原名: 240億美金的暗河, 斯威恩保障的幸存者

原作者:蛋糕、深潮科技花

2026年4月1日 金邊國際機場。

一個戴著手銬的男子被中國特警戴上頭罩,被推上南航客機. 數小時後。

姓尹李,蔡汪集團董事長,太子集團創辦人,陳志最重要的手臂. 金邊的中國圈子中, 名聲不明, 紅色二維碼附在街頭商店, 聽起來人類和動物是無害的。

只是冰的一角。

水下這是240億的地下金融帝國 一個犯罪服務超市 由數以千計的Telegram群組组成。比海德拉大5倍 比FTX的峰值大3倍。

按"穆王保證"。

王子集團創辦人陳志被送回家才84天. 兩個人被發現死了加密貨幣史上最大的洗錢帝國 宣布正式結束。

黑衣少年福建人史

要了解匯款保障,首先要了解背後的人。

陈志,1987年出生于福建江州萧ao. 海邊的這個小鎮 東面和馬喬里島 被水圍繞 陳家很普遍,經濟水平低于平均水平. 陳志二年末辍学,15歲時他的"教室"從教室搬到网吧。

2005年前后,福建沿海网吧被野蛮地培育,一群青少年完成了對中國網路黑產的初步啟發. 陳池是其中之一. 他召集多位同學組成小組, 這些企業游在當時的法律灰色區域, 遊戲服成為他第一個积累財富的金桶。

也發行了約會與遊戲約會網站。 無論如何。

2010年左右,陳志離開梁河,被偷的錢约为50万美元。

目的地:柬埔寨。

金邊的夢想

2011年, 中國的資金剛開始流入東南亞, 陳志抓住這扇窗子。

在金邊市郊買下低價土地建造小房子和商店。 此方法成本低且流速快。

2014年,柬埔寨投資移民共支出25万美元,以取得本地国籍。 自此,傅建中少年的身份被完全抹去,取而代之的是柬埔寨中國企業家文森特·陳志。

2015年,王子控股集团正式成立。

下一速度是眩晕。 金邊市中心立有Princely集團品牌, 旗下王冠廣場商場成為金边地標,王子銀行于2018年正式取得執照. 陳志甚至成立太子基金會, 該基金是一高知名度的慈善組織。

政治關係是機器的主要润滑劑 陳志為時任柬埔寨總理洪森, 被敕令任命為內政大臣霍健,國會主席韓三林,首相洪森和继任首相洪瑪奈的顧問. 2020年获得"公爵"称号,并获得外交護照。

在金邊的街道上, 陳志本人,由保衛陪同,勞斯萊斯駕駛. 一個小男人, 約1.68米, 腦門, 口音。

在這些榮耀的表面之下 王子集團真正的盈利引擎是另一種生意。

假冒工厂

2015年起,陳志在柬埔寨全境建起至少10座封闭公園。

這些公園被牆和鐵絲網圍繞, 中國、越南、緬甸及印尼等國家的數千名跨國勞工被吸引到工作廣告, 當他們進入公園的門口時, 他們的護照被没收。

美國司法部的控告揭開了公園運作的細節:Princess's Group诈骗團體有數百萬的手機號碼, 其中兩家設備有1250部手機, 也建議「避免使用太美麗的女性肖像」。

這叫屠豬 藉由投資假投資平台。

陳志本人直接参与了舞弊基地的管理. 在他的書中, 對 抵抗 的 工人 、 他 的 命令 是 四 句 、 說 、 你 可以 打 擊 、 但 不 可 殺人

加密分析公司Elliptic在公園的Telegram集團中發現一些銷售廣告。

舞弊所得繼續從受害者銀行賬戶流到Princely集團的地下金庫。 但錢是"髒"的。

他們需要河水洗洗。

此河,是hawk。

暗网

2021年,惠能保修在Telegram上線。

最初定位似乎很正常, 买方向提供錢的機器人付款,卖方交货后,买方确认收货,然后向卖方发放錢。 收取中级佣金。 這是"確認收據"的淘寶模式。

但很快在這個平台上交易的"商品"就改變了他們的口味。

洗钱服務成了核心。企業公開廣告:募集髒錢, 那些持有偷來的錢或銀行資訊的人被稱為主人。

典型的洗钱程序是:騙局透過豬肉殺手得到一筆錢, 透過十幾個國家的空殼帳戶「資金骡子」網路, 中介人和經濟骡子各抽佣金。

整個流程,像一個運作良好的工業流。

洗錢的保證不只是洗錢服務我不知道 它的商家也提供舞弊包、假網站發展、AI面貌變遷科技、被贩卖者個人資訊數據庫、國籍資訊、Starlink衛星設備(為舞弊公園通讯)。

而Telegram集團則是它的架子。

至2024年中, 到2025年初,这一数字翻了一番多,达到240亿美元。 在Telegram上有多达9289個現實的轉帳保障團體。

海德拉(Hydra)是史上最大的暗網市場。花了不到四年,5倍多。

Bloomberg收到2022-2023年期間的部分內部文件, 該平台定期從交易中抽取佣金, 甚至提供「好運的洗黑錢團體的信用额度」。

在金边,汇丰公司支付的办公用房位于汇丰公司二楼。 玻璃和混凝土结构建有兩座熊貓雕像,立在入口处. 上樓的員工用別名工作,一個部門負責對付騙子,一個部門監控Telegram頻道,一個部門追蹤十幾國的錢骡帳戶。

