poignant 동전의 poaching 추적 : 의심스러운 구름, 금융 유출 및 권리 보호 제안

저자, 우, 블록 체인 말한다

현재 U.U.는 암호화 된 팟 캐스트가 High-profile polycoin의 최근 이벤트를 논의하기 위해 FlashRescue (FlashFlash)의 Darcy를 초대했습니다. Darcy는 디지털 자산 사례 및 자산 복구의 조사에 대한 팀의 경험을 설명하고 사건의 참여에 대한 시작점이 희생자 's Recourse이었습니다。

플랫폼의 선언 된 인증서 (PoR)의 의심을 분석하는 프로그램에 초점을 맞추고, 많은 수의 소위 "재수자 자산"을 포함하여 실제로 프로젝트의 체인에 있었다, 공식 안정 통화 자산과 효과적인 크로스 체인 인증의 부족, 동시에, 조사는 사용자가 자신의 통화를 인출 할 수없는 동안 흐름을 계속하는 것을 발견했다. 이 당사자는 더 많은 사건이 사기로 특징 될 가능성이있을 수 있음을 기초에 대해 논의했다, aquaintance 네트워크의 역할과 “팀 리더” 인생에 새로운 사람들을 데려 오는 모델, KOL가 가정 할 수있는 법적 위험, 그리고 순간에 가장 필요한 피해자는 증거를 설치하기 위해, 집계 리드, 가능한 한 빨리 케이스와 동결 기금을 촉진. 전반적으로, 이 프로그램은 단일 플랫폼 분쟁에만 초점을 맞추고, 작은 중간 거래 플랫폼, 자금 롤아웃 및 사기성 자산 승인 뒤에 체계적인 위험에 있습니다。

어떻게 FlashRescue 멀티 통화 조사에서 intervenes

고양이 :이 문제에 오신 것을 환영합니다, Wu는 암호화 팟 캐스트를 말한다. 이번에는 최근 멀티 통화 이벤트에 대해 이야기하기 위해 FlashRescue의 Darcy로 이동합니다. 나에게 당신의 팀에 당신을 소개하자。

Darcy: 초대 감사합니다. FlashRescue는 디지털 자산 조사 및 자산 복구에 중점을 둔 Salus 기반 팀입니다. 회원은 금융 추적, 케이스 조사, 교환 조정 및 상호 법적 지원의 오랜 역사를 가지고, 가상 통화 사기, 지갑 도난, Rug Pull 및 특별 한 돈 교환의 경우 처리。

고양이 : 멀티 통화 케이스에 대해 어떻게 알 수 있습니까? 너희들처럼 보이는 것은 첫 번째 팀 중 하나가 PoR에 문제가 있다는 것을 발견했다。

Darcy: 우리는 처음에 발견하지 않았다, 그러나 희생자는 조사를 의뢰하기 위해 우리를 발견했습니다. 개입은이 경우와 유사한다는 것을 밝혀졌다. 이전에 거래 한 경우 : 자산 지원의 외국 청구, 그러나 소위 자산은 프로젝트 파티 자체에 의해 실제로 제어되며 사용자는 종료 할 수 없으며 플랫폼은 자금을 전송하는 데 계속됩니다。

비슷한 경우, 거짓 자산의 값이 흡수 된 자금과 사기에 대한 CONVICTIONS에서 발생 한 후 자기 간접 신용의 발급; 다른 경우에, 거짓 이익 모델은 주체와 골격이 회복되고 압수 된 BTC, ETH, USDT는 결국 희생자에게 반환되었다。

동전의이 측면은 사용자가 돈을 벌 수있는 인성을 표현하기 시작했으며, 그런 다음 계정이 얼고 연결되지 않고 진행되지 않았기 때문에 플랫폼에 갇혀있었습니다。

피해자의 수는 크게 증가할 때, 우리는이 더 이상 개별 사례가 없다는 것을 판단하지만, 오히려 많은 투자자에 영향을 미칠 수있는 이벤트, 개인에서 열린 조사로 이동하고 관련 지침을 발급。

