Penulis:Bitrace

Link asli: https: / / mp.weixin.qq.com / s / b2yoXdr3ZIb4vq5I4Zga

Pernyataan: Untuk tujuan reproduksi, pembaca dapat memperoleh informasi lebih lanjut dengan menghubungkan ke bahasa asli. Jika sang penulis keberatan untuk reproduksi, silahkan hubungi kami dan kami akan melanjutkan dengan modifikasi yang diminta oleh penulis. Reproduksi untuk informasi - berbagi tujuan hanya tidak merupakan setiap proposal investasi dan tidak mewakili pandangan dan posisi Wu。

PADA 26 MEI 2026, PEMERINTAH INGGRIS MENGELUARKAN PUTARAN BARU SANKSI TERHADAP RUSIA, YANG TERMASUK HUOBI GLOBAL S.A. SEBAGAI SUBJEK SANKSI, YAITU ENTITAS YANG TELAH BERGANTI NAMA MENJADI HTX, DENGAN ALASAN YANG DIDUGA MENYEDIAKAN JASA KEUANGAN, DANA ATAU SUMBER DAYA EKONOMI MELALUI PENYEDIAAN LAYANAN KEUANGAN A7 LIBILITY COMPANY。

HAL INI MEMBAWA KEPADA PENGUMUMAN OLEH BEBERAPA PERTUKARAN MATA UANG TERENKRIPSI DARI KEBUTUHAN KONTROL ANGIN UNTUK DANA DARI ALAMAT BISNIS HTX, DAN PEMBEKUAN AKUN OLEH BEBERAPA PENGGUNA UNTUK KOLEKSI KOIN HTX, SEHINGGA MENINGKATKAN KEKHAWATIRAN INDUSTRI TENTANG RISIKO SANKSI。

Tujuan dari kertas ini adalah mengungkapkan data mengenai hubungan keuangan antara platform perdagangan arus utama dan kegiatan yang disetujui, seperti Huione dan Xinbi, berdasarkan kecerdasan Bitrace dan penyelidikan jaringan organisasi kejahatan di Asia Tenggara。

Uang - berbagi dan mata uang baru

Huione / Haowang / Tudou Jaminan, di bawah bendera Huione Group, telah menjadi pusat terbesar untuk transaksi uang ilegal dan terenkripsi di Asia Tenggara, menyediakan bantuan untuk kegiatan kriminal, termasuk penipuan, game internet ilegal, dan perdagangan manusia, sampai salah satu pemimpin diekstradisi ke Cina。

Jaminan Mata Uang Baru untuk operasi utama dalam mata uang baru sesuai dengan jenis jaminan untuk uang akan ditransfer dari perdagangan nomor dua ke nomor satu setelah penutupan kelompok. Meskipun entitas itu juga mengalami sanksi dari Pemerintah Inggris pada bulan Maret 2026, bisnis tidak terpengaruh dan aktivitas perdagangan berkembang dengan cepat dan 92.48 persen dari pasar jaminan ilegal lokal sekarang diperoleh。

BAGAIMANA PASAR JAMINAN MENCEMARI CEX

Keahlian transaksi pasar yang aman termasuk transaksi pribadi (Grup Swasta) dan transaksi grup publik。

Jaminan Mata Uang Baru untuk operasi utama dalam mata uang baru sesuai dengan jenis jaminan untuk uang akan ditransfer dari perdagangan nomor dua ke nomor satu setelah penutupan kelompok. Meskipun entitas itu juga mengalami sanksi dari Pemerintah Inggris pada bulan Maret 2026, bisnis tidak terpengaruh dan aktivitas perdagangan berkembang dengan cepat dan 92.48 persen dari pasar jaminan ilegal lokal sekarang diperoleh。

Dalam konteks trade-off, satu atau kedua pihak dalam penjualan harus membayar deposit USDT sama dengan nilai transaksi ke platform transaksional-dijamin, yang akan mengembalikan deposit dan mengumpulkan komisi setelah transaksi telah selesai; dalam kasus trading - off, deposit besar akan dibayar oleh partai yang menyediakan penyedia transaksional dan akan menyewa kelompok platform jaringan secara bulanan, dalam bentuk dari sebuah laporan (laporan dari beberapa layanan yang disediakan oleh beberapa layanan.)。

Singkatnya, dalam kedua skenario, dana yang dibebankan oleh platform jaminan perdagangan adalah setara dengan jumlah transaksi sementara, atau deposit atau biaya sewa bulanan dibayar oleh sekelompok pengusaha。

Jika salah satu pihak untuk transaksi menggunakan dompet panas pertukaran 's untuk mengambil janji atau alamat pengguna pertukaran' s untuk menempatkan janji, risiko sanksi dapat menyebabkan kontaminasi platform perdagangan。

Uang, uang baru, polusi

Bitrace dilakukan dua dimensi antara 2021 dan 2026, berdasarkan transfer uang - transfer jaminan dan baru Mata Uang menjamin alamat bisnis。

DATA MENUNJUKKAN BAHWA, SELAMA SIKLUS STATISTIK, PLATFORM PERDAGANGAN BESAR MENGUMPULKAN TOTAL 349 JUTA USDT DARI JAMINAN TRANSFER UANG DAN JAMINAN MATA UANG BARU, DAN BAHWA SEJAK MEMUNCAK PADA APRIL 2024, TINGKAT PENDAPATAN SECARA BERTAHAP MENURUN, DAN TINGKAT MODAL USAHA SAAT INI TELAH DIKURANGI MENJADI 2021 TINGKAT, DENGAN KURANG DARI 2 JUTA USDT PER BULAN SELAMA HAMPIR TIGA BULAN。

SELAMA SIKLUS STATISTIK, TRANSFER DANA DARI PLATFORM PERDAGANGAN UTAMA KE JAMINAN TRANSFER UANG DAN JAMINAN MATA UANG BARU MEMBANGKRUTKAN 441 JUTA USDT, DENGAN KECENDERUNGAN UKURAN KONSISTEN DENGAN TRANSFER。

Klasifikasi sesuai dengan lokasi pendanaan Platform Jaminan dapat dilihat bahwa 80 persen, 10 persen dan 7 persen dari dana yang diperoleh oleh OKX, Binance dan HTX, dengan hormat, menunjukkan preferensi dari hitam-dan-shells-memproduksi komunitas di Asia Tenggara untuk platform dienkripsi transaksi moneter dengan latar belakang Cina。

Kesimpulan

Meskipun sanksi, platform keamanan untuk transaksi mata uang terenkripsi ilegal belum berhenti beroperasi dan volume bisnis hampir tidak terpengaruh

2, ORGANISASI JARINGAN KEJAHATAN DI ASIA TENGGARA MENARIK DIRI DARI PLATFORM UANG TERENKRIPSI, TAPI TETAP BESAR, DENGAN SEKITAR 4 JUTA TRANSAKSI USDT YANG BERESIKO SETIAP BULAN ANTARA AMAN DAN PLATFORM PERDAGANGAN

Tiga platform trading, 3, OKX, Binance dan HTX, perlu memperhatikan ancaman sanksi ini dan proses akun yang benar yang menerima dana ini untuk mengatasi kemungkinan risiko kebijakan di masa depan。