융 유출의 평가 및 2025 년 돈 세탁 선호의 분석. 이 섹션의 각에 사용되는 분석 방법 및 동반 노트는 아래에 표시됩니다。

범죄 유형의 연간 소득의 크기를 평가하는 방법론

범죄의 다른 유형에 대한 연간 소득의 크기를 평가하기 위해, 우리는 그 유형의 범죄와 관련된 주소에 2025 년의 자금을 측정하여 특정 유형의 절차의 전반적인 규모를 추정하기 위해 업계 내의 방법을 사용합니다. 특히 BlockSec AML 라벨 라이브러리를 기반으로 한 우리는 다양한 범죄 분류에서 식별 된 관련 주소의 수집을 조직했으며 2025 년 동안 해당 주소에서받은 주류 암호화 자산의 양을 컴파일했으며 미국 달러 값으로 균일하게 변환되었습니다。

위에서 언급 한 통계 결과가 다음과 같은 용어로 해석되어야한다고 지적해야합니다

1. 불법 주소의 일부가 공개되거나 적시에 기록되지 않았기 때문에 통계 결과는 실제로 일어난 일의 진정한 규모보다 더 적은 수 있습니다

2. 다른 범죄 주소 사이의 illicit 자금의 내부 운동은 일부 자금이 복제 될 수 있습니다. 우리는 우리의 분석에서 가능한 범위에이 문제를 방지, 예를 들어 공격의 분류에서, 특정 공격의 크기를 측정하는 우선권을 부여

3. 개별 주소는 여러 범죄 활동과 소득을 포함 할 수 있습니다. 그들은 여러 분류로 동시에 계산 될 수 있습니다. 우리는 주소의 주요 범죄 속성을 식별하려고하지만, 주소의 실제 부분에서 inevitably는 Lazarus Group에 의해 exemplified으로 불법 행위의 sanctions 관련 분류에서 동시에 나타납니다。

돈 세탁의 약 분석

검은 색과 회색의 돈 laundering 분석, 우리는 주로 종이를 사용합니다MF번역금융 흐름 시뮬레이션에 제안 된 방법론. 이것은 범죄 유형의 전체 관련 주소를 전체적으로 취급하고 동시에 은행이 식별 된 서비스 기관을 입력 할 때까지 체인에서 해외로 전송 된 자금의 후속 흐름 경로를 모델링하여 수행되며 매우 연결된 중간 노드에 조립됩니다。

개별 주소의 별도의 분석 방법과 비교해, 그것은 돈 세탁의 전반적인 구조를 페인트 할 수 있습니다, 여러 주소를 포함하는 조직 불법 행위를 포함, 같은 돈 세탁 루트를 확산 방지하기 위해. 방법론이 응용 프로그램에 따라 다음과 같은 제한이있을 수 있음을 지적해야합니다

1. 분석은 자동화된 프로세스를 기반으로 합니다. 계산의 타당성 및 안정성을 보장하기 위해 절단 전략은 시뮬레이션 중에 볼 수있는 소량의 자금으로 발생할 수있는 분석에서 사용되었습니다

자금의 식별은 BlockSec AML 라벨에 달려 있습니다. 주소 또는 엔티티티티가 아직 표시되지 않은 경우, 그들의 정확한 방법은 더 확인되지 않을 수 있습니다

몇몇 서비스 entities는 다수 사업 유형 (예를들면, 1inch는, 또한 자산의 교환 그리고 십자가 사슬 변환을 위한 서비스를 제공합니다). 이러한 경우, 자금이 엔티티티티에 흐를 때, 그들의 목적지는 비즈니스의 주요 유형으로 분류 될 것이며, 분석은 정밀의 손실에 발생할 수 있습니다。

범죄의 다른 유형에 대한 소득의 규모

아래 그림은 Taifung과 Wavefield의 두 블록 체인에 2025에서 범죄의 다른 유형의 소득의 크기의 배포를 보여줍니다. 범죄의 특정 유형은 소득의 단일 체인에 낮은 크기이며, 소득은 0으로 표시되어 더 명확한 시각화를 달성하기 위해 전반적인 수직 가늠자와 그들의 효과의 읽을 수 있도록합니다。

전체적인 배급의 관점에서, 테러 financing에서 소득의 가늠자, 인간적인 소통량 및 약 교통은 명확하게 파 사슬에서 집중됩니다. 암호화 통화에 대한 이러한 세 가지 유형의 범죄의 주요 사용은 거래 합의 및 돈 세탁에 집중되어 있으며 파필드 네트워크는 전송 비용 및 결제 효율에 상당한 이점을 가지고 있으며 이러한 금융 흐름을 쉽게 수행 할 수 있습니다。

대조적으로, 사기 및 공격은 두 사슬에서 더 눈에 띄는 가늠자에 있습니다. 이것은 주로 범죄의 두 가지 유형이 강하고 ldquo; 사슬 & rdquo; 특성 : 사기 또는 아스노가 발생하든, illicit는 제목이 생성되고 첫 입금되는 것을 진행합니다. ETA의 공격에서 소득의 규모는 파 필드보다 크게 높았다, owing, 한 손으로, ETA가 더 복잡하고 역동적 인 DeFi 생태를 가지고 있다는 사실에, 이는 스마트 계약 공격의 주요 대상이되었다; 다른 한편으로, 공명은 2025 년 Lazarus Group 공격에 대한 Lazarus Group 공격에 의해 더 증폭되었다, 이는 ETA에서 약 $ 1.5 억의 개인 금액을 포함, ETA에서 소득이 기록되었다。

Sanctions 관련 활동은 2025년에 특별한 성장 추세를 보여주었습니다. 비교 2024, 관련 소득의 규모는 거의 증가 $100 억. 이 성장은 두 가지 요인에 의해 주로 구동되었다: 루블 안정성 동전의 러시아에 의해 소개 A7A5 경제 산권의 목적을 위해, 2025 년 2 개의 체인에 거래 된 자산, 즉 Taifung과 파, 약 $70 억 총; 그리고 Huione 그룹, BYEX 교환 등의 산ctioning, 남동 아시아에서 사기 및 돈 세탁에 대한 그들의 깊은 인상에 대한, 그의 재정적 인 활동에 포함。

전반적으로, 소득의 이 분포는 범죄의 다른 유형 사이에서 체인 선택의 구조 차이를 반영합니다. 거래 지향적이고 돈 세탁 지향적 인 범죄 활동은 낮은 비용과 효율적인 합의 네트워크의 사용을 선호하면서 체인의 부정 범죄는 블록 체인 생태 자체에 더 의존합니다. 이 차이는 돈 세탁 통로, 위험 농도 및 지역 성적 장애의 생태의 후속 분석을위한 중요한 배경을 제공합니다。

다른 유형의 범죄

Next, Ether과 Wave Chains에서 범죄의 다양한 유형의 움직임을 분석합니다. 현재 보고서는 sanctions 관련 활동의 기금의 추가 분석을 제공하지 않습니다. 범죄의 다른 유형과는 달리, sanctions는 특정 범죄 행위가 아니지만, 규정 또는 법 집행 기관에 의해 부과되는 규제 조치는 불법 행위의 다양한 유형에 적용 될 수있다. 다른 배경에서 sanctioned 주소의 조합으로 돈 세탁 목적지를 분석하는 것은 다른 offences의 재정적 특성을 파악하는 것이 쉽습니다. 따라서 결과의 해석을 감소시킵니다。

뚱 베어

파 사슬에서, 사기질환의 돈 세탁은 높게 집중됩니다. 데이터는 HTX와 Binance가 Kraken, OKX 및 Bybit과 같은 플랫폼에 따라 약 50 퍼센트의 계정으로 약 50 퍼센트를 차지하는 주요 수신자 인 다양한 중앙화 거래소에서 끝나는 가짜 자금의 80 퍼센트 이상임을 보여줍니다. 또한, Huione 그룹은 약 2.73 %를 차지했습니다. 이 비율은 FinCEN 's allegation과 함께 남동아시아의 사기를위한 중요한 돈 세탁 노드입니다。

교환 및 개별 초점 엔티티티를 제외하고 다른 유형의 서비스는 상대적으로 제한됩니다. 전반적으로, 이 배급은 파 사슬에 사기가 중앙화한 교환이 중앙 금융 수출 역할을 하는 돈 세탁 단계에 급속한 유동성 그리고 능률적인 교류에 더 강조한다는 것을 보여줍니다。

Taifung chain과 함께 부유 한 돈 세탁 루트에서 더 다양하고 파편. DEX는 여전히 가장 중요한 목적지 중 하나이지만, 약 30 %의 회계는 절대적으로 지배적입니다. 동시에, 가짜 자금의 믹서의 공유는 크게 증가했다, 에 대한 20 퍼센트, 의 토네이도 현금은 주요 수신자. 또한, 일부 자금은 중앙화 교환, 지갑 서비스, 크로스 체인 브리지, 안정적인 통화 계약과 같은 다양한 유형의 서비스 노드로 갔다. 이는 도쿄 생태학의 다중 계층화, 모듈 체인을 통해 금융 혼란을 증가시키는 것을 보여주었다。

이러한 다른 구조의 돈 세탁 경로는 두 개의 체인을 따라 먼저 줄기와 사기성 자금 사이에 자산 패턴의 차이에서 최전선. 파 사슬에 있는 사기의 진행은 주로 USDT, 자산과 자연적인 더 중대한 유동성 및 유동성의 상대적으로 MONOLITHIC 모양과 더불어 입니다; INN에 있는 사기성 자산의 더 다양한 유형과 비교해, OFFENDERS는 수시로 그(것)들을 더 이동할 수 있는, 안정되어 있는 가치 및 더 안전한 형태의 자산으로 개조하는 필요. 이 차이는 안정화 통화 데이터의 컨텍스트에서 챕터 II에서 더 개발될 것입니다。

둘째, 돈 세탁 방법 측면에서 두 개의 체인의 선호도에 표시된 차이가 있습니다. 파 필드 생태계에서, 사기성 돈이 더 일반적 인, 여러 주소는 돈 세탁 루트를 스트레칭하고 현금 교환에 집중, 태평양에서, 범죄자는 도구의 풍부한 웹 기반 조합을 사용하는 경향이있다, 통화 혼합 서비스 및 기타 DeFi 메커니즘과 같은, 금융 추적을 다단계 작업을 통해 더 어려운。

일반적으로 사기 관련 범죄는 Ethera와 Waves의 두 체인에서 돈 세탁의 경로이며, 이는 분명히 돈 세탁에 다른 생태 구조의 영향을 반영합니다. 파 필드는 중앙화 교환에 중심의 직접 배달 모델을 향해 더 지향하는 경향이있다, inn은 더 복잡하고 기계적 돈 세탁 경로를 제시하는 동안. 이 차이는 또한 범죄의 다른 유형의 분석에 반영된다. 특정 경로의 선택에 상당한 차이에도 불구하고, 돈 세탁 단계의 검은 재 자금의 중앙 목표는 지속적인 추적의 위험을 감소하면서 자산의 유동성과 유동성을 극대화하는 것입니다。

