法的な赤線は無接触です: 至高の法律は、仮想通貨、資金の飛行と金融安定性の維持の雷です

3月9日の朝、第14回国民人会議の第2回プレナリー会議は、最高人民の裁判所、張Jun大統領の議長が、その作業報告でクリアした北京人民会館で開催されました犯罪の新タイプは、法律で罰せられます。, 媒体として仮想通貨を使用してお金雷, お金欠落など, そして、共同努力は、資金の不正なクロスボーダー転送を防ぎ、国家の金融セキュリティと社会的安定性を保護するために作られています。

報告書によると、2025年、最高人の裁判所は、31,900件以上のケースと、すべてのレベルの裁判所は36万件以上のケースを締結しました。

2026 として & ldquo; 15 & rdquo; 開始年西 jinping の新旧中国社会主義の病態学によって導かれる、国民の公安および調査部は党の第 20 および第 20 回プレナリー セッションを十分に実施しましたり、政治規則、法規、労働力のセキュリティに付着しました。 それは、事実上の通貨にリンクされた違法な金融犯罪との戦いをしました 中央タスク, 司法と法執行レベルと包括的な正規化と仮想通貨の違法な活動に対する戦いの高圧フェーズ間の相乗をマークします. 現行の仮想通貨は犯罪マネー“ 雷” および違法な出口への主要なルートになりました。 この論文は、規制当局の姿勢と新しい犯罪ダイナミクスと組み合わせ、ガバナンスの方向性を解釈し、普遍的な防止のためのガイドラインを与えます。

状態の態度は一貫しています厳しい規制から厳しい司法規準、本格的な高処理ガバナンス

仮想通貨は、 & ldquo; 余分法的 & rdquo; 仮想通貨に関連する違法な金融活動の規制と抑制は、常に明確で、会社や階層的です。

ポリシーレベルでの明確な特徴化

中央銀行などの多角的な通信は、仮想通貨が法定通貨のステータスを持たず、関連する為替、取引、仲介サービスは違法な金融活動であり、法律で禁止されていることを明らかにしました。

2. 取り組みの進行について

マネー・ローンダリング・オフエンスと戦う全国キャンペーンは、バーチャル・マネー・ローンダリング、マネー・フロー、アカウント・コントロール、プラットフォームの検出、海外横断のチェーン全体を中心に、継続的に実施されています。

3. 司法修辞の補強

最高法は、その作業報告でバーチャルマネーの雷とお金の飛行を成功的に含んだし、複数の地方裁判所は、フォーム“ 信念はよく設立され、文は厳格な&rdquoである; 司法指向、リリース“ ゼロ公差” 強い信号。

今回は2つの側面が再び罰の重症度を強調しますより強い法執行、より良い正義とより良い調整仮想通貨におけるイリシット資金の関与に関する活動は、法律に基づく厳しい訴求に直面します。

バーチャルマネーロンダリング犯罪はエスカレーションを持っています: より多くのカゼットとより有害な

高圧監視の下で, 仮想マネーロンダリングとお金の飛行技術は、常にアップグレードされ、提示されている専門化、チェーン化、クロスボーダー化具体的には、従来のマネーロンダリングパターンを超えてリスクが進んでいます。

特定の新しいツールは以下の通りです

1。 分散型ツールを使用して財務の流れを隠す

初期、単純な仮想通貨から&ldquoへの送金の複雑なモデル。デセントレ交換(DEX)+通貨ミキサー+クロスチェーンブリッジ”実際の名前の認証を必要としないし、クロスチェーン転送でお金のトレイルを混乱させ、資金源と送金先を追跡するための規制が困難になり、チャレンジを大幅に増加させる。

2. 新たなコンセプトによるマネーランディングのパッケージング

NFT、GameFi、RWAなどの新しい概念に基づいて、仮想通貨の直接交換からマネーロンダリングが変装し、&ldquaoとして偽装しました。 資産&rdquaoのチェーンアップ、&ldquao。 高収入投資&rdquao。 マネーロンダリングの性質を偽装する目的で、RWA収益化は、また、資本の混同手段としてエイリアンに敏感であり、非常に混乱しています。

3。 お金を洗浄するのに役立つ一般的なユーザーを減らす

自己操作からマネーロンダリングを使用して“実行”&ldquao;プロキシ”“U&rdquaoのコレクション;通常のユーザーをシステムに描画する他のモデル、高い手数料をベイトとして使用し、ユーザーが仮想お金を収集し、転送し、それを知らずに違法なお金を支援することを可能にします。 Idquo; 白 ” マネーロンダリングに伴う。

社会的ハザードは、以下に示すように、複数あります

財政損失は不可逆である

仮想通貨の資金は、仮想通貨や海外に引かれ、取引が困難で回復率が低い。

2. criminalized “ツールボックス”

テレコミュニケーション詐欺、サイバーギャンブル、不正な資金調達などの犯罪防止のための資金への容易なアクセスを提供し、あらゆる種類の犯罪や社会的秩序を損なう。

3.金融注文の処分

外国為替管理の回避と、通常の金融管理システムを損なう資産の不正なクロスボーダー転送を回避し、米国の金融安全保障と経済の安定性に影響を与えます。

4. 一般ユーザーの脆弱性

&ldquoへの参加;仮想コイン&rdquoのコレクション;“ランニングポイント”“”&rdquoを代わって転送;などは、通知しない場合は、対応する法的責任でマネーランディングに伴奏を構成する。

バーチャルマネーロンダリングはもはや&ldquoではありません。業界グレーの行動”それは明確な犯罪であり、すべての参加者に直接送信されるリスクがあります。

万能防止ガイド:マネーロンダリングトラップから離れ、法律とセキュリティの安全なラインを保つ

個人や機関は、犯罪に対処するための司法的な方法の拡張の面でより警戒する必要があります参加なし、援助なし、運なし特定の注意点は以下の通りです

1。 任意の仮想通貨違法な活動に従事するための強力な拒否

法定通貨との仮想通貨交換に従事しないでください。他人に代わって仮想通貨を収集しないでください。&ldquoなどの疑わしいビジネスに参加しないでください。ポイント&rdquoを実行してください。“レンガ仲裁&rdquoを動かします。

2. 高い収入の減少とマネーランディングスキームの特定に注意

“低リスク、ハイリターン”““”””&surrogate”銀行カード、財布アドレス、メモなどを必要とするリスクが高い。

3. 個人情報の保護と資産の保護

財布、ノート、ローン、アカウントのレンタル、レシートコードの秘密鍵は、お金の借り手のために使用されていないことを避けるために、意志で開示されていません。

4. 疑わしいリードのタイムリーな報告

バーチャルマネー・ローンダリング、違法取引、不正取引などの場合、公共のセキュリティおよび財務監督に報告し、犯罪の普及を抑制するために一緒に働きます。

フォワード

最高法の作業に関する報告書は、再び述べています仮想通貨は、余計な場所ではなく、マネーランディングとマネーランディングは厳密に罰せられますお問い合わせ 政策の禁止から司法剣まで、ソースの制御から、ストライキの完全なチェーンまで、仮想通貨関連の違法犯罪に対する統治の国家の「sシステムが改善され、戦いは増加し続けています。 バーチャルマネーローンダリングは、プロセス全体が遡及的であり、リスク予測可能であり、責任を負うように見えます。