Jalur merah hukum tidak tersentuh: hukum tertinggi adalah pencucian mata uang virtual, penerbangan dana dan pemeliharaan stabilitas keuangan
Pada pagi hari 9 Maret, pertemuan kedua dari sesi keempat belas Kongres Rakyat Nasional ' s diadakan di Dewan Rakyat Beijing, di mana Presiden Mahkamah Agung ' s, Zhang Jun, menjelaskan dalam laporan kerjanya bahwa:Jenis-jenis kejahatan baru dihukum oleh hukum, pencucian uang menggunakan mata uang virtual sebagai media, kekurangan uang, dll, dan usaha bersama dilakukan untuk mencegah pemindahan dana lintas-border ilegal dan untuk menjaga keamanan keuangan dan stabilitas sosial Negara。
Menurut laporan, pada tahun 2025 Mahkamah Agung 's Mahkamah Agung menyimpulkan lebih dari 31.900 kasus dan pengadilan di semua tingkat menyimpulkan lebih dari 36 juta kasus。
226 as & ldquo; lima belas & rdquo; tahun pertamakebimbing oleh ideologi sosialis tiongkok era baru xi jinping, departemen keamanan dan penyelidikan publik nasional telah sepenuhnya menerapkan sesi ke-20 dan ke-20 dari partai, berpegang pada aturan politik, aturan hukum, dan keamanan angkatan kerja. ini telah membuat pertarungan melawan kejahatan keuangan ilegal terkait dengan mata uang virtual sebuah tugas sentral, yang menandai sinergi antara tingkat peradilan dan penegakan hukum dan normalisasi komprehensif dan fase tekanan tinggi dalam memerangi kegiatan ilegal dalam mata uang virtual. mata uang virtual saat ini telah menjadi uang kriminal & ldquo; pencucian & rdquo; dan rute utama untuk keluar ilegal. makalah ini, bersamaan dengan postur regulasi dan dinamika kejahatan baru, menafsirkan arah pemerintahan dan memberikan pedoman untuk pencegahan universal。
Sikap Negara konsisten:Dari ketat regulasi untuk disiplin hukum yang berat, pemerintah skala penuh
mata uang virtual tidak & ldquo; ekstra-legal & rdquo; regulasi dan penindasan kami terhadap kegiatan keuangan ilegal yang berkaitan dengan mata uang virtual selalu jelas, tegas dan hierarkis。
Bersihkan karakterisasi di tingkat kebijakan
Komunikasi multisektoral, seperti yang dimiliki Bank Sentral, telah memperjelas bahwa mata uang virtual tidak memiliki status mata uang hukum dan bahwa pertukaran terkait, perdagangan dan jasa perantara adalah kegiatan keuangan ilegal dan secara tegas dilarang oleh hukum。
2. Kemajuan inisiatif yang sedang berlangsung
Kampanye nasional untuk memerangi pelanggaran pencucian uang sedang dilakukan secara berkesinambungan, dengan fokus pada pencucian uang virtual, meliputi aliran uang, kontrol rekening, deteksi platform dan seluruh rantai pelacakan luar negeri。
3
hukum agung telah secara berurutan memasukkan pencucian uang virtual dan penerbangan uang dalam laporan kerjanya, dan beberapa pengadilan lokal telah menurunkan penilaian dalam kasus-kasus yang relevan yang membentuk & ldquo; keyakinan didirikan dengan baik dan hukuman adalah rigorous & rdquo; berorientasi secara yudisial, rilis & ldquo; toleransi nol & rdquo; sinyal kuat。
Kali ini, kedua pihak akan lagi menekankan tingkat hukuman, yang berartipenegak hukum yang lebih kuat, keadilan yang lebih baik dan koordinasi yang lebih baikAktivitas apapun yang melibatkan dana ilegal dalam mata uang virtual akan menghadapi penuntutan yang berat di bawah hukum。
Penindasan pencucian uang virtual telah meningkat: lebih tertutup dan lebih berbahaya
Di bawah pengawasan tekanan tinggi, pencucian uang virtual dan teknik penerbangan uang terus-menerus ditingkatkan dan disajikanSpesialisasi, rantaian, pemboran silangSecara historis, risikonya jauh melampaui pola pencucian uang tradisional。
Alat baru khusus adalah sebagai berikut:
1. Mengsembunyikan aliran keuangan menggunakan alat yang terdesentralisasi
Model kompleks transfer dari mata uang virtual awal yang sederhana ke sebuah & ldquo; pertukaran de-centre (DEX) + pencampur mata uang + cross-chain bridge & rdquo; tidak memerlukan sertifikasi nama nyata, membingungkan jejak uang dengan transfer cross-chain, membuatnya sulit untuk regulasi untuk melacak sumber dan tujuan dana, dan secara signifikan meningkatkan tantangan。
