Melacak perburuan koin yang pedih: penampungan membuktikan awan yang mencurigakan, aliran keuangan dan perlindungan hak cipta

Penulis, Wu, mengatakan rantai blok

U.U. saat ini mengatakan podcast tak terenkripsi mengundang Darcy dari FlashRescue (FlashFlash) untuk mendiskusikan peristiwa terbaru dari policoin profil tinggi. Darcy menjelaskan pengalaman tim dalam penyelidikan kasus aset digital dan pemulihan aset dan menyatakan bahwa titik awal untuk keterlibatannya dalam kasus ini adalah jalur korban。

Program ini berfokus pada analisis kecurigaan Platform yang dinyatakan sertifikat cadangan (PoR), termasuk sejumlah besar yang disebut "aset cadangan" yang sebenarnya berada di rantai kendali proyek, kurangnya sertifikasi silang efektif dengan aset mata uang yang stabil resmi, dan, pada saat yang sama, penyelidikan menemukan bahwa bagian dari dana terus mengalir sementara pengguna tidak mampu untuk menarik mata uang mereka. Partai-partai lebih lanjut membahas dasar mana kasus-kasus bisa lebih mungkin ditandai sebagai penipuan, peran jaringan kenalan dan model "pemimpin tim" dalam membawa orang-orang baru untuk hidup, risiko hukum bahwa KOL mungkin berasumsi, dan apa korban yang paling diperlukan saat ini adalah untuk membangun bukti, agregat memimpin, memfasilitasi kasus-kasus dan membekukan dana sesegera mungkin. Secara keseluruhan, program tersebut berfokus tidak hanya pada satu percekcokan platform, namun juga pada resiko sistemik di balik platform kecil dan sedang trading, dana menggelinding dan dukungan aset palsu。

Bagaimana FlashRescue ikut campur dalam penyelidikan berbagai mata uang

Selamat datang di isu ini, Wu bilang tak ada kode rahasia. Kali ini, kita akan pergi ke Darcy di FlashRescue untuk berbicara tentang peristiwa mata uang baru-baru ini. Mari saya perkenalkan kepada tim Anda。

Terima kasih atas undangannya. FlashRescue adalah tim Salus- berbasis fokus pada penyelidikan aset digital dan pemulihan aset. Anggota memiliki sejarah panjang pelacakan keuangan, penyelidikan kasus, koordinasi pertukaran dan bantuan hukum bersama, berurusan dengan kasus penipuan mata uang virtual, pencurian dompet, Rug Pull dan uang yang tidak biasa mengalir pada pertukaran。

Bagaimana kau tahu tentang kasus mata uang? Sepertinya kalian adalah salah satu tim pertama untuk menemukan bahwa ada masalah dengan PoR。

Awalnya kami tidak tahu, tapi para korban menemukan kami untuk menjalankan penyelidikan. Intervensi mengungkapkan bahwa kasus ini mirip dengan kasus-kasus yang telah kita tangani sebelumnya: klaim asing dari dukungan aset, tapi begitu pula aset disebut dikendalikan oleh partai proyek itu sendiri, pengguna tidak bisa keluar, dan platform terus mentransfer dana。

DALAM KASUS YANG SAMA, PENERBITAN KREDIT YANG DITUJUKAN OLEH DIRI SENDIRI SETELAH NILAI DARI ASET PALSU TELAH MENYERAP DANA DAN TELAH MENGHASILKAN KEYAKINAN UNTUK PENIPUAN; DALAM KASUS LAIN, MODEL LABA PALSU TELAH BEREVOLUSI MENJADI SKEMA PONZI DI MANA KEPALA SEKOLAH DAN KERANGKA TELAH DIUJI KEMBALI DAN DISITA BTC, ETH, USDT AKHIRNYA DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN。

Ini sisi koin dimulai dengan pengguna mengekspresikan ketidakmampuan mereka untuk mengambil uang, dan kemudian muncul dengan rekening beku, tidak terhubung dan tidak ada kemajuan yang dibuat, banyak di antaranya terjebak pada platform。

Ketika jumlah korban meningkat secara signifikan, kami menilai bahwa ini bukan lagi sebuah kasus individu, melainkan sebuah peristiwa yang mungkin mempengaruhi sejumlah besar investor, pindah dari individu ke penyelidikan terbuka dan mengeluarkan instruksi yang relevan。