공격

의 설명은 공격의 범주에 자금의 laundering의 방법의 공식 분석 전에 필요합니다: 이 섹션의 분석은 Lazarus Group의 공격을 포함하지 않습니다. 2025년 Lazarus Group이 수행한 여러 고가치 공격은 assault-type 범죄의 전반적인 배포에 큰 영향을 미쳤습니다. 단일 주제의 극한 크기에 의해 전반적인 구조의 찡그림을 피하기 위해 분석은 나중에 부분에서 따로따로 수행됩니다; 이 단면도에서 제시된 결과는 공격 유형 범죄의 다른 사슬에서 일반적인 돈 박판으로 만드는 것을 주로 이용됩니다。

공격의 진행 상황의 자금 세탁은 Ethera에서 매우 다양합니다. Centralized Exchange (DEX)에 액세스하는 것은 지배적 인 목적지로 유지되며, Uniswap, Cow Protocol, 1nch, Balancer 및 Kyber Network와 같은 계약에 주로 자금을 흘러 내릴 수 있습니다. 둘째, 믹서 계정 16.76 퍼센트, 토네이도 현금은 주요 수신자입니다. 또한, 횡단 체인 브리지, 통화 안정화 계약, 지갑 서비스 및 대출 계약에 대한 돈 흐름의 일부, 공격자는 돈 지연 단계에 더 많은 inclined를 나타내는, 자금의 혼란을 증가하기 위해 체인 도구의 여러 조합을 사용 하 여 더 어려운。

대조적으로, 파 사슬을 따라 공격을 위한 자금의 운동은 크로스 체인 교량에 높게 집중됩니다. 데이터에 따르면, 공격과 관련된 자금의 약 90 퍼센트는 크로스 체인 서비스를 통해 흐르는 다리 크로스 체인 다리에 집중했습니다. 크로스 체인 브리지의 예외로, 소량의 돈을 중앙화 교환으로 이동하거나 KYC 거래 서비스가 없습니다. 이 배포는 파랜드 생태에서 공격자는 체인 내에서 복잡한 돈 세탁 작업을 수행하는 것보다 다른 네트워크에 신속하게 자금을 이동하는 경향이 있습니다。

테러의 금융

2025 년에 관찰 된 관련 활동에서 테러의 금융과 관련된 자금은 주로 파 체인에 집중되어 있으므로이 섹션은 파 분야에서 돈 세탁의 배포 만 분석합니다。

최종 목적지의 관점에서, 77.06 테러의 퍼센트는 결국 다양한 중앙 교환에 갔다, 이는 Binance는 28.17 퍼센트, 주요 수령인, 다음 플랫폼에 의해 Bybit, Kraken 및 OKX. 대조적으로, 펀드의 2.7 퍼센트는 공격 유형 범죄에 대비하여 다른 블록 체인에 크로스 브리지 서비스를 통해 세탁됩니다。

그것은 테러의 자금 세탁 경로가 실제 추적에서 더 길어질 것이라는 점을 주목할 가치가 있습니다. 식별 된 서비스 기관에 도착하기 전에, 자금을 일반적으로 더 중간 주소와 전송 단계를 통과, 자신의 최종 목적지를 식별하기 위해 추적의 더 깊은 수준을 필요로. 이 특성은 terrorist financing이 더 많은 돈을 잃는 과정에서 더 긴 돈 경로를 통해 노출을 줄일 수 있음을 제안합니다。

교통정보

돈 세탁에 대한 추세는 또한 파 체인의 높은 농도에 의해 특징, 그래서이 섹션은 주로 파 필드에 자금의 흐름을 기반으로。

하루 말에 중앙 교환은 인간의 교통 자금의 주요 수출, 총의 60 % 이상 회계. 펀드는 OKX, Binance, Huione Group의 여러 거래 플랫폼 중 배포됩니다. 또한, 기금의 일부는 HTX, MaskEx, Gate.io와 같은 교환에 갔다, 그러나 전체는 교환 시스템 내에서 흐름에 의해 지배된다。

교환과 함께, 작은 금액의 돈은 도박으로 간다. 그들의 낮은 비율에도 불구하고, 그들은 인간 교통과 관련된 활동의 상당히 대표입니다. 이것은 자금의 일부가 금융 수출을 입력하기 전에 더 많은 액체 엔터테인먼트 또는 거래 풍경을 통해 전환된다는 것을 나타냅니다. 금융의 소스의 가시성을 줄이기 위해。

약 교통

약물 교통과 관련된 링크는 파 필드 네트워크에 매우 집중됩니다. 이 섹션에서 발표 된 돈 세탁 추세의 분석은 파 체인의 약물 관련 금융 흐름을 기반으로합니다。

돈 세탁의 방향에서, 궁극적으로 중앙화 된 교환의 주요 수출 남아 약물 -trafficking 자금. 그림 쇼로, 관련 자금의 77 퍼센트가 다양한 거래소에 흐릅니다. 바이비트와 OKX와 같은 주류 플랫폼에 따라 바이낸스 회계와 함께. 이 배포는 체인에서 가져온 돈 전송의 여러 라운드에도 불구하고, 교환은 약의 주요 노드가 실제 금융 시스템에 진행되는 것을 계속합니다。

사기 또는 assault-type 범죄와 비교, 마약 교통 자금은 종종 식별 된 서비스 entities에 도달하기 위해 tracing의 더 깊은 수준이 필요합니다. 이것은 그들의 돈 세탁 경로는 일반적으로 더 길고 수많은, 그리고 더 풀러 stratification는 교환에 들어가기 전에 완료되었습니다. 이 “ 매우 중앙 집중된 엔드 포인트 및 두드러지게 더 긴 경로 & rdquo; 그리고 체인에 약물 관련 자금의 추적 비용을 증가 하는 구조, 또한 법 집행 위험 처리에 더 정교하고 prudent 돈 세탁 전략을 반영。

Lazarus 그룹

Lazarus Group은 2025 년 공격 유형 위협의 가장 적극적이고 영향력있는 주 중 하나이며 돈 세탁 경로를위한 도구의 디자인 및 선택에 대한 명백한 특징을 가지고 있습니다. 관련 공격의 규모와 범죄의 배포에 큰 영향을주고, 현재 보고서는 금융 흐름의 별도의 분석을 제공합니다。

파 사슬에서 Lazarus Group은 집중된 집중된 교환에 갔다. 데이터는 Binance, OKX, Huione Group 및 HTX와 관련된 펀드의 60 % 이상이 주요 수령인 교환 시스템에 종료되었습니다. 교환의 예외로, 단지 작은 금액의 돈은 분산 교환 또는 기타 유형의 서비스에 간다。

대조적으로, Taifeng에 있는 Lazarus 금융 교류의 명백한 구조상 특징이 있습니다. 그것의 돈 세탁 경로는 Thorchain dominates와 금융 유출을 위한 주요 수로인 십자가 사슬 교량에 집중됩니다. 동시에, 자금 중 일부는 탈중앙화 교환 (예 : Paraswap, Uniswap, OkX Web3 등)을 통해 변환되었습니다. 작은 금액은 안정화 통화 계약, 권고 서비스 및 KYC 거래 플랫폼에 갔다. 전반적으로 Taifeng의 돈 세탁 경로는 크로스 체인 전송과 파 필드보다 훨씬 복잡한 도구의 조합에 중점을 둡니다。

일반적으로 Lazarus Group은 두 개의 체인 돈 세탁 전략에서 명확한 기능을 가지고 있습니다. Wavefields는 교환 주도 농도 및 펀드의 배달에 중점을두고 Inn은 크로스 체인 전송 및 복잡한 작업을 위한 핵심 환경입니다. 이 차별화 된 체인은 돈 세탁 단계 동안 다른 블록 체인의 생태 용량의 의식적인 사용과 미세 조정을 반영합니다。

제품정보

함께 테이크 아웃, 범죄의 다른 유형은 돈 세탁 단계에서 상당히 차별화 된 경로 구조를 보여줍니다. 이러한 차이는 체인 도구 및 서비스 유형뿐만 아니라 범죄 대상 중 다른 블록 체인의 기능과 선택 및 부서에 반영됩니다。

전체로 Fraud-type 범죄는 핵심 목표 효율성과 유동성으로 가지고 있습니다. 파 워크 체인에서, 그것의 펀드는 중앙화한 교환에서 높게 집중되고, 돈 세탁 노선이 직접적이고 집중되고, 부유한 자금이 탈중앙화한 교환의 조합을 통해 집중되는 Ether 작업장에, 통일한 통화 서비스 및 다양한 사슬 공구의 조합을 통해 더 집중되고, 점차적인 변화 및 혼란을 반영하는 상대적으로 파열된 돈 세탁 구조를 창조하。

assault Type의 Offences는 돈 세탁 단계에서 더 기술 및 계측 조합을 전시합니다. Etherma에서, 공격에 의해 생성 된 자금은 분산 된 교환과 같은 인프라의 광범위한 사용을 만들고, 통화 서비스 및 크로스 체인 브리지를 사용하여 복잡한 금융 흐름 경로를 만들 수 있습니다, 파 필드에서 동안, 공격의 자금은 크로스 체인 브리지에 높게 집중되고 다른 체인으로 빠르게 이동하는 경향이있다 후속 선반을 완료하기 위해. 전체 배포에서 고가치 공격의 일부에 대한 중요한 영향의 관점에서, 이 보고서는 관련 주제의 별도의 분석이 포함되어 있습니다。

Terrorist financing은 결국 매우 집중되어 있으며, 거의 모든 관련 자금은 중앙 교환 및 주로 파 체인에 흐르는. 이 웹 사이트는 애플 리케이션에 전념. 우리는 정품 앱과 게임을 제공 할 목적으로이 사이트를 만들었습니다. 4AppsApk 최고의 안드로이드 애플 리케이션을위한 무료 APK 파일 다운로드 서비스, 계략。

인간 교통의 돈 낙하 경로는 일반적으로 비교적 직접이며, 파필드는 주로 중앙화 교환에 흐르는 자금과 함께 활동의 주요 사슬로. 다른 유형의 범죄와 비교해, 도박 서비스의 특정 비율은 그들의 목적지의 구조에 나타나고, 자금의 일부가 주류 금융 수출에 들어가기 전에 특정 높은 유동성 시나리오를 통해 전환 될 수있다。

약 교통 관련 활동은 또한 파필드 네트워크에서 높게 집중되고 금융 수출을 위한 중앙화한 교환에 궁극적으로 주로. 동시에, 교환을 입력하기 전에, 펀드는 일반적으로 더 길고 더 높은 계층 체인 전송 경로를 통과, 상대적으로 더 정교한 돈 세탁 전략을 반영。