고양이: 당신은 단지 당신이 도움이 될 수없는 사용자가 있다고 언급, 당신은 참여하고 PoR에 문제가 있습니다. 자산의 대부분이 정상적인 1:1 고정 USDT, USDC와 달리 자체 발행의 체인에 있다는 시점에서 트윗을 볼 수 있습니다. 이 일반 연결은? 또는 더 상세한 조사가 있습니까? 많은 교환 때문에, PNR을 발행하지만, 일반적으로 정확한 주소와 자금을 공개하지 않습니다。

전화 번호: 이것은 우리의 조사에서 예입니다. 연구소의 재정 예비는 전체로 명확하며 크게 변하지 않습니다。

그러나 많은 작은 플랫폼은 "CX"또는 "FUND ROLL"과 같은 것입니다. 우리는 검증하고 몇 가지가 진정으로 자격이 있음을 발견했습니다. 우리가 아직 풀에서 수행하지 않은 일부 현실적 고려의 빛에만있다。

고양이 : 나는 사람들이이 작은 플랫폼을 사용하는 이유를 궁금해했습니다. 많은 사람들이 높은 반환으로 사라질 수 있지만 그 뒤에는 사기의 전형적인 논리입니다. 특히, 폴리 에스테르의 경우로서, 이전에 많은 문제가 있었고, 왜 사람이 그들을 계속 사용 했습니까? 누가 본 사용자입니까

Darcy: 우리가 왔다는 것을에서, 핵심은 수용성의 네트워크입니다. 이러한 경우 일반적으로 "팀 리더" 역할, 누가 자신의 원래 신뢰 관계를 사용하여 사람들을 끌어. 그들은 서클에 영향력이있을 수 있습니다, 또는 그들은 실제 생활에서 일부 prestige를 가질 수있다, 그래서 그들 주위에 사람들을 위해 쉽게 신뢰。

많은 팀 지도자들은 반드시 사기였다는 것을 알고하지 않았다, 그리고 먼저 그들은 그것을 믿을 수 있는 프로젝트이었다. 현재 많은 팀 리더들이 우리와 함께하고 자신의 자금이 언급 될 수 없기 때문에 자신의 권리를 방어하고 싶습니다。

고양이 : 그러나 팀 리더는 스스로 수익을 올릴 수 있습니다. 그들은 돈을 벌기 위해 시간이 없기 때문에이 시간 만 손상되었습니다

Darcy: 그래, 그게 바로。

Cat: Plus, 나는 사용자가 돈으로 올 수없는 리트 윗을 게시 할 수 있지만, 플랫폼은 다른 교환 및 관리 회사에 자신의 자금을 전송하는 것을 계속。

한국어 우리는 사용자가 메모를 가지고 금지했을 때 시간이 지남에 조사했으며 PoR 주소에서 36 자금을 전송했으며 약 $ 3 백만을 합계합니다。

이 자금은 통화의 전체 값 주소를 포함하여 식별 가능한 주소의 수에 갔다, 고주파 배포 주소 및 일반적인 OKX 주소. 현재, 이러한 주소는 추적 가능한 범위 내에서, 냉동 및 공동 검사 대상。

고양이 : 지금 언가요

Darcy: 아직。

Cat :이 교환 또는 관리 기관에 연락해야합니까

Darcy : 아직 공식적으로 오픈되지 않았기 때문에 동결을 촉진하는 데 약간의 포인트가 있습니다。

부채 또는 부채 촉진, KOL도 통신 및 유통의 의무에 참여할 수 있습니다

고양이 : polycurrency 사건의 법적 특성은 무엇입니까? 통화를 언급 할 수없는 것은 계정이 비난 한 것이라고 말했다. 그리고 몇 달 동안 갔다 모든 마케팅 활동을 생각합니까

Darcy: 열쇠는 증거의 사슬입니다. 우리가 초과 할 때 우리가 대답해야 하는 첫 번째 질문은: 왜 동전에 있는 사용자 예금 돈

여기 차이입니다. 이것은 사용자가 플랫폼의 위험에 인식하고 기여하기 위해 기꺼이하는 경우 완전히 다른 상황이며 사용자가 플랫폼에 따라 실제 해결자가 있다는 것을 확신합니다。