Anda hanya menyebutkan bahwa ada pengguna yang tidak dapat datang kepada Anda untuk membantu, dan Anda terlibat dan ada masalah dengan PoR mereka. Saya melihat tweet Anda pada saat itu bahwa sebagian besar asetnya berada di rantai penerbitan sendiri, tidak seperti normal 1: 1 berlabuh USDT, USDC. Apakah ini koneksi umum? Atau ada penyelidikan lebih rinci? Karena banyak pertukaran, meskipun mengeluarkan PNRs, biasanya tidak mengungkapkan alamat dan dananya。

Darcy: Ini bukan contoh dari penyelidikan kami. Cadangan keuangan Institut jelas sebagai keseluruhan dan sebagian besar tidak berubah。

NAMUN, BANYAK PLATFORM KECIL LEBIH SEPERTI "CX" ATAU "FUND ROLL". KAMI TELAH DIVERIFIKASI DAN MENEMUKAN BAHWA BEBERAPA BENAR-BENAR MEMENUHI SYARAT. HANYA DALAM TERANG BEBERAPA PERTIMBANGAN REALISTIS BAHWA KITA BELUM MELAKUKANNYA SECARA PENUH。

Aku bertanya-tanya mengapa orang menggunakan platform kecil ini. Banyak yang mungkin telah pergi untuk kembali tinggi, tetapi di belakang mereka adalah logika khas penipuan. Secara khusus, seperti dalam kasus poliester, telah ada banyak masalah sebelumnya, dan mengapa orang terus menggunakannya? Siapa pengguna utama yang kau lihat

Dari apa yang kami temukan, intinya adalah jaringan kenalan. Kasus seperti itu biasanya memiliki peran "pemimpin tim", yang menggunakan hubungan kepercayaan aslinya untuk menarik orang-orang. Mereka mungkin berpengaruh dalam lingkaran, atau mereka mungkin memiliki beberapa prestise dalam kehidupan nyata, sehingga lebih mudah bagi orang-orang di sekitar mereka untuk mempercayai mereka。

Banyak pemimpin tim yang belum tentu tahu bahwa itu adalah penipuan, dan pada awalnya mereka percaya itu adalah proyek yang menguntungkan. Sekarang ada banyak pemimpin tim yang datang kepada kita dan ingin bergabung dalam membela hak-hak mereka karena dana mereka sendiri tidak dapat disebut。

Tapi pemimpin tim sendiri dapat keuntungan dari itu. Hanya saja kali ini mereka rusak karena mereka tidak punya waktu untuk mengumpulkan uang yang mereka dapatkan

Ya, benar。

Ditambah, saya melihat Anda memposting sebuah tweet yang mengatakan bahwa meskipun pengguna tidak dapat menghasilkan uang, platform terus mentransfer uangnya sendiri ke lain pertukaran dan perusahaan manajemen。

Ya. Kami telah menyelidiki bahwa selama waktu ketika pengguna dilarang untuk mencatat, mereka mentransfer 36 dana keluar dari alamat PoR, menghitung sekitar $3 juta。

DANA INI PERGI KE SEJUMLAH ALAMAT DIKENALI, TERMASUK ALAMAT NILAI PENUH DARI MATA UANG, SEBUAH ALAMAT DISTRIBUSI FREKUENSI TINGGI DAN ALAMAT OKX UMUM. SAAT INI, ALAMAT-ALAMAT INI BERADA DALAM LINGKUP SEDANG DILACAK, SUBJEK MEMBEKU DAN CO-CHECKABLE。

Apa sudah membeku sekarang

Belum。

Apa kau sudah menghubungi agen pertukaran atau manajemen ini

Karena kasus ini belum resmi dibuka, ada sedikit titik dalam mempromosikan pembekuan。

PROMOSI PEDIH ATAU PENIPUAN, KOL MUNGKIN JUGA TERLIBAT DALAM TUGAS KOMUNIKASI DAN DISTRIBUSI

Apa yang akan menjadi karakteristik hukum dari insiden mata uang poli? Selain tidak mampu menyebutkan mata uang, dikatakan bahwa rekening tersebut telah dikosongkan. Dan apa pendapat Anda tentang semua kegiatan pemasaran yang berlangsung selama berbulan-bulan

Kuncinya adalah rantai bukti. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab ketika mengambil alih adalah: mengapa seorang pengguna menyimpan uang dalam koin

Inilah perbedaannya. Ini adalah situasi yang benar-benar berbeda jika pengguna menyadari risiko platform dan bersedia untuk berkontribusi, dan jika pengguna yakin bahwa itu memiliki solvabilitas nyata berdasarkan platform。