또한 Lazarus Group의 별도의 분석은 다른 블록 체인이 돈 세탁 전략에서 노동의 명확한 부분을 보여줍니다 : Wavefields는 주로 교환 주도 풀 및 자금을 배달하는 데 사용됩니다. Inn은 크로스 체인 이동 및 복잡한 작업을 위한 핵심 구현 환경입니다。

일반적으로 암호화 통화의 중단은 돈 세탁 단계에서 균일 한 패턴을 제시하지 않지만 다른 행동 특성과 현실적 제약을 기반으로 다변화 된 체인 경로 구조를 형성합니다. 이러한 차이는 위험 농도, 중요한 인프라 및 후속 규제 및 집행의 초점을 식별하기위한 중요한 참조를 제공합니다。

위험 농도 구조 및 법 집행 레버리지

암호화 통화 관련 범죄의 위험을 평가에서, se 당 펀드의 규모에주의는 종종 효과적인 지배 및 법 집행 결정을 지원하기 위해 충분하다. 똑같은 중요한 질문은 검은 색과 쉘 금융이 체인에 따라 배포되고 몇 가지 주요 주소, 엔티티티 또는 중간 노드에 집중되는지 여부, 오히려 많은 수의 독립적 인 개인 중 사기보다. 이러한 농도에 대한 개입은 종종 더 많은 레버리지 법 집행 및 관리 결과가 재정적 흐름에 대한 명확한 농도 구조가있는 경우。

범죄의 다른 유형의 금융 흐름의 위의 분석에 따라이 섹션은 위험 농도 구조의 관점에서 다음과 같은 두 가지 질문에 중점을 둡니다

• 어떤 주제는 2025 년에 흑백 생산 기금의 가장 큰 금액을 생성

• 어떤 주소, 엔티티티티 또는 서비스는 돈 세탁 단계 동안 가장 큰 금액의 검은 색과 쉘 생산 기금을 풀 수 있습니다。

누가 가장 검은 색과 흰색 돈을 생성

펀드의 소스에서, 사기 및 assault는 2025 년에 자금을 가장 중요한 소스 였지만, 그들은 크게 변화 한 위험 농도 구조。

fraud-type 범죄는 펀드의 소스에서 &ldquo의 구조적 특성을 선물합니다. 파편 및 농도; &rdquo. 한 손으로, 많은 사기 행위는 일반적으로 다양성과 파편에 의해 특징 인 개인 또는 작은 그룹의 분산 된 그룹에 의해 수행되며 다른 한편으로는 사기의 크고 지역적으로 집중 된 네트워크가 있습니다. 이러한 노드에는 사기성 생태에 대한 분산 된 영향이 있으며 특정 운영 형태 및 지역 분포는 지역 블랙 재 생산 활동의 맥락에서 후속 장에서 더 개발됩니다。

대조적으로, assault의 범죄는 펀드의 원천에서 고중한 농도 구조를 나타냅니다. 공격의 많은 수에도 불구하고, 펀드의 전체 규모는 크게 높은 가치 공격의 작은 숫자에 의해 기여하고, 단일 이벤트는 매년 공격 유형 범죄에 대한 자금의 규모에 대한 결정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이것은 assault-type 범죄의 경우, 더 큰 기술 능력과 조직화가 자금 조달의 핵심 소스를 구성하는 작은 주제를 나타냅니다。

전반적으로, 자금의 근원에 범죄의 다른 유형의 위험 농도 구조는 획일하지 않습니다: 사기 유형 범죄는 구조상 농도에서 더 반영됩니다, assault 유형 범죄는 사건과 주제 수준의 높은 농도에 의해 대표됩니다. 이것은, 세대의 스펙트럼의 끝에, 잠재적 인 법 집행은 범죄의 유형에 따라 다릅니다。

누가 검은 색과 흰색 돈의 대부분을 받았다

Black ash 생산 펀드는 소스보다 더 일관성 있고 안정적인 위험 농도 구조를 제공합니다. 다른 유형의 범죄는 돈 세탁 경로, 운영 복잡성 및 체인 도구에서 표시하지만, 최종 결과적으로 중앙화 된 교환은 여러 유형의 범죄 자금의 주요 노드로 반복적으로 등장했습니다。

범죄의 많은 유형 중, 사기, assault, 테러 financing 및 인간 교통, 교환은 가장 중요한 자금을 수령합니다. 돈의 일부가 중앙화 교환, 크로스 체인 브리지 또는 돈 세탁 과정에서 다른 체인 인프라를 통해 흐르는 동안, 그것은 관찰 될 수있다, 그것의 라우팅 특성과 조화, 이러한 서비스는 끝 지점보다 더 이동 및 전환 기능을 가정한다. 펀드는 자산 전환, 경로를 나누거나 크로스 체인 전송이 완료된 후 교환 시스템으로 계속 변동할 가능성이 높습니다。

이 현상은 위험의 농도의 구조의 관점에서, 검은 색과 쉘 생산 자금은 진정한 돈 세탁 루트의 복잡성에 의해 분산되지 않습니다. 대신, 궁극적으로 범죄의 다른 유형은 금융 풀 및 현실화를위한 주요 중간 노드의 제한된 수에 따라 가장 안정적이고 법 집행 레버리지 위험 농도를 달성。

제품정보

함께, 안전한 통화 관련 검은 재 생산 기금은 위험 농도 구조의 &ldquao의 전반적인 특성을 제시; 끝 농도 &rdquao를 수신 다양한 끝을 생성; 다른 유형의 범죄에 대한 중앙화 메커니즘은 자금의 소스에 따라 다르며, 수신 끝에서 몇 가지 핵심 중간 노드는 일반적으로 풀 및 자금의 실현에 의존합니다。

이 구조상 특징은 법 집행 및 관할 구역에 대한 효과적인 항목이 특정 고 영향 금융 발생기 또는 이벤트에서 발견 될 수 있음을 의미합니다, 뿐만 아니라 키 금융 리셉션 및 교통 포인트 더 꾸준히. 이러한 초점 주변의 타겟팅 모니터링, 개입 및 협업은 제한된 자원에 대한 더 큰 지배적 효과를 분산시키고 후속 규제 및 집행 전략의 개발을 위한 명확한 방향을 제공합니다。

안정적인 통화: 집행 가능한 규제 인프라

암호화 통화의 생태계 개발으로 진화, 안정성의 통화는 지불 및 결제 도구에서 체인의 활동과 실제 세계의 규제 사이의 중요한 인터페이스에 진화하고있다. 다른 암호화 자산과는 달리, 주류 안정제는 일반적으로 발행, 면제 및 순환 링크가 실제 세계의 법적 및 규제 프레임 워크에 의해 지배되는 중앙 발행인에 의해 관리됩니다. 이것은 독특한 속성 — — — 규칙 및 집행의 규칙은 체인 수준에서 직접 시행 될 수 있습니다。

업무상 안정된 통화의 발행자는 주소 냉동, 자산 수리 및 규정 준수 검토와 같은 메커니즘을 통해 주어진 체인에 대한 물리적 영향을 발휘할 수 있습니다. 이것은 sanctions, 집행 및 실제 세계의 준수 요구 사항은 더 이상 교환 또는 전통적인 금융 시스템에 confined, 그러나 직접 체인의 실행 가능한 행동으로 맵핑된다。

이 장은 암호화 통화 범죄의 지배에 안정적인 통화의 역할을 분석 할 것이며, 안정적인 통화가 점차적으로되고 ldquo가 될 수있는 방법을 탐구합니다. 집행 가능한 규제 인프라 및 rdquo。

Black Ash Production의 안정된 통화의 중심 위치

통화 암호화와 관련된 검은 재 생산 활동에서 안정된 통화의 실제적인 역할을 평가하기 위해, 보고서는 Etheium과 Waves (Tron)의 체인에서 다른 유형의 범죄의 수입 자산의 구조를 비교합니다. 특히, 우리는 자산의 유형에 의해 1 차, 안정 및 다른 통화로 범죄 활동의 다양한 유형의 총 연간 소득을 분할하고, 통계적 임계값의 밑에 소득이 떨어지는 자산의 해당 공유를 표시하지 않고 분석적으로 의미하지 않습니다。

전반적인 결과의 관점에서 안정화 통화는 다양한 블록 체인의 생태에 표시된 차이를 보여줍니다。

파 필드 체인에서 거의 모든 유형의 범죄 분석은 일반적으로 닫거나 100 퍼센트에 도달하는 안정적인 통화로 매우 집중됩니다. 이 파 랜드 생태에서, 검은 재 생산은 이미 금융 세대 단계 “ 통화 안정화 ” 및 통화 안정화는 단지 명확한 도구 또는 전환 자산보다 오히려 디 facto 기본 값 차량이된다。

대비, 검은 재 생산 소득의 자산 구조는 Ether chain에서 상대적으로 더 다양합니다. 원래 토큰은 여전히 범죄의 일부 유형의 특정 비율에 대한 계정 (예 : assault-type 활동), 안정적인 동전은 여전히 사기와 assault와 같은 주요 유형의 중요한 공유를 유지, 나르는 가치의 가장 중요한 형태 중 하나. 이것은 더 정교한 금융기구와 함께 더 많은 자산이 풍부한 생태계에서, 통화 안정화는 블랙 앤 쉘 생산 활동에 필수적인 주요 자산을 남아있다。

전반적으로 집중된 파 사슬의 사용 또는 더 정교한 자산 구조 ether 사슬에서, 안정화 통화는 까만 포탄 생산 금융의 가장 중요한 차량 중 하나가 되었습니다. 이 사실은 암호화 통화 범죄 및 &ldquao로 잠재적 인 영향의 거버넌스에서 통화의 역할을 이해하기위한 주요 배경을 제공합니다. 집행 가능한 규제 인프라 &rdquao; 및 통화 동결 및 집행 관행의 후속 분석을위한 기초。

안정성 메커니즘 : 계약 권한에서 규제 시행

중앙 안정적인 통화의 경우, 규제는 디자인의 핵심 기능 중 하나입니다. 토큰은 규정 준수, 풍력 제어 및 법 집행 협력의 컨텍스트에서 관리 할 수 있도록, 일반적으로 특권 기능을 통합하는 안정적인 통화 계약. 이 권한은 토큰의 공급 및 순환을 관리 할 수있는 발행인 's 능력뿐만 아니라 체인에 도달하는 자산에 대한 규제 및 집행 접근 사이의 주요 인터페이스를 구성합니다。

다음은 통화 안정화 메커니즘의 기술 구조의 예이며 태극권 및 WAVE NETWORK와 함께 TAIDA가 발행 한 USDT로 복용하는 현실에서 작동하는 방식입니다。