그래서 우리는 공식 네트워크, 백서, AMA, 설립자의 공개 성명, KOL ADVOCACY 및 예비 인증서 페이지를 포함하여 플랫폼의 외부 정보를 체계적으로 결합하여 시작했습니다. 반복 된 핵심 표현에는 "$510 백만 예비" "123.8 퍼센트 예비 비율" "부당 예비 인증서" "진짜 보안, 준비 지불" 등이 포함됩니다. 이 캠페인은 플랫폼이 충분한 자산을 가지고 있고 사용자의 자금이 안전하다는 것을 사용자에게 신호를 보냅니다。

그때 우리는 발견, 희생자의 맥락에서, 사용자가 다른 이유를 믿었다, 그러나 핵심에는 두 가지 점이 있었다: 플랫폼의 propaganda와 수용성의 네트워크. 예비 데이터에 믿고있는 사람들은 "안전하고 지불 할 준비가되어있었습니다"이며, 실수로 플랫폼이 몇 년 동안 운영되기 때문에 여전히 재금 할 수 있다고 믿었습니다。

계속하여, 우리는 먼저 중요한 문제를 확인 : 플랫폼에 의해 선언 된 $ 510 만, 사용자에 의해 일반적으로 이해 된 실제 제 3 자 자산이 아니라, 주체인 시스템 내에서 위치하고 프로젝트에 의해 배포. 소위 USDT, USDC, 또한 공식 Tether, 원 자산의 존재의 검증 가능한 크로스 체인 증거를 찾을 수 없습니다。

이것은 플랫폼의 통신에서 "예약"은 일반 사용자에 의해 이해 된 실제 예약과 같은 개념이 아닙니다. 나중에, 사용자는 현금을 할 수없는 시작, 계정은 명확하고 역사적인 자산은 긁혔지만, 플랫폼은 계속 운영, 시장 활동 및 새로운 돈을 그릴, 케이스의 본질은 일반적으로 비즈니스 실패와 명확하게 다릅니다。

금융 흐름과 함께 우리는 추적 – 그리고 동전이 금지 될 때 시간 동안 플랫폼에 의해 자금을 계속 전송 – 우리는 기존의 자료와 유사한 배심원을 기반으로 사기의 방향으로 밀어 더 기울여있다。

CAT: 또한 많은 KOL 물자 상담했습니다. KOL은 다중 통화 프로모션이며 법적으로 얻을 수 있습니까

Darcy: 우리의 관점에서, 피해자가 우리를 찾을 때, 그들은 종종 큰 거래를 겪었다, 그래서 우리는 자금을 회복하기 위해 우선권을 부여. KOL은 케이스에서 가장 중요한 회반이 아니며 일반적으로 우리의 우선 순위가 아닙니다。

그러나 더 많은 피해자가 KOL에 대한 권리를 방어하고자하는 경우, 그들은 책임있는 실제 위험이 있습니다。

고양이: 당신의 경험에서, 이 종류의 책임은 보통 떨어졌습니까? 벌금, 또는 con 같은

전화 번호: 일반적으로 택배 또는 마케팅과 관련된 문제를 포함 할 가능성이 더 높습니다。

방어의 초점은 가능한 한 빨리 사건과 동결 추적 가능한 기금을 시작합니다

Cat: 당신은 다만 당신이 케이스를 위해 밀어 넣는 것을 언급했습니다. 희생자가 당신을 찾았을 때, 여기서이 경우 지금? 정확히 무엇을 했습니까

전화 번호: 우리는 우리의 피해자를 위탁하는 것을 돕기 위하여 명확한 초점이 사건 조정의 단계, ID 및 펀딩 가능한 빨리 앞으로 케이스를 이동하기 위하여 있습니다。

많은 사람들은 이제 보스가 무엇인지에 대해 우려하고 있습니다. KOL은 팀 리더에게 갈 것인지 여부를 여부를 결정합니다. 그러나 우리의 전망에서, 이들은 순간에 가장 중요한 문제점이 아닙니다. 이 경우 기존 재료가 제어되고 가능한 한 빨리 회복 될 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다。

이러한 경우, 사람에 관심과 회사 's 주는 종종 해외이며 같은 개인이 될 수 없습니다, 앞에 또는 장면 뒤에. 사람들은 처음에, 주기는 보통 길, 사람들이 그것을 찾을 때, 기금은 오래 전으로 이전 될 수있다。