當USDT不夠安全時

在莫伊旺帝國,這地方真令人震驚不是因為它的大小 而是因為它的進化速度。

在2024年7月, 因為錢包收到偷來的資金, 日本DMM交易平台失竊的三千五百萬美元。

國防部被封鎖。

因為USDT在區塊鏈上運作, 對一個以USDT為生命線的 洗錢帝國來說 就相当于被勒死。

奇汪的回應是全業性的。

2024年9月,MOW GROUP推出自己的美元稳定货币. 它的官方口號幾乎是明目张胆的:「避免傳統數位貨幣中常见的冻结與轉帳限制」, 翻譯是 :我們建了一個不會被凍死的USDT。

USDH剛開始。 之後他推出了自己的區塊鏈,惠內鏈(又稱Xone鏈),自己的加密貨幣交易平台惠內晶體(Huione Crypto),以及自己的通訊軟體Chatme一個完整的,自足的數位黑國。

它甚至試圖透過ICO提供資金。

這項行動的理論很可怕:如果 USDT 的喉嚨被 Tether 挤壓, 就讓自己成為一個穩定的貨幣, 沒人能結冰; 如果 Telegram 能 封鎖 群體, 就做一個通訊軟體; 如果现有的區塊鏈可以追蹤, 就做一個鏈子。

集合

但他們錯了。

2024年7月,Elliptic發表了第一份关于增长保障的調查報告。

也試圖與團體一同切斷品牌。 支付這筆錢的官員網絡也刪除了描述"分公司"的匯款担保頁面。 香港在社群媒體上確認。

2025年5月1日,美國財政部金融犯罪执法網(FinCEN)正式指定洗钱團體為「洗钱前風險機構」, FinCEN的報告指出Moiwan集團的三個單位。

同月,Telegram拍到了它。

5月13日, Telegram以「違反服務條件」为由, 禁止逾3000個與移民行動相關的帳戶及頻道。 在一小時內。

帝國似乎瓦解了 但爆發已表现出非凡的韧性。

在停職後的幾個星期里串行分析發現與浮動物體相關的加密金幣交易量沒有減少。 反轉我不知道 這項贷款讓使用者找到了一個新平台, 香港也進入了土豆保釋, 它甚至開發了獨立的通訊軟體 查特梅 試圖擺脫對Telegram的依赖。

但更大的打击仍落在后面。

2025年10月14日,美國司法部和財政部共同宣布对太子集團創辦人陳志提起刑事诉讼,發佈全球通缉令,並以他的名义没收127,271比特币,價值約150億美元. 在美國司法史上, 美國財政部將146名與王室法令有關的个人和实体列入制裁清單。 同一天,英國冻结了倫敦的19項財產和所有財產。

柬埔寨2024年GDP总量约为460亿美元. 美國從PRINCES集團中没收了比特币。

克拉舍

制裁的連環反應比任何人預想的要快。

於2025年12月1日深夜, 突然宣布轉帳: 平台因「百萬使用者挤進」而推出延遲支付方案。

金邊街道上, 長線的龍會升起。

Bitrace的審查資料顯示, 在12月1日最後一次提款後, 其以太工作坊的生意早在10月就已失去平衡,11月波浪外勤业务就被兑现了好幾次,但最终在11月28日左右完全空虛. USDT的日常比例由月初的41.83億急剧下降到77.7萬。

"柬埔寨付錢的寶藏"已經付了錢 一夜之間就空了。

數萬柬埔寨商人的生命被鎖在一個濒危平台上, 直到最近。

柬埔寨方面於2025年12月以「不当取得國籍」为由。

2026年1月7日,陳志被柬埔寨方面驱逐出境。

2026年1月,黑道旗下的土豆保障公司归还了1.3亿美元的USDT,疑似停業。

2026年4月1日,李雄被驱逐出境。

透過金邊, 借電子報紙擴大, 透過USDT洗錢其末生期我不知道。

河水不死

貸款保金的故事結束了 但被它證實的生意模式還沒結束。

香港保釋公司宣布停業后不久, 在美國科羅拉多州注册的新貨幣保障也涵盖洗钱、伪造文件、個人資訊數據庫以及幾乎是轉帳保障的复制品。

聯合國毒品與犯罪部報告, 加密的金錢和地下銀行渠道幫助這些犯罪網絡迅速洗錢,而Telegram式的即時通信平台則提供了成本效益高的犯罪基础设施。

陳燕玉是台灣网络犯罪學者, 她的結論是冷酷而清醒的, 它不能輕易摧毀

兩百四十億的黑河被截斷了 然而,暗河的河床仍然存在,上游水位和下游需求仍然存在。

但世界的陰影仍需要一個地方來清理髒錢我不知道 下一波,也許,已經悄悄地 在Telegram頻道。

參考
Elliptic Research, US FincEN 公告, 美國司法部的起诉书, 布隆伯格調查報告, 金融新聞網, 介面新聞, 比特拉斯連結資料分析

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