수축 수준에 3개의 중요한 기능

USDT 스마트 컨트랙트에는 특정 주소와 자산을 제어하기 위해 특권한 주소로 호출 할 수있는 세 가지 기능이 있습니다

•addBlackList: 주어진 지갑 주소를 얼기로 표시하십시오. 구현 후, 주소는 USDT를 보내거나받을 수 없으며, 토큰은 지갑에 남아 있지만 순환 중에 완전히 나올 것입니다. 이 작업은 체인에 AddBlackList 이벤트를 트리거합니다。

• BlackList 제거: Unfreeze, 복원 주소 정상 이동 기능 및 제거 된 BlackList 이벤트 트리거. 이 기능은 두드러지게 더 자주 얼기 가동 보다는 호출됩니다。

• Destroy BlackFunds : 영구적으로 USDT를 언 주소에서 파괴, 토큰의 총 공급을 감소. 파괴된 토큰은 시장으로 돌아가지 않으며 해당 작업은 파괴된 BlackFunds 이벤트를 트리거합니다。

함께, 이러한 세 가지 기능은 &ldquo에서 제어의 완전한 체인을 구성; 운동의 제한 ” 에 “ substantive 처리 ” 자산을 제한 할 수 있습니다, 냉동하고 심지어 중간 신뢰에 의존하지 않고 계약 수준에서 직접 제거。

냉동 행위의 방아쇠 경로

Tether는 공개적으로 정책 문서의 전체 세트를 발행하지 않았지만 USDT 주소의 냉동에 대한 세 가지 주요 방아쇠는 공식 진술과 관련하여 더 명확하게 요약 될 수 있으며 정보 및 Chain-visibility 행동을 공개합니다。

첫 번째와 가장 일반적인 법 집행 당국의 직접 요청입니다. 글로벌 법 집행 기관 — — FBI, 정의의 미국 부서, 비밀 서비스, 약물 집행 기관, Europol 및 Tether의 협력 59 관할; — 의심스러운 지갑이 조사 과정에서 확인 된 경우, 냉동에 대한 확인 된 요청은 Tether에 제출 될 수 있습니다. Tether는 항상 공식적인 법원 순서를 요구하지 않습니다; 요청은 명확한 법적 근거를 가진 공식 기관 도메인 이름에서 오는 것과 같이 유효합니다. 비상시, Tether는 비공식 전자 메일 알림을 기반으로 관련 주소를 동결하고 공식 문서를 나중에 업데이트합니다. 공공 정보는 지난 3 년 동안 Tether는 미국 법 집행 기관에 의해 승인 된 900 강제 동결 요청을 처리했습니다。

sanctions 규칙을 가진 자동적인 수락에서 접근 줄기의 두번째 유형. 12월 2023일 이후, Tether는 법 집행 당국의 개별 요청을 기다리지 않고 특별히 지정된 국가 (SDN)의 OFAC 목록에 대한 모든 주소를 적극적으로 공개했습니다. 정책이 발효 한 후, Tether는 즉시 SSN 목록에 모든 161 주소를 차단했습니다. 이 메커니즘은 &ldquo에서 안정화 통화 sanctions의 구현에 이동을 표시; 케이스 트리거 ” 에 “ 규칙은 자동으로 트리거 &rdquo。

세 번째는 블록 체인을 기반으로하는 정보의 활성 냉동입니다. T3 Financial Crimes Department (TRON과 TRM Labs가 2024)의 TRON과 TRM Labs가 설립 한 Tether는 체인 분석을 기반으로 해커 공격, 사기 또는 테러 자금 조달과 관련된 동호 주소, 때때로 공식적인 시행 요청이 이루어집니다. 10 월 2025 일부터 T3 금융 부서는 23 관할 구역의 범죄 자산의 300 백만 달러 이상을 옹호했습니다。

동결에 의해 덮는 주요 offence의 유형

냉동 주소에 관련된 활동 유형의 관점에서, 적용은 오히려 넓습니다, 다음과 같은 범주의 주로 구성:

• 테러의 금융과 관련된 활동. 일부 경우에, Tether는 공식적인 seizure 순서 이전에 17 Hamas 관련 주소를 배운다. 6 월 2025의 법 집행 작업 중, 테러 단체와 연결된 151 주소는 파 필드 체인에 동결되었다。

• “ pig-killing ” 및 Ponzi 사기 및 투자 사기의 다양한 유형. 6월 2025일, 미국 연방 검찰청은 미국 USSDT의 약 225 백만 달러를 포함하는 시민 위조 소송을 제기 한 자금은 덮음 돈 투자 사기에 연결되었습니다。

• 해커 공격을위한 자금의 추적 및 복구. 예를 들어, T3 Financial Crimes Department Frozen Assets of about $9 million in March 2025 in Bybit Hacker attack; 또 다른 경우, 블록 체인 조사자 ZachXBT의 분석 지원과 함께 Tether를 포함한 안정적인 통화 유통, Lazarus Group과 관련된 자금에서 약 $ 5 백만을 차단했습니다。

• MONEY-LAUNDERING 및 ILLICIT 상품 거래. 금융 범죄 부서 T3의 연례 보고서에 따르면 불법 상품 및 서비스 계정과 관련된 경우 조사 유형의 약 39 %, 나머지는 사기의 영역에서 배포되는 동안, 해커 공격, DPRK 관련 조치 및 테러 자금 조달。

그것은 특히 매력을 강조하고 seizure는 법적 및 기술 수준과 동일하지 않습니다. addBlackList를 통해 냉동 (achieved through addBlackList)는 본질적으로 자산의 지속적인 움직임을 방지하기 위해 설계된 임시 제어 측정이며 법원 명령이 필요하지 않습니다. Tether가 BlackFunds 함수를 파괴하고, 냉동 USDT를 파괴하고 정부 통제 된 지갑에서 동일한 동전을 재구성 할 때 발생하는 사실은 발생했습니다. 이 & ldquo; 파괴 및 reissuance & rdquo; 과정은 일반적으로 법 집행 당국에 의해 자금의 공식적인 횡단을 구성하기 위해 민간 자산 위조를 통해 법원 승인이 필요합니다。

teda-coin 동결의 확장 가능한 구현

장기 추세의 관점에서 안정적인 통화 냉동은 지난 몇 년 동안 표시된 증가를 보였습니다. USDT 관련 냉동 주소의 수는 2017 년부터 계속 성장하고 지난 2 년 동안 크게 증가했습니다. 이 변경은 체인화된 주소를 동결하기 위해 안정된 통화의 능력이 초기 조각에서 진화하고, 일반화 된, 확장 된 구현으로 케이스에 의해 케이스 작업。

혼자 2025을 통해 Tether는 블랙리스트 4,163 주소에 대해 있었고, 집계에서 약 12.6 억 달러를 절약했습니다. 언 자산의 절반 이상 (약 $ 698 백만) 파괴되었습니다. Tether의 집행 메커니즘에 따르면, 파괴 된 자금의이 부분은 일반적으로 피해자 또는 법 집행 기관에 반환 자산의 실제 테이버를 완료합니다。

사슬 배급의 관점에서, 다른 공중 사슬에 있는 어는 활동의 성과에 있는 뜻깊은 다름이 있습니다. 파 사슬에 있는 언 주소의 수는 Taifeng의 5배 이상이고, 언 양의 누적 양은 두드러지게 더 높습니다, 개인적인 언 주소에 자산의 평균 크기는 Taifeng에서 더 큽니다. 이 차이는 검은 색과 쉘 생산에서 사용되는 두 개의 체인이 방식과 매우 일관성이 있습니다. 파 필드는 고주파, 더 큰 규모의 금융 흐름을 향해 더 중점을두고 Taifeng은 더 크고 복잡한 금융 운영을 가지고 있습니다。

임시 차원에서, 2025 동결은 균등하게 발생하지 않았다, 그러나 눈에 보이는 “ 밴드 ” 7 월에는 연중 동봉, 다른 달보다 달에 두드러지게 더 높은 수의 블랙리스트 주소. 이러한 집중된 발발의 리듬은 안정적인 통화 발행자 및 법 집행 및 규제 당국의 외부 행동과 동기화의 고차를 반영합니다. 동결은 더 이상 민감하지 않습니다, 전 포스트 facto 응답, 하지만 더 가까운 체계적인 구현 도구 전용 법 집행 작업。

언 펀드의 배포 구조의 추가 분석은 동결의 크기가 금융 수준에 높게 집중된다는 것을 밝혀줍니다. 냉동 자산의 약 75 퍼센트가 275 개 이상의 주소로 집중되었습니다. 이 구조는 안정적인 통화 동결은 실제 용어의 모든 참가자에 대해 똑같이 작동하지는 않지만, 크게 제약 키 노드와 고가치 계정, 금융 수준에 상당한 & ldquo을 생산 할 수 있습니다; 레버리지 & rdquo。

이 유통은 법 집행 연습에서 &ldquo을 나타냅니다. 이중 층이 된 전략 ” 한 손으로, 큰 조사 또는 핵심 범죄 활동과 관련된 주제에 실질적 인 재정 손실; 그리고, 다른 한편으로, 다리 지갑의 지속적인 청소, 중급과 돈 세탁 노드를 통해 작은 균형 주소의 대규모 냉동, 불법 네트워크가 운영되는 인프라를 약화。

주소가 검은색으로 한 번 강조하는 것이 중요합니다. USDT는 즉시 이동성을 잃고 체인을 따라 흐름을 계속 할 수 없습니다. 이것은 통화 동결은 posteriori 감의 역동적 인 감에 위험 마크가 아니라 직접 자산의 상태를 변경하는 강제 행위를 의미합니다. 체인 관점에서, 집행 의도는 준수 또는 위험 경고에 자신감을 갖지 않지만 명확하게 &ldquo로 정의됩니다; ” 그리고 자산 자체의 가용성에 구현。

안정적인 통화 준수에 대한 기관 전환

더 긴 규모에서 2025에 대한 안정적인 통화 동결 데이터를 배치함으로써, 1 년이 고립 된 anomaly가 아니라 구조적 변화의 조합을 볼 수 있습니다. 2025 년 안정적인 통화 준수의 구현 강도 증가는 기관 환경의 변화와 검은 재 생산 시스템의 안정적인 통화의 역할에 대한 근본적인 변화로 인해되었습니다。

먼저 규제 프레임 워크 수준에서 명확성은 안정적인 통화 준수를 위해 기관 기반을 제공합니다. 7월 2025일, 미국은 GENIUS 법칙을 채택하여, 연방 수준에서 첫 번째로 안정적인 통화에 대한 체계적인 규제 프레임 워크를 수립했습니다. 이 법안은 명시적으로 금융 규제 시스템에 안정된 통화의 발행인을 통합하여 안티-money-laundering, 위조 방지 및 sanctions 규정 준수 의무를 준수하고 법적 냉동 및 자산 처리 지침을 시행하는 능력을 가지고 있습니다. 미국 시장에 실질적인 영향을 가진 해외 발행인을 위해, 이것은 그들의 수락 책임이 &ldquo에서 있다는 것을 의미합니다; 협력 &rdquo의 수준; 최대 “ 및 기관적인 필요조건 &rdquo. 변이 기간에도 불구하고, 신호는 명확합니다: 안정된 통화의 발행자는 지속되고 확장 가능한 규정 시행 능력을 필요로 합니다。