그래서 우리의 중앙 생각은 체인에 남아, 또는 교환, 신망 시스템, 냉동 및 복구의 가능성이있다. 이 목표를 염두에두고, 우리는 하나의 손에, 고정 증거, 플랫폼 정보 자료, 저장 인증서, 피해자의 성명, 비 가용성 및 자산의 제로 기록, 그리고 다른 한편, 다른 한편으로는 기관을 식별하기 위해 체인 설문 조사를 실시, 허용 흐름과 관련된 자산。

지금까지, 우리는 돈의 일부는 동전과 코보 시스템에 갔다는 것을 발견했습니다. 이것은 사실, 자금을 완전히 잃지 않고 식별, 냉동 및 추적의 범위 내에서 남아 있다는 것을 나타냅니다。

가장 중요한 다음 단계는 피해자에 대한 충분한 증거와 추가 정보가 가능한 한 빨리 사건의 공식화를 촉진 할 것입니다. 공식 조사 프로세스를 입력하면 법 집행 기관은 교환 및 신탁자에게 편지를 보내며 관련 자금을 동결하고 그 뒤에 정보를 검색하고 자금을 추적하는 것을 계속합니다。

그래서 우리는 지금에 대해 걱정하는 것은 사람들이 먼저 잡을 수 없습니다, 그러나 손으로 돈을 유지. 자금이 남아있을 때, 복구 기회가있을 것입니다. 한 번의 자금은 체인의 체인 아래 여러 라운드를 통해 전송되고, 그 후 추구, 어려움, 시간과 비용을 극적으로 늘릴 것입니다。

따라서 전체적인 돌격 논리는 간단합니다: 첫째로 증거를 고치고, 그 후에 피해자를 구성하고, 가능한 한 빨리 움직이고, 그 후에 발견될 수 있는 기금을 얼고 그 후에 그(것)들을 더 정제합니다。

고양이 : 나는 두 가지 질문이있다. 첫 번째, 공식적인 경우의 부재에서, 당신이 자금을 교환하거나 다른 기관에 거꾸로 발견하더라도, 다른 당사자는 동결과 협력하는 위치에 없습니다. 둘째, 나는 호기심, 너무, 왜 그들은 한국 해커와 같은 혼합 통화로 자산을 씻지 않습니까

Darcy: 그것은 말을 어렵다. 그들은 그렇게하지 않았다, 적어도 우리가 지금 본 것의 빛. 많은 사기 syndicates, 어느 정도에, 통화 믹서로 tornado를 사용하는 더 accused. 그래서 때때로 그들은 단순히 돈을 전송하고 반드시 그것을 사용 계속하지 않습니다。

카테고리。

Darcy: 예, liars 및 해커가 두 가지 다른 modus operandi 시스템이기 때문에。

고양이 : 그러나 책임이 거부 된 경우 heavier되지 않을 것입니까

Darcy: 그것은 어떻게 작동 하는지에 따라 일반적으로 어렵습니다. 몇몇 펀드는 이미 amalgamation에, 기계장치가 디자인될 때 돈 laundering 논리 끼워넣었습니다. 예를 들어, 사용자 충전, 현금 인출 및 플랫폼에서 인출 된 자금은 스스로 혼합됩니다. 이 유형의 기술을 전문으로하는 일부 팀은 플랫폼과 직접이 논리를 결합합니다。

그러나, 더 똑 바른 접근의 수 펀드 상승, 즉, 이동하기 전에 돈을 감금. 그들이 생각하는 것을 정확히 알고 우리에게 매우 어렵습니다。

어떤 경우, 적어도이 시간 그들은 그렇게하지 않았다, 추적 및 처리를위한 방을 떠나。

정보의 부족은 사건의 발달에 가장 큰 장애물이고, 피해자는 증거와 조직 지도를 유지해야 합니다

고양이 : 당신이 자신의 권리를 방어하는 피해자를 돕는 가장 큰 장애물은 무엇입니까? 사슬 궤도 적어도 다른 측은 섞지 않았습니다, 그렇지 않으면 어려움은 더 중대할 것입니다。

전화 번호: 이제 가장 큰 어려움은 피해자의 정보와 증거의 충분한 수집입니다. 우리는 사건의 발달에서 더 효과적으로 움직이기 위하여 피해자에 가능한 한 많은 정보를 컴파일해야 합니다。