JADI KAMI MULAI DENGAN SISTEMATIS MENGGABUNGKAN INFORMASI EKSTERNAL PLATFORM, TERMASUK JARINGAN RESMI, KORAN PUTIH, AMA, PERNYATAAN PUBLIK PENDIRI, ADVOKASI KOL DAN HALAMAN SERTIFIKAT CADANGAN. EKSPRESI INTI YANG TELAH DIULANG TERMASUK "$510 JUTA CADANGAN" "123.8 PERSEN RASIO CADANGAN" KETIGA PIHAK CADANGAN SERTIFIKAT "" KEAMANAN DANA, PEMBAYARAN SIAP "DLL. KAMPANYE INI TERUS MENGIRIM SINYAL KEPADA PENGGUNA BAHWA PLATFORM MEMILIKI ASET YANG CUKUP DAN DANA DARI PENGGUNA AMAN。

Lalu kami menemukan, dalam konteks korban, bahwa pengguna percaya bahwa itu karena alasan yang berbeda, namun pada intinya ada dua poin: propaganda platform dan jaringan kenalan. Ada orang-orang yang percaya pada data cadangan, bahwa dana itu "aman dan siap untuk dibayar", dan mereka yang keliru percaya bahwa platform masih mampu dibayar karena telah beroperasi selama bertahun-tahun。

Setelah terus melakukannya, kami pertama kali mengidentifikasi masalah kunci: $510 juta yang dideklarasikan oleh Platform, sebagian besar yang tidak nyata ketiga aset partai biasanya dipahami oleh pengguna, tetapi terletak dalam sistem Juchain dan dikendalikan dan dikerahkan oleh proyek. Yang disebut USDT, USDC, juga tidak menemukan adanya bukti rantai resmi keberadaan Teter, aset Circle。

Ini berarti bahwa "cadangan" dalam komunikasi Platform tidak sama konsep sebagai cadangan nyata dipahami oleh pengguna biasa. Kemudian, pengguna mulai tidak mampu uang tunai, rekening dibersihkan dan aset sejarah dihapus, tetapi platform terus beroperasi, aktivitas pasar dan menarik uang baru, dan sifat kasus itu jelas berbeda dari kegagalan bisnis umum。

Dalam kombinasi dengan arus keuangan yang kita lacak - dan terus transfer dana keluar oleh platform selama waktu ketika koin dilarang - kita lebih cenderung untuk mendorong ke arah penipuan, berdasarkan bahan yang ada dan jurisprudence serupa。

KAU JUGA BERKONSULTASI DENGAN BANYAK MATERI KOL. APAKAH KOL, YANG MERUPAKAN PROMOSI MATA UANG MULTI-, MENDAPATKAN LEGALISASI

Dari sudut pandang kami, ketika korban menemukan kami, mereka sering mengalami banyak penderitaan, jadi kami memberikan prioritas untuk memulihkan dana. KOOL bukan jalan yang paling kritis dalam kasus ini, dan karena itu biasanya tidak akan menjadi prioritas kita。

TETAPI JIKA LEBIH BANYAK KORBAN MELANJUTKAN INGIN MEMBELA HAK-HAK MEREKA TERHADAP KOL, ADA RISIKO NYATA BAHWA MEREKA AKAN BERTANGGUNG JAWAB。

Dalam pengalamanmu, dimana akuntabilitas semacam ini biasanya jatuh? Seperti denda, atau con

Darcy: Hal ini umumnya lebih mungkin melibatkan masalah terkait dengan kurir atau pemasaran。

Fokus pertahanan adalah untuk memulai kasus dan membekukan dana dilacak sesegera mungkin

Kau baru saja bilang kalau kau mendorong kasus. Ketika korban menemukanmu, dimana kasus ini sekarang? Apa sebenarnya yang kau lakukan

Darcy: Kami memiliki fokus yang jelas untuk membantu mempercayai korban kami untuk bergerak kasus ke depan secepat mungkin ke tahap kasus-pengaturan, identifikasi dan pembekuan dana。

BANYAK ORANG YANG SEKARANG KHAWATIR TENTANG SIAPA BOSNYA, BAGAIMANA KOL MELAKUKANNYA, APAKAH ATAU TIDAK UNTUK PERGI KE PEMIMPIN TIM. TAPI DALAM PANDANGAN KAMI, INI BUKAN MASALAH YANG PALING PENTING SAAT INI. DALAM HAL INI, SANGAT PENTING UNTUK MELIHAT APAKAH MATERIAL YANG ADA DAPAT DIKENDALIKAN DAN DITEMUKAN SECEPAT MUNGKIN。