두 번째로, illicit 금융 흐름의 통화의 구조 위치를 안정화는 지배 시스템의 inescapable 키 노드를 만듭니다. 연구의 수는 2025 년에, 안정적인 통화는 이미 불법 암호화 거래의 전체 볼륨의 절대로 차지했다. 안정된 통화는 자연적으로 그들의 속성 때문에 학대에 취약하지 않습니다, 하지만 그들은 널리 크로스 체인과 플랫폼 금융 흐름에 대 한 보편적인 차량으로 법적 및 불법 활동에서 사용 하기 때문에. 이 현실은 암호화 통화를 포함한 모든 규정 준수 시스템은 불법 활동과 연결된 안정적인 통화 주소에 접근 할 수 있으며, 준수는 더 이상 &ldquao의 문제가 아닙니다. &rdquao가 아닌 &ldquao; &rdquao; 언제 &rdquao; 그리고 언제。

세 번째, 구현 결과의 관점에서, 2025 동결은 표시된 장기 추세에 의해 표시되었습니다. 체인 데이터는 USDT 동결의 규모가 지난 몇 년 동안 계속 증가하고 있음을 보여줍니다. 2025 년 높은 단계에 도달. 한 해의 과정에서 냉동 USDT는 1 억 달러에 달하며, 더 많은 프로 사이클링, 누적 냉동 USDT는 2023 년 이후 수십억 달러에 달했습니다. 동결의 행위는 더 이상 SPORADIC, 가끔 케이스, 그러나 년 동안 증가 빈도의 추세입니다。

2025년, 2025년은 세 당 양 또는 양의 얼리기에서 안정되어 있는 통화의 수락에 있는 도는 점을, 그러나 3개의 변화의 동시 발생에서 구성했습니다: 규제 규칙의 명확성, 까만 재 생산에 있는 안정되어 있는 통화의 중심성, 및 강제적인 수용량의 크기. &ldquo에서 안정화 통화로 주도; 규제 된 객체 ” 에 “ 직접 통화 가능한 구현 인프라 &rdquo。

이 컨텍스트에서, 통화 안정화 동결은 더 이상 준수 시스템의 자회사 측정이 아니지만, 점차 규제 의도와 자산의 사슬의 주요 인터페이스가되었습니다. 이 변화는 블랙 애쉬 생산 네트워크의 위험 기대뿐만 아니라, 또한 안정된 통화의 주위에 지속적인 규제를 연속적으로 수행하기위한 현실적 기반을 제공。

남동 아시아에서 블랙 생산을 구성하는 체인 : 인구, 플랫폼 및 법 집행 게임

글로벌 암호화 통화 관련 블랙 재 생산 활동의 범죄의 공간 분포는 중요한 지역 농도를 전시하는 경향이있다. South-East Asia는 장기간에 걸쳐 반복적으로 관찰 된 지역입니다. 한 손으로 검은 색과 쉘 생산은 주로 범죄의 단일 유형에 의해 구동되지는 않지만 점차적으로 사기, 돈 세탁 네트워크, 안정적인 통화 사용 및 하위 라인 인구 제어 및 노동 조직 메커니즘의 상호 잠금을 개발하는 복잡한 생태계를 개발하고 있습니다. 다른 한편으로는이 생태는 더 긴 기간 동안 상대적으로 안정적인 운영 구조를 유지하고 암호화 패턴을 위해 중요한 통화 패턴을 분석합니다. 사기는 계속해서 원예 및 스케일 업의 방향에서 진화, 온라인 펀딩 활동과 하위 라인 구조 사이의 인터페이스는 강한, 네트워크와 크로스 - 지역 복제의 지속적인 운영에 대한 현실적 기반을 제공。

체인 데이터의 장기 관측은 남동 아시아와 관련된 금융 네트워크가 범죄 활동의 많은 유형에서 재발견되고 거래 구조, 돈 세탁 경로 및 특정 인프라에 대한 의존성에 큰 일관성을 보여줍니다. 2025년은 남동아시아의 사기 및 관련 자금 세탁에 대한 법률 시행 및 규제 조치를 통해 특히 명확한 시간 프레임을 제공했으며, 초기에 비해 전 세계적으로 암호화되고, 압력은 sanctions, 범죄 법 집행, 통화 안정화 및 암호화 서비스 제공 업체와 공동으로 여러 관할에서 계속되었습니다. 이 고압적인 환경에서, 이 장은 남동 아시아에서 블랙 재의 발생에 초점을 맞추고, 아래 라인 조직 패턴과 체인 데이터를 결합하여 사기 공원 및 노동 보장 플랫폼과 같은 중간 메커니즘의 역할을 수행하고 인구와 금융 흐름을 지원하고, 변화 법 집행 환경에 출현하는 네트워크의 체인 기반 행동 분석. 이 대표 풍경을 통해, 이 장은 더 넓은 컨텍스트에 똑같이 관련되는 추세와 지배적 도전을 드러내는 것을 목표로 합니다。

Fraud 공원과 노동 보장: 인구의 공급 사슬의 대형

산업적으로 사기 공원을 실행

남동아시아의 사기 공원은 더 이상 흩어져 있고 임시 범죄 장면은 아니지만 명확한 산업화가 특징입니다. 미얀마, 캄보디아, 라오스 등, 많은 수의 사기성 공원은 명확한 조직 구조, 안정적인 직원 및 폐쇄 생활 및 작업 공간과 중앙 작업의 형태로 존재합니다. 숙박, 사무실 지역 및 물류 시설은 일반적으로 캠퍼스 내에서 위치하고 있으며 고도로 닫히는 운영 환경을 만들기 위해 팔된 힘 제어 인력에 의해 액세스 할 수 있습니다。

지리적으로, 이 공원은 무작위로 흩어져 있지 않습니다, 그러나 약한 법 집행과 복잡한 국경 노선을 가진 지역에서 국경 지역을 따라 뜻깊은 밴딩에 의해, 특히 표를 합니다. 이러한 지역은 종종 제한된 규제 용량과 정치 불안정성, 이는 장기적인 존재와 범죄 그룹의 규모에 대한 현실적인 조건을 제공합니다。

캠퍼스 &ldquao 내부; 운영 &rdquao; 매우 표준화. fraud 활동은 종종 여러 &ldquo에서 수행된다; 제품 라인 ” 과 병렬, 거짓 투자를 포함하여, 감정적인 사기, 가짜 prosecution 법률 및 사이버 도박, 대상 그룹과 함께 주로 국가. 프로세스는 낱말과 스크립트와 더불어 복제된 조작 단계로 끊어지고, 특정한 성과 지시자로 자격이 된 잠재적인 피해자를 위한 검색 조차。

인간적인 공급 기계장치: seduction, 통제 및 resale

사기 공원이 &ldquo로 간주되는 경우, 공장 ” 그것의 지속적인 가동은 인력의 안정적이고 교환 가능한 공급을 presupposes. 사용 가능한 경우 및 투자 자료에 따라 공원은 일반적으로 3 단계로 이동합니다. 채용 또는 감소, 제어 및 강제 노동 및 내부 마이그레이션 또는 재판매。

채용은 종종 매우 유료 작업, 해외 취업 기회 또는 온라인 엔터테인먼트 회사의 이름을 수행하고, 대상 인구는 정보 및 높은 경제 압력에 대한 제한 액세스 그룹에 집중. 나라에서 한 번, 원래의 약속은 신속하게 lapsed, 여권은 압수, 개인 자유가 제한되고 원래 노동 관계는 de facto 강제 노동으로 변환되었습니다。

이 기초에, 체계적인 현상은 신화됩니다: 통제되는 사람들은 공원 사이 재개되고 토론됩니다. 개인이 설립 된 목표를 충족시키지 못하거나 &ldquao로 간주 될 수 없습니다. &rdquao; 다른 공원에 다시 판매 될 수 있습니다. 이 내부 순환 메커니즘은 사기 공원이 범죄 활동의 더 이상 존재하지 않는다는 것을 의미하지만 노동 거래의 속성과 닫히는 시장으로 진화했다。

Labour 보안 플랫폼 : 사람의 거래 중개인 및 플랫폼화

이 컨텍스트에서, 보고서는 새로운 형태의 중개인을 식별하고, 사람 & mdash; — labour guarantee platform에서 교통의 규모를 가속화하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 비교적 표준화 된 중개인 서비스 세트로 변환하는 사람의 교통의 전통적인 패턴과 비교하여, 이미 폭력한 신원과 개인 상담에 의존하는 거래, 규칙 기반 및 플랫폼 기반 작업을 통해。

노동 보장 플랫폼은 수요의 두 끝을 연결합니다: 1개의 손에, persistent 노동 수요를 가진 사기 공원 및 다른 한편으로는, seduction, 수송 및 납품을 책임지는 전동 통신수. 플랫폼은 “ guarantor ” &ldquo를 통한 역할 개입; 예금 + 꼬리 & rdquo; 서비스의 비용이 그려지는 합의 메커니즘. 특히, 캠퍼스는 필요한 것을 식별하기 위해 보증금을 지불해야하며, 인력이 전달되고 확인 된 후, 플랫폼은 트래픽커에서 돈을 맑게합니다。

이 메커니즘은 전자 플랫폼과 매우 유사하며 이전에 불법 및 고위 인간 교통의 포장에서 결과적으로 ldquo; 규칙, 신용 및 rdquo; 및 거래 시스템. 플랫폼의 규칙에 의해 지배되는 거래에 당사자 간의 안정적인 협력이 있습니다, 따라서 크게 사람의 교통 과정에서 거래의 마찰과 불확실을 감소。

통신 및 결제 인프라: Telegram 및 안정화 통화

운영 수준에서, 노동 보증 플랫폼은 두 가지 유형의 인프라에 의존합니다 : 즉시 통신 도구 및 안정적인 통화 지불 네트워크。

통신은 Telegram 플랫폼에서 주로 걸립니다. 한 손으로 작은 개인 그룹은 배달 위치, 가격 및 확인 프로세스를 포함한 특정 거래 세부 사항을 논의하기 위해 사용됩니다. 다른 한편, 큰 공공 그룹은 모험과 신용 데모 기능을 가지고 있습니다. 플랫폼 및 참가자 채널 &ldquo는 채팅 기록, 거래 확인 정보 및 체인 전송 레코드를 표시함으로써 잠재적 인 부과에; 빠른 거래의 신호, 높은 신뢰성 ” 따라서 시스템에 더 많은 공급 및 수요를 끌어。

