Garis merah legal tidak tersentuh: hukum tertinggi adalah pencucian mata uang virtual, penerbangan dana dan pemeliharaan stabilitas keuangan

Pada pagi hari 9 Maret, pertemuan kedua dari sesi keempat dari Kongres Rakyat Nasional ke-14 diadakan di Balai Rakyat Beijing, di mana Presiden Mahkamah Rakyat Agung, Zhang Jun, menjelaskan dalam laporan kerjanya bahwa:Jenis kejahatan baru dihukum oleh hukum, pencucian uang menggunakan mata uang virtual sebagai media, uang-defisit, dll., dan upaya bersama dilakukan untuk mencegah lintas ilegal transfer dana dan untuk menjaga keamanan keuangan dan stabilitas sosial Negara。

Menurut laporan, pada tahun 2025 Mahkamah Agung menyimpulkan lebih dari 31.900 kasus dan pengadilan di semua tingkatan menyimpulkan lebih dari 36 juta kasus。

2026 sebagai & ldquo; lima belas & rdquo; mulai tahundipandu oleh ideologi sosialis sosial era xi jinping, departemen keamanan publik dan investigasi nasional telah menerapkan sesi 20 dan 20 penuh partai, sesuai dengan aturan politik, aturan hukum, dan keamanan tenaga kerja. hal ini telah membuat perjuangan melawan kejahatan keuangan ilegal terkait dengan mata uang virtual tugas utama, yang menandai sinergi antara tingkat penegak hukum dan peradilan dan normalisasi komprehensif dan fase tekanan tinggi dalam memerangi aktivitas ilegal dalam mata uang virtual. mata uang virtual saat ini telah menjadi uang kriminal & ldquo; pencucian dan rdquo; dan rute utama untuk keluar ilegal. kertas ini, berhubungan dengan postur regulasi dan dinamika kejahatan baru, menafsirkan arah pemerintahan dan memberikan pedoman untuk pencegahan universal。

Sikap negara konsisten:Dari peraturan ketat ke disiplin hukum parah, pemerintahan berskala tinggi

mata uang virtual bukan & ldquo; extra-legal & rdquo; kami regulasi dan tekanan aktivitas keuangan ilegal terkait dengan mata uang virtual selalu jelas, tegas dan hirarki。

Karakter jelas pada tingkat kebijakan

Multi- sectoral komunikasi, seperti mereka dari Bank Sentral, telah membuat jelas bahwa mata uang virtual tidak memiliki status dari mata uang hukum dan bahwa pertukaran terkait, perdagangan dan layanan broking adalah kegiatan keuangan ilegal dan sangat dilarang oleh hukum。

Perkembangan inisiatif

Kampanye nasional untuk memerangi uang - pencucian barang sedang dilakukan secara terus-menerus, dengan fokus pada pencucian uang virtual, meliputi uang mengalir, kontrol rekening, platform deteksi dan seluruh rantai tracing luar negeri。

3

the supreme law telah secara berurutan memasukkan pencucian uang virtual dan penerbangan uang dalam laporan kerjanya, dan beberapa pengadilan setempat telah menyerahkan penilaian dalam kasus-kasus yang relevan yang membentuk & ldquo; keyakinan sangat didirikan dan kalimat-kalimat yang ketat & rdquo; berorientasi secara peradilan, melepaskan dan nol toleransi & rdquo; sinyal kuat。

Kali ini, kedua belah pihak akan menekankan lagi keparahan hukuman, yang berartiPenegak hukum yang lebih kuat, keadilan yang lebih baik dan koordinasi yang lebih baikSetiap aktivitas yang melibatkan dana terlarang dalam mata uang virtual akan menghadapi tuntutan berat di bawah hukum。

Urusan pencucian uang virtual telah meningkat: lebih tersembunyi dan lebih berbahaya

Berdasarkan pengawasan tekanan tinggi, pencucian uang virtual dan teknik penerbangan uang terus-menerus sedang ditingkatkan dan disajikanSpecialisasi, chainisasi, cross- borderisasiSecara karakter, resikonya jauh melampaui pola pencucian uang tradisional。

Perkakas baru khusus sebagai berikut:

Menyembunyikan keuangan mengalir menggunakan alat-alat desentralisasi

Model kompleks dari transfer dari awal, sederhana mata uang virtual ke sebuah & ldquo; de-center pertukaran (DEX) + mata uang mixer + marching-chain & rdquo; tidak memerlukan sertifikat nama asli, membingungkan jejak uang dengan silang-rantai transfer, sehingga sulit untuk mengatur untuk melacak sumber dan tujuan pendanaan, dan secara signifikan meningkatkan tantangan。