Karena dalam kasus tersebut, orang-orang yang bersangkutan dan kepala sekolah perusahaan sering berada di luar negeri dan mungkin bukan individu yang sama, baik di depan atau di belakang layar. Jika orang diikuti pertama, siklus biasanya panjang, dan ketika orang menemukannya, dana mungkin telah ditransfer lama。

Jadi pemikiran utama kami adalah bahwa selama uang tetap dalam rantai, atau dalam pertukaran, sistem wali, ada kemungkinan pembekuan dan memulihkan. Dengan tujuan ini dalam pikiran, kita memiliki, di satu sisi, bukti tetap, termasuk platform informasi bahan, sertifikat penyimpanan, pernyataan korban, tidak tersedia dan zero- rekaman aset, dan, di sisi lain, melakukan survey rantai untuk mengidentifikasi lembaga yang aset terkait dengan aliran komisaris。

Sejauh ini, kami telah menemukan bahwa beberapa uang masuk ke koin dan sistem cobo. Ini penting, menunjukkan bahwa dana tidak sepenuhnya hilang dan tetap dalam jangkauan identifikasi, pembekuan dan pelacakan。

LANGKAH YANG PALING KRITIS SELANJUTNYA ADALAH MEMFASILITASI FORMALISASI KASUS SEGERA SETELAH CUKUP BUKTI DAN INFORMASI TAMBAHAN PADA KORBAN TERSEDIA. HANYA DENGAN MEMASUKI PROSES PENYELIDIKAN FORMAL BISA AGEN PENEGAK HUKUM MENGIRIM SURAT UNTUK PERTUKARAN DAN WALI, MEMBEKUKAN DANA YANG RELEVAN DAN MENGAMBIL INFORMASI DI BELAKANG MEREKA DAN TERUS MELACAK PERGERAKAN DANA。

Jadi apa yang paling kita pedulikan sekarang adalah tidak menangkap orang pertama, tetapi menjaga uang di tangan. Selama dana tetap ada, akan ada kesempatan untuk pemulihan. Setelah dana telah ditransfer melalui beberapa putaran, di bawah rantai, dan kemudian dikejar, kesulitan, waktu dan biaya akan meningkat secara dramatis。

Jadi logika dorong keseluruhan sederhana: pertama memperbaiki bukti, kemudian mengatur korban, dan bergerak maju secepat mungkin, kemudian membekukan dana yang dapat ditemukan dan kemudian lebih lanjut memperbaiki mereka。

Aku punya dua pertanyaan. Pertama, dalam tidak adanya kasus resmi, bahkan jika Anda menemukan bahwa dana telah dialihkan ke pertukaran atau lembaga lain, pihak lain tidak dalam posisi untuk bekerja sama dengan pembekuan. Kedua, aku juga penasaran, kenapa mereka tidak mencuci aset mereka dengan mata uang campuran seperti peretas Korea

Sulit untuk dikatakan. Mereka belum melakukannya, setidaknya dalam terang dari apa yang kita lihat sekarang. Banyak sindikat penipuan akan, sampai batas tertentu, lebih lanjut dituduh menggunakan tornado sebagai mixer mata uang. Jadi kadang-kadang mereka hanya mentransfer uang dan tidak harus terus menggunakannya。

Mengerti。

Ya, karena pembohong dan peretas adalah dua sistem modus operandi yang berbeda。

Tapi bukankah biaya akan lebih berat jika telah ditipu

Sulit untuk menggeneralisasi, tergantung pada cara kerjanya. Beberapa dana sudah tertanam dalam penggabungan, uang - pencucian logika ketika mekanisme dirancang. Misalnya, dana yang diambil dari tambalan pengguna, penarikan uang tunai dan platform sendiri dicampur. Beberapa tim bahkan mengkhususkan diri dalam teknologi jenis ini dan menggabungkan logika ini langsung dengan platform。

Ada, bagaimanapun, sejumlah pendekatan yang lebih mudah untuk meningkatkan dana, yaitu, menipu uang sebelum pindah. Sangat sulit bagi kita untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan。

Dalam hal apapun, setidaknya kali ini mereka tidak melakukannya, meninggalkan kami ruang untuk pelacakan dan pembuangan。

Kurangnya informasi adalah hambatan terbesar dalam pengembangan kasus, dan korban harus mempertahankan bukti dan petunjuk organisasi