금융 합의에서 플랫폼은 일반적으로 파 필드 네트워크에 USDT를 공통적으로 정리 도구로 선택했습니다. 플랫폼은 일반적으로 예금과 꼬리가 지급되는 수집 주소 중 하나 또는 더 많은 것을 통제하고, 그 후에 보증 마감을 완료하기 위하여 자금을 분배합니다. 비용 효율적인, 효율적이고, 교차 국경을 심화하고 안정적인 통화 전송 메커니즘은이 TRANSNATIONAL 범죄 네트워크의 합의 프로세스를 고도로 자동화하고 확장했습니다。

Labour 보증 플랫폼의 공급 측면 행동

Labour 보증 플랫폼의 운영을 위해 사기 공원 및 메커니즘의 이전 분석에 구축,이 섹션은 체인 데이터의 연구 관점을 더 집중합니다. 우리는 노동 보장 가동에서 긴 관여된 플래트홈을 선정하고 연구의 주제로 지역 사회의 고도를 유지하고, 거래 기록의 사슬과 그룹 정보를 결합하여, 인간적인 소통량과 체계적으로 그들의 거래의 빈도를 측정하기 위하여 공급 업체의 행동을 지도하기 위하여, 연구의 주제로, 거래 기록과 그룹 정보의 사슬을 결합하는 플랫폼을 선정했습니다。

거래의 공급 측 크기와 빈도: 반복된 참여는 정상이 됩니다

플랫폼 분석에서, 우리는 인간 교통과 관련된 652 개의 공급 측면 주소를 식별하기로 합의했습니다. 누적 거래는 약 $ 14.58 백만에 달합니다. 참여의 반복은 거래 참여의 맥락에서 볼 수있는 플랫폼의 공급 업체의 일부에 대한 행동의 일반 패턴입니다。

216개의 주소만 (33.1 퍼센트)는 1개의 거래에서만 관여되고, 이는 공급 주소의 2개 이상 제3자가 적어도 2개 이상 매매 거래에서 관여되었습니다. 더 많은 관찰은 공급 주소 거래의 약 1/3이 4 회 이상 도달했다고 나타냅니다. 플랫폼은 한 번 참가자 만 유치하지 않았지만 지속적인 반복 공급 커뮤니티로 진화했습니다. 극단적인 경우에, 주소의 작은 수에 거래의 수는 20를 초과하고, 인간 교통의 높게 직업적인 본을 제시합니다。

이 배포 기능은 Labour Guarantee Platform이 개인의 행동의 간단한 조합이 아니라 인간 교통의 안정적이고 재사용 가능한 공급의 de facto 생성 및 유지 보수가 아니라 조직 비용과 범죄의 오염의 문턱을 크게 감소시킵니다。

거래 및 안정적인 가격의 배포

거래 금액의 수준에서, 우리는 플랫폼을 통해 각 공급자의 주소에서 USDT의 총 진행을 계산하고 그 배포가 명확하게 집중된다는 것을 발견했습니다。

공급 주소의 미디어 총 진행은 약 $ 11,023이고 평균은 약 $ 22,377이었다. 총 주소 이익의 약 54.2 %는 5,000 & ndash에 집중됩니다. 5,000 & ndash의 25,000 us $; 10,000 us $ 및 10,000 & ndash; 및 25,000 us $ 각 계정. 관련 클러스터 정보와 결합, 이 영역은 개방 토론에서 개인의 거래 가격과 매우 일관성 있음을 관찰 할 수 있습니다。

이 유통은 매우 높은 교환에 의해 구동되지 않습니다. 피임약에, 그것의 상대적으로 안정되어 있는 본은 인간적인 존재에 있는 교통이 상대적으로 조정 가격 지역을 형성하고, 공급 주문한 관계, 납품 위험 및 비용 요인과 결합된 건의합니다. 이러한 가격 구조의 존재는 노동 보장 플랫폼이 거래의 불확실성을 감소시키고 관련 블랙 시장 거래를 정상화하는 사실을 반영합니다。

펀드 및 납품 경로 수출 : 공급 측면의 최종 목적지

공급 측이 실제 세계에서 일회용 자금으로 안정적인 통화의 진행 상황을 어떻게 변화시키는지 궁금해하는 것은 범죄의이 유형이 계속 작동 할 수 있는지 이해하는 중요한 문제입니다。

우리는 약 120 개의 공급 측면 주소에서 다운스트림 금융 흐름의 샘플을 추적했습니다. 이는 플랫폼에서 약 2 억 달러의 총을 생성했습니다. 분석은 illicit의 최소 54.3 퍼센트가 완전히 중앙화되고 암호화 된 통화 교환으로 흐른 것을 보여주었습니다. 여러 주류 거래 플랫폼을 덮어. 이러한 교환 중 일부는 중앙화 된 현금 흐름을 통해 촬영, 금융 체인의이 유형의 중요한 위치를 반영。

돈 세탁의 2 가지 일반적인 패턴은 특정 패턴의 관점에서 관찰 할 수 있습니다. 1개의 공급자는 돈 세탁에 있는 경험이 부족합니다, 비교적 작은 점프 내의 교환으로 흐르기와 더불어, 또는 직접 교환을 사용하여 ‘ s 통화 예금 주소 수신 주소로; 다른 것은 총계를 분배해서 자금을 혼란시키는 것을, 경로 확장하고 다수 교환에 자금을 흐리게 하기 위하여 분배합니다。

위의 샘플 결과를 거래의 전반적인 크기에 비교하면 illicit이 $ 7.9 백만 이상의 절차가 결국 교환을 통해 실현 될 것으로 예상 될 수 있습니다. 이 결과 더 높은 숨겨진 블랙 시장 환경에도 불구하고 인간의 교통 거래가 일어났다, 자금의 최종 수출은 중앙 금융 인프라의 제한된 수에 의존한다。

공정 압력의 밑에 사슬에 있는 무역 반응 그리고 적응

이 보고서는 2025년 동안 파일럿 보증 플랫폼의 거래량과 거래량의 재고를 제공하며, 시간이 지남에 따라 추세 맵을 제공합니다。

분석 관점에서 트렌드 맵은 직접 가짜 공원이나 하위 라인어 조직의 특정 사건을 반영하지 않지만 외부 지배 및 법 집행 압력이 다른 채널을 통해 검은 시장 거래로 채널을 열 수 있으며 체인의 관찰 가능한 변동으로 볼 수 있습니다. 전반적으로, 조종사 보증 플랫폼은 2025년에 체인에 있는 더 명확한 단계 변화를 경험하고, 3 단계로 넓히 분할했습니다: 4 & ndash; 5월에 있는 표시된 쇠퇴; 6 & ndash; 7월에 있는 점차적인 회전; 그리고 8월 후에 지속적인 낮은。

multiline 압력의 밑에 단기 수축

그림에서 가장 주목할만한 첫 번째 라운드 다운턴은 4 & ndash; 5 월에 발생했습니다. 이 단계의 변화는 단일 이벤트에 의해 트리거되지 않았지만, 금융 및 플랫폼 수준에서 파크 엔드 지배 행동 및 규제 조치의 시간 동안 누적 효과에 의해, 이는 무역 마찰의 수준을 올리고 짧은 기간에 노동 보증과 관련된 블랙 시장 활동에 표시된 계약에 주도。

2025년 초부터 이 공원의 끝에서 태국-남마 국경은 전기, 연료 및 네트워크 공급에 대한 제한을 포함하여 사기 공원의 지배력을 강화하기 위해 계속되었습니다. 일부 국경 지역은 사기 센터의 정상적인 기능을 방해합니다. reuters는 3 월 2025에보고 된 피해자는 합동 다국적 행동의 밑에 구출되고 재발했다. 노동 안전 거래의 경우, 이러한 지배 행동은 공급과 수요 양쪽 모두 봉사 : 한 손으로, 직원 “ 다른 한편으로, 공원 ” 그리고 다른 한편으로, 조직 비용 및 불확실성에 대한 주차의 능력을 약화하고 짧은 기간에 채용 및 브로커 거래를 엽니 다。

금융 및 플랫폼 수준에서 1 5 월, 재무 범죄 집행 네트워크 (FinCEN) Treasury 식별 캄보디아 Huione 그룹 및ldquo; 주요 돈 세탁 대상 &rdquao; 및 제안 규칙은 미국 금융 시스템에 대한 액세스를 제한하기 위해 사이버 금융 및 돈 세탁 생태와 깊은 협회에 명시적으로 언급. 따라서 5 월 중순에 Telegram은 Huione 보증, Xinbi 보증 및 기타의 생태 보증과 관련된 계정 및 채널을 금지하기 시작했습니다. 위에서 언급 한 행동에 의해 직접적으로 타겟팅하지 않지만, “ eco-scale ” 규제 및 플랫폼 거버넌스 조치는 크게 전반적인 불확실성을 증가, 무역 결정을 지연하고 일반 지역 채널의 거래 행동의 표시를 감소, 궁극적으로 그 단계에서 거래 볼륨 및 거래 금액에 평행한 감소를 반영。

충격 후에 적응과 반동

6&ndash를 입력하십시오. 7 월에는 거래 단계가 있었고 플랫폼에서 턴오버가 있었습니다. 이 변화는 교차 국경 사기 및 노동 안전의 환경에 있는 우리의 장기 관측과 높게 일관됩니다: 단기 고압 파업은 자주 질문에 있는 활동의 붕괴에 직접 지도하지 않으며, 더 자주 재배치, 개편 및 재구성하기 위하여。

지역 미디어 및 연구 기관의 수많은 기록은 Myawaddy와 같은 주요 영역에 초점을 맞추고 공격하는 것을 나타냅니다. 일부 사기 syndicates는 인근 공원 또는 기타 위치에 작업의 초점을 맞출 것입니다. Irrawaddy의 보고서에 따르면, 일부 그룹은 KK Park와 같은 지역에서 법 집행 및 공개 의견을 입력 한 후, 사업에 대한 주변 지역으로 전환하기로 결정했습니다. 메콩 지역의 사기 산업에 대한 2025 보고서에서, 마약 및 범죄에 대한 유엔 사무소 (UNODC) 또한, 법 집행 압력 상승을 할 때, 조직 범죄는 &ldquo의 형태를 취하는 경향이있다; 힌트와 복수 ” 및 전략은 작동 모델 조정, 위험 노출 및 재건 채널과 금융 통로를 확산。

이 적응은 일련의 관찰 가능한 대안의 형태로 노동 보증 작업의 특정 상황에: 원래 공원의 파괴 후, 새로운 공원은 다른 지역에서 등장; 새로운 채널은 신속하게 공공 보증 커뮤니티의 폐쇄 후 설치; 기존 블록 체인 주소가 계속주의를 받았다 때, 자본 흐름은 새로운 주소 시스템 또는 경로 구조로 이동。