고양이 : 이제 희생자와 돈의 크기의 일반적인 아이디어가 있습니까? 지역 사회는 또한 베이징, 상해 및 광동에 있는 1.8 억 자산을 포함하는 합동 경찰 가동의 스크린 샷을 회람하는 사실에 어떤 진실이 있습니까

Darcy : 우리의 원칙은 항상 "진실을 참조하십시오." 이 정보의 아무도는 공식 통신 또는 verifiable 케이스 번호가 없는 경우에 신뢰할 것입니다。

많은 사람들이 케이스가 열릴 때, 그들은 결과에 대해 기다릴 필요가 없다. 실제로, 그러나, 피해자를 기소하기 위해 "건조 된 케이스"를 출시하기 위해 사기의 일부에 deliberate 시도가 있고 그 후 기금을 옮깁니다。

고양이 : 그래서, 정말 guilty 파티가 이미 수행 된 것의 거짓 그림을 만들 수있는 이니셔티브를 가지고 있습니까

Darcy: 그래, 그것은。

고양이 : 당신은 피해자와 자금의 크기를 지금 인용 할 수 있습니까? PoR 그것은 홍보는 $ 500 백만 예비. 이것은 손상의 진실한 가늠자로 할 것이 있습니까

전화 번호: 식별 및 추적 할 수있는 관련 주소가 현재 제한되어 있기 때문에 정확하게 견적 할 수 없습니다。

고양이 : 동전의 희생자에 대한 조언을 제공해야하는 경우 자산을 방어하고 복구하는 것이 가장 좋습니까

전화 번호: 첫 번째 것은 모든 증거를 손에 보관하는 것입니다. 많은 피해자는 사건 후 대화의 기록을 삭제하고 싶지 않거나 다시 직면하지 않을 것입니다, 그러나 이것은 후속적인 모험에 영향을 미칠 것입니다。

특히, 사용자 직불 레코드의 이전 삭제 및 폴리 에스테르의 관련 데이터는 자체적으로 커버 업이 될 수 있습니다. Victims는 따라서 채팅 레코드, 충전 기록, 계정 인터셉트 및 플랫폼 발표를 삭제하여 모든 것이 중요합니다。

두 번째로, 다른 피해자는 가능한 한 빨리 접촉해야합니다, 그들의 소유물의 주소와 큐는 따라 업 및 금융 추적을 촉진하기 위해 함께 가져 가야한다. 더 많은 증거와 clues를 완료하기 때문에, 더 많은 conducive 케이스는, 더 직접 eventual 회복의 가능성에 영향을 미칩니다。

고양이 :이 사례를 복구 할 수있는 방법이 있습니까

Darcy : 나는 여전히 자금이 체인에 남아 있거나 기관의 통제 시스템 내에서 여전히 회복 가능성을 믿는다。

물론, 아무도 이것을 할 수 없습니다。

고양이 : 많은 사람들이 실제 통제와 앞선 인물이 해외에서도 많을 수 있다고 추측합니다. 그 경우, 복구는 국내 케이스가 열리더라도 어려울 것입니까

Darcy : 우리가 노출 된 경우, 정말 열심히입니다. 특히, 그것은 종종 "사람"의 선을 내려가는 어렵다。

고양이: 특히 큰 경우에, 사건적 perpetrators 및 국경을 교차하는 기회가 있을 것입니다

전화 번호: 일반적으로, 이것은 여전히 달성하기 어렵습니다。

고양이 : 그래서 궁극적 인 핸들러와 beneficiary로가는 것은 쉽지 않습니다

Darcy: 그래, 그래서 우리는 일반적으로 사람들이 찾는 것에 초점을 맞추지 않습니다, 그러나 오히려 돈 뒤를 얻는 방법에. 결국, 실제로 그것을 통제하는 것은 항상 명확하지 않습니다。

고양이: 동전 이외의 POR 페이지에 다른 어떤 교환을 발견 했습니까

Darcy: 우리는 몇몇 연구를 하고, 그러나 내부 수락 검토의 밑에 아직도 있습니다. 게시 할 때 더 내부 토론이 될 것입니다。

고양이: 그래서, 주류의 전체는 덜 문제 및 더 위험, 또는 그들은 세 가지 방법 및 4 라인 플랫폼에 집중, 특히 기금에 일반적으로 사용

한국어。