Apa hambatan terbesar yang Anda hadapi dalam membantu korban untuk membela hak-hak mereka? Rel rantai setidaknya sisi lain belum dicampur, jika tidak kesulitan akan lebih besar。

Darcy: Kesulitan terbesar sekarang adalah koleksi informasi yang tidak cukup dan bukti pada korban. Kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin pada korban untuk bergerak maju lebih efektif dalam pengembangan kasus。

Apakah Anda sekarang memiliki ide umum dari jumlah korban dan ukuran uang? Apakah ada kebenaran tentang fakta bahwa masyarakat juga telah beredar screenshot dari operasi polisi bersama melibatkan lebih dari 1.8 miliar aset di Beijing, Shanghai dan Guangdong

Prinsip kami selalu "melihat kebenaran". Tak satu pun dari informasi ini akan dipercaya jika tidak ada komunikasi resmi atau nomor kasus yang dapat diverifikasi。

Karena ketika banyak orang mendengar bahwa kasus telah dibuka, mereka merasa bahwa tidak perlu menindaklanjuti, hanya menunggu hasilnya. Pada kenyataannya, bagaimanapun, ada upaya disengaja pada bagian dari sindikat penipuan untuk melepaskan "kasus yang telah dibuka" dalam rangka melumpuhkan korban dan kemudian mentransfer dana setelah mereka telah mereda penjaga mereka。

Jadi, apakah benar-benar ada bahwa pihak bersalah telah mengambil inisiatif untuk membuat gambar palsu dari apa yang sudah dilakukan

Ya, benar。

Dapatkah Anda memperkirakan jumlah korban dan ukuran dana sekarang? PoR itu mempromosikan adalah $500 juta cadangan. Apakah ini ada hubungannya dengan skala benar kerusakan

Darcy: Hal ini belum mungkin untuk memperkirakan secara akurat karena alamat yang relevan yang dapat diidentifikasi dan dilacak saat ini terbatas。

Menurutmu apa yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan dan memulihkan aset jika mereka diberi saran kepada para korban koin

Darcy: Hal pertama adalah untuk menjaga semua bukti di tangan. Banyak korban ingin menghapus catatan percakapan setelah kejadian, atau tidak ingin menghadapinya lagi, tapi ini akan mempengaruhi advokasi berikutnya。

Secara khusus, penghapusan sebelumnya dari catatan debit pengguna dan data yang terkait dari polyester mungkin sendiri merupakan sampul. Korban harus menahan diri dari menghapus catatan percakapan, mengisi catatan, rekening mencegat dan platform pengumuman, semua yang penting。

Kedua, korban lain harus dihubungi secepat mungkin, alamat dan petunjuk yang mereka miliki harus dibawa bersama-sama untuk memfasilitasi mengikuti dan pelacakan keuangan. Karena semakin lengkap bukti dan petunjuk, semakin kondusif kasus ini, semakin langsung mempengaruhi kemungkinan pemulihan akhirnya。

Apakah Anda pikir ada cara untuk memulihkan kasus ini

Aku percaya bahwa masih ada kemungkinan pemulihan selama dana tetap dalam rantai atau dalam sistem kontrol lembaga yang bersangkutan。

Tentu saja, tidak ada yang akan mampu melakukan ini。

Banyak orang menduga bahwa pengontrol nyata dan angka garis depan mungkin tidak banyak, bahkan di luar negeri. Dalam hal ini, apakah pemulihan akan sulit bahkan jika kasus domestik dibuka

Dari kasus yang kita tangani, itu sangat sulit. Secara khusus, sering sulit untuk turun garis "orang"。

Jika kasus ini sangat besar, akan ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan dengan pelaku akhirnya dan bahkan melintasi perbatasan

Darcy: Secara umum, ini masih sulit untuk dicapai。

Jadi tidak mudah untuk mendapatkan melalui ke handler utama dan penerima

Ya, jadi kita biasanya tidak fokus untuk menemukan orang, tapi lebih kepada bagaimana untuk mendapatkan uang kembali. Lagipula, tidak selalu jelas siapa yang mengendalikannya。

Apa kau menemukan pertukaran lain di halaman POR selain koin

Kami melakukan beberapa penelitian, tapi masih dalam peninjauan internal. Akan ada diskusi internal lebih lanjut tentang apakah dan kapan untuk mempublikasikan。

Kucing: Jadi, seluruh arus utama kurang bermasalah dan lebih berisiko, atau apakah mereka terkonsentrasi pada tiga dan empat garis platform, terutama yang biasanya digunakan untuk mendanai dana

Ya。