Tác giả:Bitrace

Liên kết gốc: https://mp.weixin.qq.com/s/b2yoXdrUd3ZIb4vq5I4ZgA

Tuyên bố: Bài viết này được in lại nội dung, độc giả có thể tham khảo thêm thông tin qua link gốc. Nếu tác giả có bất kỳ phản đối nào về hình thức in lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện sửa đổi theo yêu cầu của tác giả. Việc in lại chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin và không mang tính chất tư vấn đầu tư cũng như không thể hiện quan điểm và lập trường của Wu Shuo.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh đã ban hành một đợt trừng phạt mới đối với Nga, trong đó HUOBI GLOBAL S.A. là mục tiêu trừng phạt, một đơn vị liên quan đã được đổi tên thành HTX, với lý do bị nghi ngờ đã thông qua CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A7 Cung cấp dịch vụ tài chính, quỹ hoặc nguồn lực kinh tế.

Động thái này dẫn đến việc một số sàn giao dịch tiền điện tử thông báo các yêu cầu kiểm soát rủi ro đối với tiền từ các địa chỉ kinh doanh của HTX. Tài khoản của một số người dùng đã bị đóng băng do nhận được tiền rút của HTX, điều này khiến ngành này chú ý đến rủi ro bị trừng phạt.

Bài viết này nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu tương quan tài chính giữa các nền tảng giao dịch chính thống hiện tại và các thực thể bị trừng phạt như Huione và Xinbi dựa trên thông tin tình báo và cuộc điều tra của Bitrace về các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á.

Huione và Đô la Singapore

Trước khi Tập đoàn Prince cùng được Vương quốc Anh và Hoa Kỳ công bố các lệnh trừng phạt, Huionepay và Tập đoàn Huione (Huione) Group Huione/Haowang/Tudou Assurance luôn là trung tâm dịch vụ giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất ở Đông Nam Á, cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động tội phạm bao gồm lừa đảo, cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và buôn người. Mãi cho đến khi Chen Zhi, một trong những kẻ đứng sau hậu trường, bị dẫn độ về Trung Quốc, tổ chức này mới ngừng hoạt động hoàn toàn.

Hoạt động kinh doanh chính của Singain, Bảo đảm tiền xu Singapore, cũng cùng loại như Đảm bảo của Huiwang. Sau sự sụp đổ của Tập đoàn Huiwang, tập đoàn này đã được thăng hạng từ vị trí thứ 2 trong ngành lên vị trí số 1. Mặc dù thực thể này cũng phải chịu lệnh trừng phạt từ chính phủ Anh vào tháng 3 năm 2026 nhưng hoạt động kinh doanh của tập đoàn không bị ảnh hưởng và hoạt động thương mại của tập đoàn này phát triển nhanh chóng. Nó hiện chiếm 92,48% thị trường bảo lãnh giao dịch bất hợp pháp tại địa phương.

Thị trường bảo đảm gây ô nhiễm CEX như thế nào

Các phương thức giao dịch trên thị trường đảm bảo điển hình bao gồm giao dịch Nhóm tư nhân và giao dịch Nhóm công cộng.

Hoạt động kinh doanh chính của Singain, Bảo lãnh tiền xu Singapore, cùng loại với Bảo lãnh Huiwang. Sau sự sụp đổ của Tập đoàn Huiwang, tập đoàn này đã được thăng hạng từ vị trí thứ 2 trong ngành lên vị trí số 1. Mặc dù thực thể này cũng phải chịu lệnh trừng phạt từ chính phủ Anh vào tháng 3 năm 2026 nhưng hoạt động kinh doanh của tập đoàn không bị ảnh hưởng và hoạt động thương mại của tập đoàn này phát triển nhanh chóng. Nó hiện chiếm 92,48% thị trường bảo lãnh giao dịch bất hợp pháp tại địa phương.

Trong kịch bản giao dịch nhóm riêng tư, trước tiên một hoặc cả hai bên tham gia giao dịch cần phải trả tiền đặt cọc USDT tương đương với số tiền giao dịch cho nền tảng đảm bảo giao dịch. Sau khi giao dịch hoàn tất, nền tảng đảm bảo sẽ trả lại tiền đặt cọc và thu hoa hồng; trong các giao dịch nhóm công khai, bên cung cấp dịch vụ giao dịch trả một khoản tiền đặt cọc lớn và thuê nhóm mạng nền tảng hàng tháng, sau đó cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng dựa trên cơ chế Báo cáo trước và kiếm thu nhập.

Tóm lại, trong hai trường hợp này, số tiền mà nền tảng bảo đảm giao dịch thu được là tiền đặt cọc tương đương với số tiền giao dịch tạm thời hoặc tiền đặt cọc hoặc tiền thuê hàng tháng do người bán trong nhóm công cộng trả.

Nếu một bên trong giao dịch sử dụng ví nóng của sàn giao dịch để đặt cược hoặc sử dụng địa chỉ người dùng sàn giao dịch để đặt cược, điều đó sẽ khiến các quỹ rủi ro bị trừng phạt làm ô nhiễm nền tảng giao dịch.

Tình hình ô nhiễm vốn tiền tệ của Huiwang và Singapore

Bitrace Dựa trên hoạt động chuyển tiền vào và ra của các địa chỉ kinh doanh của Bảo đảm Huiwang và Bảo đảm tiền xu mới, số liệu thống kê được thực hiện theo hai các kích thước từ năm 2021 đến năm 2026.

Dữ liệu cho thấy trong giai đoạn thống kê, các nền tảng giao dịch lớn đã thu về tổng cộng 349 triệu USDT từ Bảo lãnh Huiwang và Bảo lãnh tiền tệ mới. Kể từ khi đạt đỉnh điểm vào tháng 4/2024, thu nhập đã giảm dần. Quy mô quỹ rủi ro hiện tại đã giảm xuống mức của năm 2021, với dưới 2 triệu USDT mỗi tháng trong ba tháng qua.

Trong giai đoạn thống kê, các sàn giao dịch lớn đã chuyển tổng cộng 441 triệu USDT cho Bảo lãnh Huiwang và Bảo lãnh Đô la Singapore, và xu hướng quy mô phù hợp với việc chuyển giao.

Phân loại theo hướng của quỹ nền tảng đảm bảo, OKX, Binance và HTX có thể nhìn thấy Lần lượt là 80%, 10% và 7% số tiền, cho thấy sự ưa thích của các nhóm ngành công nghiệp đen và xám ở Đông Nam Á đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử có nền tảng Trung Quốc.

Kết luận

1. Mặc dù bị xử phạt nhưng nền tảng bảo đảm giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vẫn không ngừng hoạt động và khối lượng kinh doanh gần như không bị ảnh hưởng;

2. Các thực thể mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á đang rút khỏi các nền tảng giao dịch tiền điện tử, nhưng quy mô vẫn rất lớn, với khoảng 4 triệu giao dịch USDT rủi ro vẫn diễn ra hàng tháng giữa nền tảng bảo đảm và nền tảng giao dịch;

3. Ba nền tảng giao dịch OKX, Binance và HTX cần chú ý đến mối đe dọa trừng phạt này và xử lý đúng cách các tài khoản thu các khoản tiền này để đối phó với những rủi ro chính sách có thể xảy ra trong tương lai.