2

Pencucian uang langsung dari pertukaran mata uang maya telah berkembang menjadi sebuah penyamaran berdasarkan konsep baru seperti NFT, GameFi, RWA dan sebagainya, menyamar sebagai & ldquao; chain-up aset & rdquao; & ldquao; investasi pendapatan tertinggi & rdquao; untuk tujuan menyamarkan uang - pencucian, dimana RWA juga rentan untuk mengasingkan diri sebagai sarana utama dan membingungkan。

Industri pengguna umum untuk membantu mencuci uang

Money- pencucian dari operasi sendiri untuk menggunakan & ldquo; menjalankan & rdquo; & ldquo; proxy & rdquo; & ldquo; koleksi U & rdquao; dan model lain yang menarik pengguna biasa ke dalam sistem, menggunakan komisi tinggi sebagai umpan, dan menginduksi pengguna untuk mengumpulkan uang virtual, transfer dan memungkinkan pengguna untuk membantu uang terlarang tanpa menyadarinya. Idquo; putih & rdquo; menjadi kaki tangan untuk uang - pencucian。

Bahaya sosial banyak, seperti yang ditunjukkan oleh:

Kerugian keuangan tidak dapat diubah

Dana ilegal dicuci melalui mata uang virtual dan dialihkan ke luar negeri, dan melacak sulit dan tingkat pemulihan rendah。

2;

Menyediakan akses mudah ke dana untuk pelanggaran prediasi seperti penipuan telekomunikasi, perjudian cyber dan kenaikan dana ilegal, yang meningkatkan bahaya sosial dari semua jenis pelanggaran dan merusak tatanan sosial。

3.Gangguan urutan keuangan

Pengaruh kontrol pertukaran luar negeri dan lintas ilegal transfer aset melemahkan normal sistem manajemen keuangan dan mempengaruhi keamanan keuangan dan stabilitas ekonomi Amerika。

4

partisi dalam & ldquo; koleksi koin maya & rdquo; & ldquo; berjalan poin & rdquo; & lquo; transfer atas nama & rdquo; dll mungkin, jika tidak diberitahu, merupakan kaki tangan untuk pencucian uang, dengan kewajiban hukum yang sesuai。

pencucian uang virtual tidak lagi sebuah & ldquo; perilaku abu-abu industri dan rdquo; itu adalah pelanggaran pidana yang jelas, dengan risiko yang ditransmisikan langsung ke setiap peserta。

Panduan untuk pencegahan universal: menjauh dari perangkap pencucian uang dan menjaga hukum dan jalur keamanan aman

Individu dan lembaga perlu lebih waspada dalam menghadapi metode peradilan yang meningkat memerangi kejahatanTidak ada keterlibatan, tidak ada bantuan, tidak ada keberuntunganTitik pencegahan spesifik sebagai berikut:

Penolakan kuat untuk terlibat dalam aktivitas ilegal mata uang virtual

jangan terlibat dalam pertukaran uang virtual dengan mata uang hukum, jangan mengumpulkan uang virtual atas nama orang lain, jangan berpartisipasi dalam bisnis yang mencurigakan seperti & ldquo; jalankan poin & rdquo; & ldquo; bergerak arbitrase batu bata & rdquo。

Berhati-hatilah terhadap godaan dari hasil tinggi dan mengidentifikasi skema pencucian uang

kewaspadaan pada & ldquo; resiko rendah, tinggi kembali & rdquo; & rdquo; & rdquo; & rdquo; pengganti & rdquo; memiliki risiko tinggi membutuhkan kartu bank, alamat dompet, catatan, dll。

Kekuatan untuk melindungi informasi pribadi dan aset

Kunci pribadi dompet, catatan, pinjaman, penyewaan rekening, tanda terima kode tidak diungkapkan akan untuk menghindari digunakan oleh penjahat untuk pencucian uang。

4

Dalam hal pencucian uang virtual, transaksi ilegal, penipuan dan sebagainya, mereka melaporkannya kepada keamanan publik dan otoritas pengawasan keuangan dan bekerja sama untuk mengekang penyebaran kejahatan。

Kata depan

Laporan tentang karya Hukum Agung lagi menyatakan:Mata uang virtual bukanlah tempat yang luar biasa, pencucian uang dan uang, secara ketat dapat dihukumAku tidak tahu. Dari larangan kebijakan untuk pedang peradilan, dari kendali sumber sampai rantai penuh pemogokan, sistem pemerintah Negara untuk kejahatan terlarang terkait virtual dan perjuangan terus meningkat. Uang virtual-pencucian tampaknya tersembunyi, sedangkan seluruh proses adalah retroaktif, risiko dapat diprediksi, dan bertanggung jawab, dengan biaya hukum untuk keberuntungan apapun。