2. Pengemasan uang pencucian melalui konsep baru
Duit-laundering dari pertukaran langsung mata uang virtual telah berkembang menjadi samaran berdasarkan konsep baru seperti NFT, GameFi, RWA dan sebagainya, menyamar sebagai &ldquao; rantai-up aset &rdquao; &ldquao; investasi &rdquao yang berpenghasilan tinggi; untuk tujuan menyamarkan sifat pencucian uang, di mana monetisasi RWA juga rentan terhadap alienasi sebagai sarana penerbangan modal dan sangat membingungkan。
3.Membantu pengguna umum untuk membantu dalam mencuci uang
¡Uin-laundering from self-operating to use “ running ” &ldquao; proxy ” “ koleksi U&rdquao; dan model lain yang menarik pengguna biasa ke dalam sistem, menggunakan komisi tinggi sebagai umpan, dan menginduksi pengguna untuk mengumpulkan uang virtual, mentransfer dan memungkinkan pengguna untuk membantu uang terlarang tanpa mengetahuinya. Idquo; putih ” menjadi kaki tangan untuk pencucian uang。
Bahaya sosial sering terjadi, seperti ditunjukkan oleh:
Kerugian finansial yang tidak dapat dikembalikan
Dana ullicit yang dicuci melalui mata uang virtual dan dialihkan ke luar negeri, dan pelacakan sulit dan tingkat pemulihan rendah。
penerjemah 2;
Kemudahan pemberian akses mudah untuk dana untuk pelanggaran predikat seperti penipuan telekomunikasi, perjudian siber dan pengumpulan dana ilegal, yang memperbesar bahaya sosial dari semua jenis pelanggaran dan merongrong tatanan sosial。
Kampung 3.Kerugian akibat perintah keuangan
Penghindaran kontrol pertukaran asing dan transfer lintas perbatasan aset ilegal melemahkan sistem manajemen keuangan normal dan mempengaruhi keamanan keuangan dan stabilitas ekonomi Amerika。
4. Kebolehgunaan pengguna biasa
partisipasi diamansipasi di “ koleksi koin virtual ” “ poin berjalan ” “ transfer atas nama ” dll. mungkin, jika tidak diinformasikan, menganstikan sebuah kaki tangan untuk pencucian uang, dengan kewajiban hukum yang sesuai。
pencucian uang virtual oleh hewan maya bukan lagi sebuah “ perilaku kelabu industri ” itu adalah pelanggaran pidana yang jelas, dengan risiko yang ditransmisikan langsung ke setiap peserta。
Panduan untuk pencegahan universal: menjauh dari perangkap pencucian uang dan menjaga hukum dan keamanan Garis aman
Individu dan institusi harus lebih waspada dalam menghadapi meningkatnya metode peradilan memerangi kejahatanTanpa keterlibatan, tanpa bantuan, tanpa keberuntunganTitik-titik pencegahan spesifik adalah sebagai berikut:
1. penolakan yang kuat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal mata uang virtual apapun
jangan terlibat dalam pertukaran mata uang virtual dengan mata uang statistik, jangan mengumpulkan uang virtual atas nama orang lain, jangan ikut dalam bisnis mencurigakan seperti “ jalankan poin ” “ pindahkan bata arbitrage &rdquo。
Behati-hati terhadap godaan dari hasil yang tinggi dan mengidentifikasi skema pencucian uang
vigilance on “ low-risk, high-return ” “ ” “ ” surrogate ” memiliki risiko tinggi membutuhkan kartu bank, alamat dompet, catatan, dll。
Kekuatan untuk melindungi informasi pribadi dan aset
Kunci pribadi dompet, catatan, pinjaman, sewa rekening, kode penerimaan tidak diungkapkan pada akan untuk menghindari digunakan oleh penjahat untuk pencucian uang。
Melaporkan petunjuk yang mencurigakan tepat waktu
Jika terjadi pencucian uang virtual, transaksi ilegal, penipuan, dan sebagainya, mereka melaporkannya kepada otoritas keamanan publik dan pengawasan keuangan dan bekerja sama untuk mengekang penyebaran kejahatan。
Perancis
Laporan tentang pekerjaan Hukum Agung kembali menyatakan:Mata uang Virtual Kazal bukanlah tempat ekstrajudisial, pencucian uang dan pencucian uang secara ketat dapat dihukumAku tidak tahu. Dari larangan kebijakan ke pedang peradilan, dari kontrol sumber ke rantai penuh pemogokan, sistem pemerintahan negara ' s untuk virtual mata uang terkait kejahatan terlarang meningkat dan perjuangan terus meningkat. Cara pencucian uang virtual tampaknya tersembunyi, sementara seluruh prosesnya retroaktif, berisiko dapat diprediksi, dan bertanggung jawab, dengan biaya hukum untuk keberuntungan。