이 맥락에서, 6– 7 월에 무역 볼륨 및 회전율에 대한 상승은 초기 충격 단계에서 적응 단계로 전환을 완료 한 블랙 시장 생태로 이해 될 수있다, 중단없이 운영, 하지만 새로운 위험 제약 아래 상대적으로 안정적인 수준의 활동으로 돌아。

prolonged 짜기의 구조상 회귀

첫 번째 두 단계와 달리, 8 월 말부터 1 년 말까지는 날카로운 가을이 아니었지만 부드럽고 지속적인 내리막. 이 변화는 장기적인 충격의 밑에 변동과 더불어 장기적인 충격의 밑에 증가된 지배와 규칙 압력의 구조상 조정 특징과 선에서 더 많은 것입니다。

규제 수준에서 미국 행동은 5 월 문자화에서 멈추지 않았습니다. FinCEN는 10 월에 최종 규칙을 발표했다. 더 심한 Huione Group의 미국 금융 시스템에 대한 링크와 지속적인 기관 배치에 대한 단계 접근에서 사기 및 돈 세탁에 대한 재정적 제약. 이러한 정책 신호의 축적은 오랜 기간 동안의 위험으로 인해 블랙 시장 참가자의 기대를 강화하고 거래 활동을 짜고 계속합니다。

동시에, 플랫폼의 측면에 대한 거버넌스 조치가 점차적으로 심화되었습니다. 보장 된 생태와 관련된 채널 및 클러스터는 지속적으로 깨끗하고, 액세스, 중개인 및 “ 탠닝 &rdquo에 대한 일반적인 영역 채널에 의존의 패턴을 제한. 이 환경에서 거래는 작은 개인 원으로 마이그레이션하거나 더 많은 대안 담보 서비스를 확산하고 더 많은 파편 주소 시스템을 통해 정착 할 가능성이 더 있습니다. 단일 플랫폼 또는 채널에 노출의 위험을 줄일 수 있습니다。

플랫폼 수준에서 금지는 반드시 작업의 즉각적인 종료에 양을하지 않습니다. 파일럿 보증의 경우, 공공 채널의 폐쇄 후, 9 월과 12 월 사이에 관련된 블록 체인 주소에 대한 sporadic 영수증이 있었다. 이 “ 눈에 보이는 채널은 명확하지만 금융 경로는 동시에 냉동 ” misalignment는 일부 트랜잭션이 더 숨겨진 개인 환경에 높은 가용성 개방 공간에서 이동한다는 것을 제안합니다. 체인 활동은 농도에서 저주파, 분산 상태에 이동。

제품정보

거래량의 변화 추세의 빛과 2025 년 동안 회전, 노동 보장 플랫폼의 체인 활동은 &ldquo을 표시하지 않았다; 히트 또는 사라진 ” 선형 응답, 그러나 명확하게 외부 집행 및 규제 압력의 단계 조정 및 적응 과정을 반영. 단기적으로, 공원의 끝에 다 선 압력 및 재정적인 끝은 두드러지게 까만 시장 활동에 있는 수축에 지도하는 무역 마찰을 증가할 수 있습니다; 그러나, 수로로가 재건되고 참가자의 행동 조정으로, 무역 활동은 이 종류의 생태 탄력을 반영하는 경향이 있습니다。

장시간에, 지속된, 고주파 지배 가동은 점차적으로 까만 시장 거래의 조직을 바꿨습니다. 개방형 채널과 중앙화된 플랫폼의 중요성은 쇠퇴하고, 거래 활동은 개인, 파편 및 저주파 및 더 분산된 금융 흐름에 연결되어야 합니다. 이 변경은 수요가 사라지는 것을 의미하지는 않지만 거래가 장소와 가시성의 정도를 차지하는 방식이 아닙니다。

일반적으로 2025 년 체인의 파일럿 보증 플랫폼의 수행은 시행 및 규제 압력이 실제로 검은 재 생산 활동에 실질적으로 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다, 그러나 그것의 효과는 작업 구조 변경에 더 분명하고 즉시 모든 활동을 절단보다 거래 비용을 증가. 이 기능은 높은 압력 환경에서 동남아시아의 Black ash-producing states의 진화 경로를 이해하기 위한 중요한 empirical 배경을 제공하며, 거버넌스에 대한 장기적인 레버리지를 식별합니다。

Regulatory revelations : 중요한 인프라를 양성하기 위해 개별 행동을 전투에서

남동 아시아에서 블랙 재의 상태에 대한 종합적인 분석, 카운터 직관적이지만 반복적으로 검증 된 결론은 더 명확하게됩니다 : 블랙 시장의 지속적인 확장은 종종 범죄의 더 많은 견해하지 않고 효율적이고 낮은 인센티브 인프라로 구동됩니다。

남동아시아에서 사기 공원은 복제 및 확장 가능한 &ldquo로 사기를 변형했습니다. 공장 ” 프로세스; 그리고 노동 보증 플랫폼은 사람에 더 많은 포장 된 교통을 가지고 있으며 잘 해결되고 명확한 거래 과정, 플랫폼 운영으로 폭력과 개인 상담을 기반으로 한 검은 시장 관행을 가져 왔습니다. 동시에 Telegram은 시장 통신 및 액세스 비용을 크게 줄였습니다. Wavefield Network를 기반으로하는 USDT 결제 시스템 인 반면, 크로스 국경 지불, 그라프 및 펀드 운동에서 거의 낮은 마찰을 허용했습니다。

이 시스템에서, “ 구매자 ” 과 “ 공급 업체 ” 더 이상 상호 신뢰에 의존하지, 그러나 오히려 플랫폼 규칙에, 체인 전송 레코드 및 거래 문서 반복 및 검증 될 수 있습니다. 키 프로세스가 표준화되고 모듈화되면 네트워크는 복제 및 탄력 — — — — relocated, rebuilt, renamed 및 re-lined를 가지고 있습니다. 이것은 또한 chain-to-trading 활동이 &ldquao에 의해 전형적으로 특징인 이유를 설명합니다; 단기 수축, 빠른 회복 &rdquao; 다수 돌진 가동 후에。

이 관측은 규칙과 시행에 중요한 통찰력을 제공합니다. South-East Asia의 Black ash-producingGovernance의 경우 단일 공원, 개별 플랫폼 또는 특정 사례의 초점은 기적적이고 현지화 된 효과 만 가지고 경향이 있습니다. 대조적으로, 더 장기 레버리지 엔트리 포인트는 시스템의 효율적인 함수를 언젠가 하는 핵심 인프라에 존재합니다。

특히, 거버넌스의 핵심은 “ 범죄 &rdquao 존재 여부; 그러나 검은 재 자금이 몇 가지 키 주소 또는 엔티티에 집중 될 수 있는지 여부, 범죄 활동은 조직 및 동기화에 대한 복제 그룹 네트워크에 의존 여부, illicit이 중앙화 교환을 통해 성공적으로 보안 될 수 있는지 여부. 이 완전한 사슬에 synergistic constraint만 실질적으로 labour 보증 플랫폼의 가동 효율성을 감소시킬 수 있고 그것의 뒤에 까만 포탄 생산 네트워크는 크기 이점을 더 이상 이용할 수 없습니다。

illicit 약 생산의 재정적인 변화: 현금 smuggling에서 사슬 money-laundering 네트워크에

약 교통은 일반적으로 암호화 통화 관련 범죄의 연구에서 &ldquao로 간주; 전통 &rdquao; 활동의 사슬은 종종 illicit 무역의 지점으로 단순화, 거래의 주제에 더 많은 분석 초점과 거래 자체, 비교적 제한적 관심과 자금 뒤에 자금의 운영과 돈 세탁 시스템。

그러나,이 인식은 암호화 된 돈이 교차 국경 금융 흐름과 지하 금융 네트워크에 내장되어 있습니다. 약 범죄는 간단한 정리 도구로 암호화 된 자산의 사용을 중지하지 않지만, 금융 수준에서 인프라의 지속적인 흡수 및 재건은 돈 세탁 및 돈 세탁의 체계적인 프로세스로. 특히, 안정적인 통화의 광범위한 사용은 약 관련 기금을 허용하고 크로스 국경 전송, 가치 저장 및 현금 실현의 효율성과 유연성을 얻기 위해, 과거에 달성하기 어렵다。

이 장에서 분석 한 두 가지 사례에서 볼 수 있듯이, 약물 교통 관련 자금은 명확하고 ldquo; 재정화 및 rdquo; 및 전환 : 현금 smuggling 및 지하 채널에 의존하여 점차 체인 기반 돈 세탁 네트워크로 진화합니다. 암호화 된 돈은 더 이상 수동 지불 도구는 아니지만 다른 링크, 지리적 지역 및 참가자를 연결하는 주요 금융 인프라입니다. 이 변화는 약물 범죄의 재정 구조를 변경하지 않았지만 규제 및 법 집행에 대한 새로운 도전을 모색했습니다。

케이스 I: 폭력적인 약 cartels의 돈 laundering 네트워크

라이언 제임스 웨딩 케이스는 매우 명확하고 드물고 약의 멸균이 돈 세탁 및 송금 시스템에 암호화 된 돈을 통합하는 방법을 완료 샘플을 제공합니다. 캐나다, 미국, 멕시코, 라틴 아메리카, 그 크기, 암호화 자산에 대한 노동과 신뢰의 부서의 복잡성에 대한 코카인 교통 네트워크 스패킹 네트워크는 성숙 조직 범죄의 전형적인했다. 암호화 된 돈이 원조 된 명확한 도구로 사용 된 많은 경우와는 달리이 경우 암호화 된 자산은 범죄 그룹의 핵심 금융 운영 구조에 깊이 삽입되었습니다。

중독에 따르면, 결혼식 범죄 그룹이 주로 세 가지 형태를 포함합니다 : 미국 달러, 캐나다 달러 및 암호화 통화. 그들 중, 암호화 자산의 수준에서, 범죄 그룹은 큰 약을 깰 계속 여러 개의 작은 전송으로 진행, 여러 USDT 지갑을 통해 빠르게 이동하고 결국 수비탄 라이언 제임스 결혼식에 의해 통제되는 핵심 지갑에 풀 펀드. 사법 문서는 분명히 Sokolovski, Hossain 및 Canastillo-Madrid, 다른 사람 중, 돈 세탁 과정에서 핵심 임원 역할을 가정하고, 다른 알려진 또는 알 수없는 facilitators와 함께, “ Wedding 범죄 조직 ” 회원。

정보 사슬의 분석과 함께 indictment 및 분석의 대응 사슬에 공개, 그것은 범죄 그룹이 약의 주위에 돈 세탁 네트워크의 계층을 구축 한 것으로 관찰 될 수 있습니다. Upstream은 초기 기금 리셉션과 신속한 다변화 기능을 가정하고 단일 주소의 노출을 줄이기 위해 짧은 기간 내에 여러 분할 및 전송을 완료하는 약물 거래와 관련된 주소의 클러스터입니다. 이 단계는 속도와 빈도를 강조하고 체계적인 청소 과정을 위한 상태를 창조합니다。

중류 단계에 진입 한 후, 돈 세탁이 더 조직되었습니다. Judicial 문서와 체인 경로는 적어도 두 개의 평행하지만 명확하게 금융 경로가 존재한다는 것을 보여줍니다. 통제되는 주소가 풀과 외부 유동성의 기능을 나르는 Sokolovski에 1개의 경로는 집중되고, 결국 중앙 교환 (예를들면 KuCoin)에 프랑스 통화 또는 높게 액체 자산에 변환을 완료하기 위하여 다량의 돈을 낭비합니다. 다른 경로는 Hossain과 같은 노드를 통해 체인을 따라 송금의 여러 라운드를 계속하고 결국 Ryan James Wedding에 의해 실제로 제어되는 지갑 주소를 함께 가져옵니다。

이 & ldquo; 양방향 & rdquo; 기능적으로 보완 구조 : 1 개의 끝은 빠른 배달 및 자금의 위치에 초점을 맞추고, 금융 통제, 운동 및 redistribution에 다른, 따라서 효율성과 통제를 균형을 잡습니다. 예측은 또한 돈 세탁이 조직 구조가 약 무역 자체의 그것에서 상대적으로 분리되는 전문화한 배우에 의해 수행된다는 것을 명확하게 합니다, 돈 세탁이 높게 전문화되고 outsourced 범죄 기능이 된 사실 반영。

안정화 통화는 시스템에 중요한 역할을합니다. PROSECUTION 물자와 사슬 둘 다 자료는 USDT가 다른 단계에 자금의 이동 그리고 결산을 위해 널리 이용됩니다 나타냅니다. USDT는 단계와 역할 전반에 걸쳐 자금의 움직임에 대한 안정된 단위를 제공하고, 더 휘발성 가격을 가진 암호화 자산과 비교된 돈 세탁의 장기 주기에 있는 가치의 불확실성을 감소시킵니다. 동시에, 주류 중앙 집중화 거래소의 높은 이동성은 체인에 따라 돈 세탁 작업과 오프라인 자산의 실현 사이의 핵심 브리지를 만듭니다. 이 선택은 주로 익명 고려 사항에 근거하지 않지만 안정성, 가용성 및 구현 효율성 사이의 균형에。

일반적으로 결혼식 케이스는 매우 조직 된 체인 구조를 선물합니다. 돈 세탁 : 역할, 복제 공정 및 안정적인 통화 주위에 건설 된 금융 허브의 명확한 부서. 이 경우, 현대 마약 범죄에서, 암호화 된 자산은 더 이상 단순히 비공개 도구가 아니지만 transnational 범죄 네트워크의 지속적인 운영을 중단하는 중요한 금융 인프라로 진화했다。

Case II : 지하 금융 서비스로 체인에 돈 세탁 시스템

웨딩 케이스에서 “ 범죄 그룹에 의해 돈 세탁의 내부 소화에 &rdquao; 이 경우 상대적으로 독립적 인 전문 돈 세탁 네트워크를 공개. 네트워크는 특정 약물 분열 조직에 속하지 않지만 오히려 &ldquo을 사용합니다. 돈 세탁 서비스 제공 업체 ” 그리고 약물 교통을 포함하여 여러 유형의 illicit 활동을위한 금융, 크로스 국경 이동 및 정착 서비스의 영구 소스 역할을합니다。

이 구조에서, 암호화 된 자산은 범죄의 진행의 끝점이 아니지만, 가치 중개인과 파견기구로 기능하는 교차 단계, 중앙 금융 프로세스에 내장되어 있습니다. 설문 조사 자료는 네트워크가 안정적인 클라이언트 기반, 역할의 명확한 부서 및 투명하고 ldquo; 서비스성 및 rdquo; 및 기능。

자금 세탁 프로세스의 조직 : 분산 된 영수증에서 중앙 제어

affidavit에 공개 된 정보에 따르면, 돈 세탁 네트워크의 전체 구조는 명확하고 &ldquao; funnel &rdquao가 특징입니다。

상류 단계에서, 자금은 중간 주소의 큰 숫자에 의해 첫째로 받았습니다. 이 주소는 다른 지역 및 소스에서 illicit 거래의 진행에 해당합니다. 약 교통에서 파생 된 자금. 관련 주소는 초기 리셉션 및 다각화 기능을 수행하고, 일반적으로 핵심 노드에 들어가기 전에 파편, 재구성 및 단기 이동의 여러 라운드를 수행하고 단일 주소의 위험 노출을 줄일 수 있습니다。

웨딩 케이스에서 여러 경로를 병렬화 한 구조와는 달리, 이 경우의 돈 세탁 프로세스는 단일 센터에 지속적인 융합에 더 중점을 둡니다. affidavit에서 반복적으로 언급 된 Macro Wallet은이 네트워크의 핵심 제어 포인트입니다. 지갑은 핵심 돈 세탁자의 직접 통제의 밑에 있고 체계 전체에 위험과 권위의 높은 농도인 자금의 최종 풀, 파견 및 외부 결산을 책임집니다。

중앙 지갑의 기능적인 위치

투자가에 의해 거래 과정의 설명에서 볼 수 있듯이, 중앙 지갑은 돈 세탁 네트워크의 일반 수집 주소가 아니지만, 주요 역할은 다음과 같은 기능의 명확한 부서와 금융 허브 :

• 초기 계층화를 완료 한 여러 중간 주소에서 자금의 풀링

:: 클라이언트 필요와 시간 창에 따라 자금의 배치 이동

:: OTC 채널, 액체 서비스 제공 업체 또는 기타 금융 채널을 통해 프랑스 통화 또는 해당 자산으로 자금 변환。

이 디자인은 몇 가지 주요 노드에 대한 경로 업스트림과 집중 제어의 복잡성을 이동, 전반적인 작동을 허용하는 더 효율적으로 구현의 측면에서 그것의 개인 정보를 유지하면서. affidavits의 &ldquo의 다공성; 통제 된 거래 & rdquo; 수신 네트워크의 능력을 묘사, 배당, 확인 하 고 짧은 시간에 돈을 대량의 전달, 운영 성숙의 높은 정도 반영。

안정화 통화의 역할 : 교차 국경과 sanctions 환경에서 표준화 된 정착 층

결혼식 케이스와 마찬가지로, USDT는이 경우에 돈 세탁의 각종 단계에서 널리 사용되었지만, 그 기능은 안정적인 가격으로 제한되지 않습니다。

affidavits는 여러 거래소에서 USDT의 사용을 위한 수비수의 직접적인 설명을 기록합니다. 안정된 통화의 선택, 핵심 고려사항은 제한적인 금융 환경에 있는 그것의 교차 국경 가용성, 정착 효율성 및 실행 가능성, 오히려 익명 자체. USDT가 국가 및 지역 및 ldquo 사이 가치를 더 매끄럽게 이동하는 것을 명시하고, 전통적인 은행 시스템에 빈번한 노출을 피하기 위해。

자금 세탁 네트워크의 운영 환경에서, 업스트림 펀드는 종종 여러 관할을 참여하고 외국 교환 통제, SANCTIONS 또는 은행 준수 리뷰에 적용됩니다. 이러한 자금에 대한 비교적 중립적 인 형태를 제공합니다 : 교차 국경 전송은 지역 은행 시스템에 의존하지 않고 완료 될 수 있으며, 큰 길 운영에 대한 가격 변동성의 영향을 피하면서。

더 중요하게, 안정화 통화는 표준화 된 합의로 여기 역할을합니다. 다른 소스와 범죄 유형의 illicit 자금은 통합 될 수있다, 분할 및 재배의 단일 단위에서 적색, 다음 수요에 따라 다른 다운 스트림 경로로 지시. 이 표준화는 두드러지게 교차 국경 돈 낙하의 운영 복잡성을 감소시키고, 여러 &ldquo를 봉사하기 위해 돈 낙하 네트워크를 가능하게; 고객 ” 그리고 각 질병 거래에 대한 별도의 합의 메커니즘을 설계하지 않고。

illicit 약 생산의 금융 변화

위의 두 가지 사례 분석은 약물 관련 범죄가 금융 수준에서 작동하는 방식으로 체계적인 이동을 통해 진행된다는 것을 보여줍니다. 과거의 전통적인 패턴과는 달리, 주로 현금 smuggling, 지하 돈 사슬 또는 피스메달 계정에 의존하는, illicit 약 생산은 점차적으로 암호화 된 자산에 중심의 체인 기반 돈 세탁 네트워크로 금융 흐름을 구현하고 금융 운영의 더 구조화 및 지속 가능한 시스템을 만드는。

이 전환은 단일 경로를 따르지 않습니다. 일부 경우에, 돈 세탁 기능은 범죄 그룹 내에서 임베디드, 및 자금의 stratification, 전송 및 실현은 노동 구조의 고도로 조직 된 부서를 통해 수행된다; 다른 사람에서, 돈 세탁은 장기에 약물 교통 및 기타 해체 거래를 지원하는 전문 지하 금융 서비스로서, 중간 중개인의 상대적으로 독립적 인 네트워크에 강제된다. 두 가지 모델 간의 조직 패턴의 차이에도 불구하고, 그들의 밑으로 금융 논리는 매우 일관성이 있습니다 : 표준화 된 프로세스와 복제 구조를 통해 illicit 금융 흐름의 효율성과 탄력을 증가。

안정화 동전은 그 과정에서 중요한 역할을합니다. 그것의 안정되어 있는 valueworthiness, 교차 국경 가용성 및 제한된 금융 환경에 있는 강제의 효율성은 사슬, 사슬 돈 세탁 가동 및 모기 체계의 밑에 연결 illicit 진행을 위한 중요한 매체를 만듭니다. 안정적인 통화로, 약물 관련 자금은 더 큰 이동성 및 적응성을 얻고 관할 구역간에 이동, 통합 및 재구성 할 수 있습니다。

이 재정적인 변화는 체인 행동의 특성에 있는 몇몇 중요한 중간 노드에 더 긴 돈 세탁 경로, 더 깊은 주소 수준 및 높은 신뢰에 지도했습니다. Money-laundering 운영은 단일 거래 또는 개별 채널에 더 이상 의존하지 않는 illicit 자금을 만드는 명확한 프로세스 및 템플릿이 특징이지만 지속적으로 반복적으로 작동 할 수있는 지하 금융 시스템으로 통합됩니다。

전반적으로, illicit 약 생산의 위험은 약 무역 자체에 더 이상 제한되지 않습니다, 그러나 그것의 뒤에 돈 세탁 인프라에서 점점 반영됩니다. 이 웹 사이트는 애플 리케이션에 전념. 우리는 정품 앱과 게임을 제공 할 목적으로이 사이트를 만들었습니다. 4appsapk 최고의 안드로이드 애플 리케이션을위한 무료 apk 파일 다운로드 서비스, 계략。